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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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公布董事会决议暨日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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湘潭电机股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决的方式召开二届十二次董事会，会议审议通过公司2005年度关联交易预计情况的议案，公司现将预计2005年度与控股股东湘潭电机集团有限公司(持有公司115435069股，占公司股权比例的59.2%)及其下属部分企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：公司向湘潭电机力源铸造有限公司、湘潭电机力源模具有限公司、湘潭电机微特有限公司、湘潭电机力源物资贸易有限公司及其他公司采购货物，2004年交易总金额为3179.08万元，预计2005年度交易总金额为4036.72万元；公司与湘潭电机力源动能有限公司、湘潭电机力源包装储运有限公司、湘潭九州实业有限公司、湘潭力源医院、湘潭电机力源电镀热处理有限公司、湘潭电机力源设备有限公司、湘潭电机力源模具有限公司及其他公司之间因购买动力、机械设备及其他劳务而形成交易，2004年交易总金额为6523.86万元，预计2005年度交易总金额为8045.36万元；公司与湘潭电机力源物资贸易有限公司、湘潭电机微特电机有限公司、湘潭电机力源铸造有限公司、湘潭电机力源模具有限公司、湘潭电机力源设备有限公司及其他公司之间因销售产品、原材料及提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为2474.67万元，预计2005年度交易总金额为3068.57万元；公司与湘潭电机集团有限公司之间因土地、厂房、设备、驻外办事处房屋租赁及综合服务而形成交易，2004年总金额为3262.52万元，预计2005年度总金额为1580.39万元。
上述交易中，公司与湘潭电机集团有限公司于2005年3月22日签订《设备租赁合同》，该合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日止；同日双方签订《驻外办事处房屋租赁协议》，该协议有效期自2005年1月1日至2005年12月31日止；公司与湘潭力源医院于2005年3月8日签订了《医疗协议》，该协议有效期限为一年；公司与湘潭九州实业有限公司于2005年4月12日签订《生活后勤服务合同》，该合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日止。
公司于2004年12月7日与湘潭电机力源物资贸易有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司15%的股权以每股1元的价格共计840000元转让给湘潭电机力源物资贸易有限公司；公司于2005年元月18日与湘潭电机力源物资贸易有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的湖南湘电恒力电气有限公司25%的股权以每股1元的价格共计1400000元转让给湘潭电机力源物资贸易有限公司。所有转让款项都于2005年3月份付清。
上述采购货物和购买动力、机械设备及其他劳务两项关联交易事项需提交公司下次股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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| (600416)“湘电股份”
湘潭电机股份有限公司于2005年3月16日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年度银行授信额度的议案。
五、通过公司2005年度配股方案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。
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2005-03-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-10
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公布召开2004年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600416)“湘电股份”
湘潭电机股份有限公司董事会决定于2005年3月16日上午9点召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议公司2004年度利润分配的议案等事项。
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600416)“湘电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,881,339,017 1,185,328,933
股东权益(不含少数股东权益) 697,170,210 651,160,617
每股净资产 3.58 3.34
调整后的每股净资产 3.52 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 53,792,812
每股收益 0.09 0.21
净资产收益率(%) 2.45 5.96
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600416)“湘电股份”
9月12日,由湘潭电机股份有限公司和海军工程大学联合研制生产的XD6120混
合动力电动城市客车在湖南省湘潭市通过中国机械工业联合会和湖南省科技厅的
鉴定。目前，该车已开始进入小批量生产阶段。
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2004-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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湘潭电机股份有限公司于2004年2月7日召开二届五次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、同意马甄拔不再担任公司总经理，聘任陈飞翔为公司总经理。
二、通过湖南湘电恒力电气有限公司(下称：恒力公司)股权变动的议案：公司
将在恒力公司占有的51%的股权中，转让不超过15%的股权给恒力公司高管人员和战
略投资者，转让价格为公司原收购价格，即1股等于1元。公司由原来的绝对控股变
为相对控股。
三、通过收购长沙水泵厂有限公司(下称：长泵公司)部分股权项目的议案：公
司联合湘潭电机集团有限公司及若干自然人作为受让方，与长沙市经济委员会、长
泵公司工会委员会(下称：长泵工会)共同议定《股权转让协议》，公司拟受让长泵
工会持有的长泵公司5994.0658万元股权，占长泵公司注册资本的69.96%，受让价
款为5994.0658万元。
董事会决定于2004年3月14日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-14
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第五次会议于2004年2月7日在湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司总经理变动的议案》
因工作变动,马甄拔先生不再担任公司总经理。根据董事长周建雄先生提名,同意聘任陈飞翔先生为公司总经理。
赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任王林先生为公司副总经理的议案》
因工作需要,根据总经理陈飞翔先生提名,同意聘任王林先生为公司副总经理。
赞成票10票,反对票0票,弃权票1票。王林先生本人弃权。
三、审议通过了《关于聘任郭碧强女士为公司财务总监的议案》
因工作变动,周维先生不再担任公司财务总监(见2003年11月18日公司第二届董事会第四次会议决议公告)。根据总经理陈飞翔先生提名,同意聘任郭碧强女士为公司财务总监。
赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了《关于湖南湘电恒力电气有限公司股权变动的议案》
公司将在湖南湘电恒力电气有限公司(以下简称恒力公司)占有的51%的股权中,转让不超过15%的股权给恒力公司高管人员和战略投资者,转让价格为公司原收购价格,即1股等于1元。公司由原来的绝对控股变为相对控股。
赞成票10票,反对票1票,弃权票0票。
五、审议通过了《关于推行事业部制的议案》
为适应公司实现跨越式发展的战略思路,进一步理顺内部关系,提高运行效率,增强公司的市场适应能力,公司进行事业部制改革。公司以现有的主导产品为主线建立事业部。董事会授权公司经营班子组成专门工作组全力推进事业部制改革,全部改革工作从2004年2月份开始,以后逐步完善。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了《收购长沙水泵厂有限公司部分股权项目的议案》
长沙水泵厂有限公司系我国专业生产各种叶片泵产品的国家二级企业,国内水泵行业五大重点骨干厂家之一,主要生产销售泵、环保设备、通用机械和电气产品,注册资本8567.5万元。为发挥水泵与电机产品的配套优势和协同效应做大机电主业,同时利用长泵的品牌优势和行业地位,进入水泵行业,延伸产业链。公司同意以1股等于1元价格的收购长沙水泵厂有限公司69.96%的股权,即收购长沙水泵厂有限公司5994.0658万元股权,收购价格为5994.0658万元。董事会授权公司收购筹备小组办理具体收购事宜。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
七、公司定于2004年3月14日,审议《关于收购长沙水泵厂有限公司部分股权的议案》,现将有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年3月14日(星期日)上午9点。
3、会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
(二)会议审议事项
审议《关于收购长沙水泵厂有限公司部分股权的议案》。
(三)会议出席对象
1、公司董、监事和高级管理人员；
2、截止2004年3月5日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
(四)登记方法
1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
4、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
5、登记时间：2004年3月9日至3月10日
(五)其他事项
1、与会股东的食宿、交通费自理。
2、联系人：汤鸿辉、李怡文
3、联系电话：0732-8595252 传真：0732-8595732
4、通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
5、邮政编码：411101
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二OO四年二月十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/代表本单位(个人)出席湘潭电机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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湘潭电机股份有限公司于2003年11月16日召开二届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过巡回检查整改报告的议案。
二、通过收购湘潭电机集团有限公司(简称：湘机集团)在湖南恒力电气有限
公司(简称：恒力公司)股权的议案：公司拟以现金与净资产1：1的方式收购湘机
集团在恒力公司的所有股权，约折合人民币170.764万元。收购完成后，拟增加投
资，控股恒力公司51%的股权。
三、通过经理层部分高管人员变动的议案。
四、通过公司与关联方资金往来及对外单位担保情况的议案：截止2003年10
月30日，公司未向外提供任何形式的担保 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600416)“湘电股份”
湘潭电机股份有限公司于2005年2月2日召开二届十一次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度生产经营方针和投资计划的议案。
三、通过公司2004年度利润分配的预案：拟以2004年末总股本19500万股为
基数，每10股派1.90元(含税)。
四、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构
的议案。
五、通过关于经理层部分人员变更的议案。
六、通过公司2005年度银行授信额度的议案：同意将2005年公司授信总额度
确定为12.4亿元(含目前已有银行贷款的授信)。
七、通过关于出让公司在湘电恒力公司部分股权的议案：同意出让公司在湘
电恒力公司25%的股权给湘潭电机力源物资贸易有限公司，本次转让为平价转让
，转让价格为1股等于1元，转让金额为140万元，出让后公司在湘电恒力公司的
投资占总股本的11%。
八、通过公司为控股子公司湘潭电机进出口有限公司提供担保的议案：同意
为湘潭电机进出口有限公司在中国银行湘潭分行申请3000万元授信额度事宜提供
担保，担保期限为3年。
九、通过公司2005年度配股方案的议案：以公司2004年12月31日总股本1950
00000股为基数，每10股配售3股。
十、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十一、通过关于本次配股募集资金使用可行性分析的议案。
董事会决定于2005年3月16日上午以现场投票与网络投票相结合的表决方式
召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-01-24
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[20044预增](600416) 湘电股份：预计2004年业绩比上年同期增长50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩比上年同期增长50%以上
经湘潭电机股份有限公司初步测算，预计2004年度净利润和每股收益将比上年同期增长50%以上(经预审计；上年同期净利润为33261155元，每股收益为0.17元/股)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,106,577,723 1,049,132,542
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 636,088,506 617,899,462
每股净资产(元/股) 3.26 3.17
调整后每股净资产(元/股) 3.25 3.16
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 354,097,031 262,305,426
净利润(元) 18,189,044 20,487,677
扣除非经常性损益后的净利润(元) 18,418,255 20,475,467
每股收益(元/股) 0.09 0.17
净资产收益率(%) 2.86 8.20
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,313,996 27,262,949 |
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2003-10-17
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与日本东洋电机制造株式会社成立合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经湘潭电机股份有限公司二届二次董事会审议通过，2003年10月16日，公司与
日本东洋电机制造株式会社正式签定协议，决定在湖南省长沙市国家高新技术开发
区共同投资设立合资企业，合资企业名称为湖南湘电东洋电气有限公司(简称：湘
电东洋公司)。湘电东洋公司投资额为500万美元，投资双方以现金投入各占注册资
本的50%。湘电东洋公司的成立尚需取得政府有关部门的批准。根据合资双方的安排，
湘电东洋公司拟于2004年8月建成投产，年生产城市轨道交通车辆电机电控成套产品
100台(套)，产品在中国境内外市场销售。
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2004-05-28
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本19500万
股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月2日
除息日：2004年6月3日
现金红利发放日：2004年6月8日
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2002-07-03
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2002.07.03是湘电股份(600416)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:7500万股,发行后总股本:19500万股) |
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2003-04-14
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(600416)“湘电股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-03-20
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(600416)“湘电股份”公布关于董监事会换届选举议案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湘潭电机股份有限公司第一届董事会任期届满，根据持股5%以上的股东提
名，提名周建雄、马甄拔、张建伟、罗百敏、王林、李吉平、汤鸿辉为公司第
二届董事会候选人。公司原董事陈广摄不再提名为公司第二届董事会候选人。
公司第一届监事会任期届满，依据公司章程的规定，公司监事由股东代表
和职工代表担保。根据持股5%以上的股东提名，李乃恒、钟学超、汪叔仁为公
司第二届监事会股东代表监事候选人。肖仁章、马雪军为第二届监事会职工监
事。
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2003-04-15
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(600416)“湘电股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,委托理财 |
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湘潭电机股份有限公司于2003年4月12日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配议案：每10股派2.2元(含税)。
二、通过了公司2002年度年报及年报摘要。
三、通过了公司2002年度关联交易情况的议案。
四、通过增加和调整关联交易协议内容的议案。
五、通过了关于马伟明辞去公司独立董事职务的议案。
六、通过了公司第一届董事会延期的议案。
七、通过了关于独立董事人选的议案。
八、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
九、通过了关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审
计机构的议案。
十、通过了关于利用闲置募集资金进行国债投资的议案：投资总额控制
在15000万元以内。
(600416)“湘电股份”公布董监事会决议公告
湘潭电机股份有限公司于2003年4月12日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举周建雄担任公司第二届董事会董事长。
二、通过了关于聘任公司经理层的议案：原经理层全体成员继续聘任，暂
不作变动。
三、选举汤鸿辉担任公司董事会秘书。
四、通过了公司2003年一季度报告。
五、通过了关于对广东湘潭电机销售有限公司增加投资的议案：同意对广
东湘潭电机销售有限公司增加投资100万元，其中公司增加出资51万元，占总
股本的51%。
六、选举肖仁章担任公司监事会主席。
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2003-04-15
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(600416)“湘电股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 108674.4647 104913.2542 3.59
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 62529.0988 61789.9462 1.20
每股净资产(元) 3.21 3.17 1.26
调整后的每股净资产(元) 3.18 3.16 0.63
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -157.9949
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.18
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.19
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2003-04-30
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(600416)“湘电股份”公布关于国债投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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根据湘潭电机股份有限公司年度股东大会通过的《关于授权董事会利用闲
置募集资金进行国债投资的议案》，公司经研究后，于2003年4月21日与湘财证
券有限责任公司签定了2003年记帐式第三期国债的分销合同，该协议约定公司
采用场外协议分销的方式，以该期国债的中标价格102.14元分销面额为14600
万元的本期国债，缴款金额为149124400元。2003年记帐式第三期国债的票面利
率为3.4%，债券期限为20年，起息日为2003年4月17日，每年4月17日和10月17
日支付利息(节假日顺延)。根据财政部有关文的通知，该期国债已于2003年4月
25日上市交易。
至2003年4月25日，公司认购的面额为14600万元的国债已由湘财证券拔付
公司的证券帐户。
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2003-05-22
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(600416)“湘电股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本19500
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。股权登记日为2003年5
月27日，除息日为2003年5月28日，现金红利发放日为2003年6月2日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-15
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(600416)湘电股份:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,185,328,933 1,095,835,039
股东权益(不含少数股东权益) 651,160,617 660,799,462
每股净资产 3.34 3.39
调整后的每股净资产 3.31 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.02
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 782,926,168 573,960,299
净利润 33,261,155 40,844,889
全面摊薄每股收益 0.17 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 6.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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湘潭电机股份有限公司于2004年3月14日召开二届六次董事会及二届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度年报及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本19500万股为基
数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。
三、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务
审计机构的议案。
四、同意推选李怡文为公司证券事务代表。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过收购湘潭电机集团有限公司科技大楼的议案。
七、同意刘志立不再担任公司副总经理。
八、通过汪叔仁辞去公司监事职务及提名柳春玲为公司监事的议案。
董事会决定于2004年4月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
湘潭电机股份有限公司于2004年3月14日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过收购长沙水泵厂有限公司部分股权的议案。
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