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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-08
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关于配股申请获得审核通过公告 |
上交所公告 |
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根据2010年7月7日中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关工作会议审核结果，湘潭电机股份有限公司配股的申请获得通过。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年6月18日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，根据2009年第三次临时股东大会的授权，会议审议同意本次配股以每10股配售3股的比例向公司全体股东配售。
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2010-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年6月18日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，根据2009年第三次临时股东大会的授权，会议审议同意本次配股以每10股配售3股的比例向公司全体股东配售。
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2010-05-07
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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湘潭电机股份有限公司已披露的2009年年度报告中，2009年报告期末股东总人数录入数据有误，现将该数据更正为“28949户”。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,146,075,475.00 6,822,643,495.00
所有者权益(或股东权益) 1,332,815,760.00 1,308,066,512.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.67 5.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,307,007.00 29,307,007.00
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.16
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2010-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
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2010-04-17
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-17
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-17
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2009年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湘潭电机股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年4月22日
除息日：2010年4月23日
现金红利发放日：2010年4月30日
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2010-04-17
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司近日收到国家发展改革委会员有关批复文件，同意公司之控股子公司湖南湘电风能有限公司收购荷兰达尔公司项目。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600416) 湘电股份:关于获得中央财政专项资金公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司收到湖南省财政厅有关通知文件，根据财政部《关于下达2009年风力发电设备产业化专项资金预算指标的通知》文件精神，公司共获得财政补助资金5320万元，其中整机3000万元，发电机2320万元。
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2010-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年3月12日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年报及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本23500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过关于调整公司关联交易协议的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于公司2010年度银行授信额度的议案。
六、通过关于为控股子公司2010年度银行授信提供担保的议案。
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2010-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年3月2日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《公司内部控制有效性认定书》。
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2010-02-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《湘电股份2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2009 年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2010 年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司2010 年度银行授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
11、审议《湘潭电机股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》； |
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2010-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年2月8日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末总股本23500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过关于调整公司关联交易协议的议案：鉴于公司与集团公司签订的设备资产租赁等关联交易协议现已到期，根据相关规定，依据当地房屋、设备、土地等租赁的市场价格，决定对原关联交易协议内容进行调整，具体如下：
取消设备资产租赁协议，新改签直流电机专项资产租赁协议，原设备租赁协议中设备不再租赁，新租湘电集团近年在直流电机专项中投入的相关资产，租赁费为1443.47万元；维持房屋、建构筑物资产租赁单价不变(均为31.18元/年·㎡)，租赁面积分别由原来的68343.48㎡、19275.48㎡调减为60869.96㎡、13291.68㎡，年租赁费分别由213.1万元、60.1万元调整为189.7925万元、41.4435万元；维持土地使用租赁单价26.03元/年·㎡不变, 租赁土地使用面积由原来的318033.6㎡调增为436162㎡，年租金由原来的827.84万元调整为1135.3297万元；综合服务协议维持每年661.914万元不变；取消驻长沙联络处房屋租赁协议。调整后，土地、专项资产、房屋、建构筑物、综合服务等五个协议总额为3471.90万元，协议有效期3年(2010年至2012年)。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案，其中，2010年预计情况为：公司与湘潭电机力源模具有限公司等关联方就销售材料、产成品及土地发生交易，2010年预计交易总额为304743000元；就采购货物、购买动力与设备及其他劳务发生交易，2010年预计交易总额分别为411080000元、213431120元。以上交易额均是根据公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
五、通过将2010年公司授信总额度确定为48亿元(含目前已有银行贷款的授信)的议案。
六、通过公司2010年拟为控股子公司湘电风能有限公司、长沙水泵厂有限公司、进出口有限公司分别提供11.5亿元、5.5亿元、1亿元授信担保的议案。
七、同意公司为持股50%的联营公司湖南湘电东洋电气有限公司提供1000万元续贷的授信担保。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保发生额为39469.37万元，无逾期担保。
八、同意公司控股51%的子公司湘电风能有限公司以自有资金全资设立“湘电风能(内蒙古)服务有限公司”，注册资金为8000万元人民币。
九、同意公司将湘潭牵引电气设备研究所改制为湘潭牵引电气设备研究所有限公司。
十、同意对湘电长泵搬迁后库存物资、旧设备及旧厂房资产(帐面价值约8199万元)进行处置。
十一、通过关于湘电长泵生活区棚户改造的议案，项目实施过程中按长沙市棚改政策的有关规定执行。
十二、通过关于制订《公司内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》的议案。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 5,117,055,786 3,341,535,492
归属于上市公司股东的净利润 132,196,061 58,808,561
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,418,351 2,868,651
基本每股收益 0.56 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.01
加权平均净资产收益率(%) 10.58 5.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.12 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.36
2009年末 2008年末
调整后
总资产 6,822,643,495 5,031,832,898
所有者权益(或股东权益) 1,308,066,512 1,191,847,838
归属于上市公司股东的每股净资产 5.57 5.07
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2010-01-19
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湘潭电机股份有限公司初步测算，2009年度归属于公司股东的净利润较去年同期(归属于公司股东的净利润为58808561元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露 |
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2010-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2010年1月13日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司为控股69.96%的湘电长沙水泵厂有限公司持股50%的合营公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(下称：湘电福斯)向中国银行提出的授信申请4400万元，提供2200万元的担保(由湘电福斯另一方股东美国福斯担保的2200万元已落实为美国银行开具银行保函担保)。目前相关担保协议尚未签署。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保额为39469.37万元，其中为控股子公司提供担保38969.37万元，为合营公司提供担保500万元；无逾期担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年12月15日召开2009年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于放弃非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司向原股东配售境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：以公司截至2008年12月31日的总股本23500万股为基数，向全体股东按每10股不超过配售3股的比例进行配售，共计可配售不超过7050万股。
三、通过关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次配股前公司未分配利润处置方案的议案。
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2009-12-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过《公司内部控制有效性认定书》。
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2009-12-09
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关于控股股东全额参与配股承诺公告 |
上交所公告 |
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湘潭电机股份有限公司于近日接到湘电集团有限公司有关函，其承诺以现金全额认购公司2009年度配股方案中的获配股份。
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2009-12-08
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召开2009年度第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司董事会决定于2009年12月15日14:00召开2009年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向原股东配售股份方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。
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2009-12-02
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湘潭电机股份有限公司本次有限售条件的流通股73569525股将于2009年12月8日起上市流通。
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2009-11-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于放弃非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
3、关于公司向原股东配售股份方案的议案；
（1）配售股票类型
（2）配售股票面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股定价依据与配股价格
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）本次配股决议的有效期限
4、关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案； |
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2009-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湘潭电机股份有限公司于2009年11月21日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃实施2009年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司向原股东配售境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：以公司截至2008年12月31日的总股本23500万股为基数，向全体股东按每10股不超过配售3股的比例进行配售，共计可配售不超过7050万股；以刊登配股发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。
三、通过关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次配股前公司未分配利润由配股完成后公司新老股东共同享有的议案。
董事会决定于2009年12月15日14:00召开2009年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738416”，投票简称为“湘电投票”。
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2009-11-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于放弃非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
3、关于公司向原股东配售股份方案的议案；
（1）配售股票类型
（2）配售股票面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股定价依据与配股价格
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）本次配股决议的有效期限
4、关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案； |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,065,065,310.00 5,031,832,898.00
所有者权益(或股东权益) 1,267,253,728.00 1,191,847,838.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.39 5.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,120,399.00 98,895,727.00
基本每股收益 0.19 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 3.48 7.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.37 7.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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