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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2011年5月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2011年度经营管理方针和投资计划的议案。
三、通过公司2010年度资本公积金转增股本方案：以截止2010年12月31日总股本304,242,271股为基数，每10股转增10股。
四、通过关于公司2011年度关联交易协议的议案。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于公开发行公司债券方案的议案：在中国境内公开发行的公司债券面值总额不超过9.5亿元人民币，一次或分期发行；债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公开发行公司债券届满24个月之日止。
七、通过关于公司2011年度银行授信额度的议案。
八、通过关于为控股子公司银行授信提供担保的议案。
九、通过关于收购湘电风能有限公司股权的议案。
十、通过关于修订募集资金管理制度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2011年5月16日召开四届二十二次董事会，会议审议通过关于制订《公司董事会秘书工作细则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 12.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.96
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.10
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司拟以现金方式购买控股股东湘电集团有限公司(下称：湘电集团)所持湘电风能有限公司(下称：湘电风能；注册资本为人民币9亿元)49%的股权，根据评估结果(截止2010年12月31日，湘电风能市场价值的最终评估结论为146742.06万元)，此次交易总金额为71883万元。交易双方已签订附生效条件的《股权转让协议》。此次交易完成后，公司将持有湘电风能100%股权。该事项尚须提交公司2010年年度股东大会审批。
公司和湘电集团本次共同以现金方式向湘潭电机进出口有限公司[下称：进出口公司，注册资本1780万元(注册资本工商变更正在办理中)，公司持股90%]增资，拟将进出口公司注册资本提高至人民币5000万元，其中公司增资人民币2398万元。本次增资后，公司的总出资额为4000万元人民币，持股比例为80%。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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对外担保事项公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司同意为合营子公司湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过1000万元人民币的授信担保。
截至2010年12月31日，公司累计对外担保发生额为48937.87万元，其中公司累计为控股子公司提供担保47199.12万元，为合营公司提供担保1738.75万元，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湘电股份2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度经营管理方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度利润分配预案及资本公积金转增的议案》；
7、审议《关于公司2011 年关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
11、审议《关于公司2011 年度银行授信额度的议案》；
12、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
13、审议《关于收购湘电风能有限公司股权的议案》；
14、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》 |
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2011年4月26日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司资本公积金转增预案：拟以截止2010年12月31日总股本304,242,271股为基数，用资本公积每10股转增10股。
三、通过关于公司2011年度关联交易协议的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案：其中，预计2011年度，公司与相关关联方就销售材料和产成品及土地、采购货物、购买动力和设备及其他劳务发生的日常关联交易金额分别合计为1,717,780,000元、529,010,000元、331,770,000元。
五、通过关于公司在中国境内公开发行公司债券方案的议案：发行总额不超过9.5亿元人民币，一次或分期发行；债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公开发行公司债券届满24个月之日止。
六、同意公司将部分生产经营用设备向租赁公司办理售后回租融资租赁业务，租赁期限为五年，在租赁期间设备所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁公司以不高于一万元的名义价格将租赁设备所有权归还公司。本次售后回租融资租赁合作规模为人民币3亿元，融资租赁成本不高于同期银行融资成本。
七、通过关于公司2011年度银行授信总额度确定为70亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
八、通过关于为控股子公司银行授信提供担保的议案：公司同意为控股子公司湘电风能有限公司(下称：湘电风能)、长沙水泵厂有限公司、湘潭电机进出口有限公司(下称：进出口公司)分别提供20亿元、6.5亿元、3亿元的授信担保。
九、通过关于为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案。
十、通过关于收购湘电风能股权的议案。
十一、通过关于向进出口公司增资的议案。
十二、通过关于成立湘电(香港)实业有限公司的议案。
十三、通过关于经理层人员变动的议案。
十四、鉴于赵亦军不再担任公司董事会秘书，聘任刘海强为公司董事会秘书。
十五、通过公司2011年第一季度报告。
十六、通过《董事会关于公司2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司控股子公司湘潭电机进出口有限公司将在香港投资设立“湘电(香港)实业有限公司”，投资金额4000万元(港币)，投资比例为100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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控股股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司收到控股股东湘电集团有限公司(下称：湘电集团)通知：2011年3月21日湘电集团通过大宗交易方式减持公司股份480万股，占公司总股本1.58%。本次减持后，湘电集团持有公司股份10517.3693万股，占公司总股本的34.57%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2011年3月21日收到控股股东湘电集团有限公司(下称：湘电集团)通知：2007年7月30日至8月9日期间，湘电集团通过上海证劵交易所交易系统减持公司股份230.9500万股，2011年3月14日至3月18日期间，湘电集团通过上述交易系统减持公司股份302.7340万股，通过大宗交易方式减持公司股份500万股，以上合计减持1033.6840万股，占公司总股本的3.40%。本次减持后，湘电集团持有公司股份10997.3693万股，占公司总股本的36.15%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，湘潭电机股份有限公司(卖方)与国电联合动力技术有限公司(买方)签订了1.5MW 双馈式风力发电机的买卖合同，合同总金额约为43670万元(人民币)。根据合同规定，预计2011年12月底完成全部交货。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湘潭电机股份有限公司初步测算，2010年度归属于公司股东的净利润较去年同期(132,196,061元)增长50%以上，具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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说明公告 |
上交所公告 |
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针对投资者关注的湘潭电机股份有限公司控股股东湘电集团有限公司(下称：湘电集团)在公司2010年度配股中所作关于退出湘电风能有限公司(下称：湘电风能)的事项，公司现将关于湘电集团退出湘电风能的事项及背景、该事项的推进情况予以说明，具体内容详见2011年1月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于向进出口公司增加资本金公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湘潭电机股份有限公司和湘电集团有限公司(下称：湘电集团)拟以现金方式向公司控股子公司湘潭电机进出口有限公司(简称：进出口公司)增资，增资后进出口公司注册资本由1000万元增至1780万元人民币，其中公司增资632万元人民币，总出资额为1602万元人民币，持股比例由97%减至90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于湘电集团退出湘电风能进展情况公告 |
上交所公告 |
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2010年12月27日，湘潭电机股份有限公司控股股东湘电集团有限公司(简称：湘电集团)收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：湖南省国资委)有关文件，原则同意湘电集团依法依规按程序转让所持湘电风能有限公司(简称：湘电风能)49%的股权；要求湘电集团积极推进此次股权转让事项；该文件自发文之日起6个月内有效。根据湖南省国资委的要求，湘电集团将进一步加快推进退出湘电风能事宜，力争在2011年上半年完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司与美国雷腾公司合资组建“湘电雷腾电气有限公司(暂定名)”，注册资金为5000万元，公司占其股份的55%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年12月8日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
二、通过关于调整关联交易的议案。
三、通过关于为湘电达尔文公司提供担保的议案。
四、选举蒋瑛为公司第四届监事会股东代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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重大合同中标公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司控股子公司湘电风能有限公司(下称：湘电风能)近日收到中投国际投标有限责任公司的中标通知书，湘电风能分别在张家口坝上风电基地塞北西山风电场10万千瓦项目风电机组设备、张家口坝上风电基地尚义补龙湾风电场10万千瓦风电机组设备的采购项目招标中中标，中标金额分别为20140万元、40280万元，中标总价为60420万元。目前就合同具体内容正在进行商务洽谈。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于调整关联交易的议案》；
3、《关于为湘电达尔文公司提供担保的议案》；
4、《关于选举股东代表监事的议案》。
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2010-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年11月22日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
二、通过关于调整关联交易的议案：因生产经营条件及湘潭市土地、房屋租赁价格发生变化，经公司与湘电集团有限公司协商，拟对双方于2010年元月签订的综合服务等关联交易协议内容进行调整，即：对原土地使用租赁协议、房屋租赁协议、建构筑物租赁协议的单价及面积进行相关调整，调整后该三项协议下的年租金分别为2423.981万元、333.474万元、52.575万元；综合服务协议维持每年661.914万元不变；取消直流电机专项资产租赁协议。
上述前四个协议总额为3471.944万元，保持年初水平不变，关联交易协议由原来的三年调整为一年，协议有效期到2010年12月31日。
三、通过关于公司为控股子公司湘电风能有限公司的全资子公司湘电达尔文公司提供担保额度1000万欧元的议案。
截至2010年9月30日，公司累计对外担保发生额为59454.68万元；其中，公司累计为控股子公司提供担保57254.68万元，为合营公司提供担保2200万元；无逾期担保。
四、通过关于提名蒋瑛担任公司股东代表监事的议案。
董事会决定于2010年12月8日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
另，柳春玲(因已退休)辞去公司股东代表监事职务，公司及监事会对其在任职期间的工作表示肯定。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,449,859,923.00 6,822,643,495.00
所有者权益(或股东权益) 2,346,184,995.00 1,308,066,512.00
归属于上市公司股东的每股净资产 7.71 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,303,833.00 154,659,314.00
基本每股收益 0.24 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.63
加权平均净资产收益率(%) 4.03 10.51
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.05 10.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.58
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2010-10-21
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公告 |
上交所公告 |
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2010年10月21日上午，国内首台5MW 永磁直驱海上风力发电机在湘潭电机股份有限公司成功下线。这是目前为止，国内自主研发的技术领先、容量最大的永磁直驱风力发电机，公司拥有全部知识产权和专利，标志着公司在大型风电装备和海上风电装备研发制造领域已达到世界先进水平。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年9月24日以通讯与现场表决相结合的方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资8000万元与湖南大学合作成立湘电湖南大学研究院。
二、同意公司投资12920万元对结构件事业部进行升级改造。
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2010-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年9月14日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、同意公司于2010年9月份，用募集资金全部归还完4.6亿元流动资金银行贷款。
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2010-09-09
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关于签署募集资金专户存储监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，湘潭电机股份有限公司、中国民生银行长沙分行(下称：民生银行)、东北证券股份有限公司(下称：东北证券)三方经协商，达成如下协议：公司已在民生银行开设募集资金专项账户(简称：专户)，仅用于公司向原股东配售股份募集资金投向项目募集资金的存储和使用；东北证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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