| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-11-16
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2000.11.16是昆明制药(600422)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:10.22: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9818万股) |
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2000-11-16
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2000.11.16是昆明制药(600422)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:10.22: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9818万股) |
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2004-12-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2004年12月29日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发展商业流通的相关议案：同意公司提交的发展省内商业流通的发展方案；同意利用募集资金项目-营销分支机构建设的剩余资金1800万余追加给公司下属的昆明制药药品销售有限公司，昆明制药药品销售有限公司再用自有资金900万元，合计2700万元重组云南云辰药业有限公司(现昆明制药药品销售有限公司控股80%)，使云南云辰药业有限公司注册资金增加至3000万元。
二、通过与云南昆药生活服务有限公司租用土地等2004年7月至12月的关联交易协议，半年关联交易的金额为90万元。
三、通过调整公司四届监事会监事的议案。
董事会决定于2005年1月31日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-10-11
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的议案
1、会议召开时间：
2004年 10月 11日(星期 一),上午9：00 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室
3、会议议程：
(1)、审议增补段继东先生为四届董事会董事的议案
(2)、审议修改公司章程的议案
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2004年9月28日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5 出席会议登记办法：
(1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
(2) 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部
(3) 登记时间：2004年 9月28日
6、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324311
昆明制药集团股份有限公司董事会
2004年8月27日
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2004年年度股东大会,并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号(或身份证号码)：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人(签名)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600422)"昆明制药"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,932,861.15 946,710,702.05
股东权益(不含少数股东权益) 612,198,188.89 600,154,813.68
每股净资产 6.24 6.11
调整后的每股净资产 6.09 6.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 309,950,323.23 280,255,544.07
净利润 36,588,375.21 31,612,043.27
扣除非经常性损益后的净利润 34,817,857.05 30,056,658.51
每股收益(摊薄) 0.37 0.32
净资产收益率(%) 5.98 5.62
经营活动产生的现金流量净额 -58,740,360.68 17,413,822.46
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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股东名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，昆明制药集团股份有限公司接股东云南红塔投资有限责任公司函告，经云
南省工商管理局核准，其公司名称已变更为“云南红塔集团有限公司”，并已在云南
省工商管理局办理完毕相应的工商变更登记手续。
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2004-12-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600422)“昆明制药”
昆明制药集团股份有限公司于2004年12月13日以通讯方式召开四届十八次董
事会临时会议，会议审议通过关于出让公司持有的浙江英特药业有限责任公司(
下称：英特药业)49%股权转让意向书议案：公司与浙江华辰投资发展有限公司(
下称：华辰投资)、浙江础润投资有限公司(下称：础润投资)于2004年12月21日
签署《股权转让意向书》，拟出让公司持有的英特药业49%的股权，其中华辰投
资受让24%(转让价为5460.39万元人民币)，础润投资受让25%(转让价为5687.91
万元人民币)，股权转让总价款为11148.30万元。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-04-15
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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国有法人股转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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昆明制药集团股份有限公司于7月30日接到云南医药集团有限公司、华立产业
集团有限公司的通知，上述两家公司于7月30日收到了中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司于同日出具的《过户登记确认书》。该《过户登记确认书》确认，
原云南医药集团有限公司持有的公司国有法人股31459392股中的16761856股已过
户给华立产业集团有限公司。
本次股权过户完成后，华立产业集团有限公司持有公司社会法人股45555520股，
占公司总股本的29%；云南医药集团有限公司持有公司国有法人股14697536股，占
公司总股本的9.36%。
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2004-07-15
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公布2003年度分红派息及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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昆明制药集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年末总股本9818万股为基数，每10股转增6股派现金红利2.5元(含
税)。
股权登记日：2004年7月20日
除权除息日：2004年7月21日
新增可流通股份上市日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月27日
本次转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2003年度每股收益为0.45元。
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2004-07-29
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国有法人股股权转让签署补充协议的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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昆明制药集团股份有限公司接国有法人股股东云南医药集团有限公司(下称：股
权转让方)的通知，由于公司以2004年7月20日为股权登记日实施了2003年度资本公
积金转增股本方案(10转增6)，转增后公司总股本由9818万股增加到15708.8万股，
在遵守原有关协议及国务院国有资产监督管理委员会有关批复的前提下，股权转让
方和股权受让方(华立产业集团有限公司)于2004年7月28日签署了《股权转让补充
协议(二)》，根据原《股权转让协议书》、《股权转让补充协议》约定的转让比例，
对股权转让股数和价格进行调整：
1、转让价格由原来每股7.354元调整为4.59625元，股权转让总价款为
77041680.64元。本次股权转让的比例和转让总价款未发生变化。
2、转让股数由原来的1047.616万股调整为1676.1856万股。
目前股权转让方和股权受让方正在准备办理股权过户手续 |
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2004-07-30
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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鉴于昆明制药集团股份有限公司国有法人股权转让方案已经国家国资委批准
并将办理股权过户手续，根据有关规定和要求，公司董事会在聘请亚太中汇会计
师事务所就国有法人股权转让过渡期间公司经营情况、转移实际控权前后公司业
绩对比、收购人是否存在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其提供的担保或
者存在其他损害公司利益的情形进行专项审查后，于2004年7月14日以通讯方式
召开公司临时董事会，对公司国有法人股权受让方华立产业集团有限公司提交给
董事会的《关于华立产业集团有限公司收购公司国有法人股过渡期的自查报告》
进行审核，并形成审核意见。详见2004年7月30日《上海证券报》。
云南医药集团有限公司原持有昆明制药集团股份有限公司(下称：昆明制药)
国有法人股31459392股股份，占昆明制药总股本的20.03%。在将所持有的国有法
人股16761856股股份转让给华立产业集团有限公司后，云南医药集团有限公司不
再是昆明制药的第一大股东。本次股份转让后，云南医药集团有限公司仍持有昆
明制药14697536股股份，占昆明制药总股本的9.36%，将成为昆明制药的第三大
股东。股权受让方华立产业集团有限公司原持有昆明制药28793664股股份，占昆
明制药总股本的18.33%，受让后将持有昆明制药45555520股股份，占昆明制药总
股本的29%，成为昆明制药的第一大股东。
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2000-12-06
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2000.12.06是昆明制药(600422)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2000-11-21
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2000.11.21是昆明制药(600422)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:10.22: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9818万股) |
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2000-11-22
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2000.11.22是昆明制药(600422)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:10.22: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9818万股) |
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2000-11-17
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2000.11.17是昆明制药(600422)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:10.22: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9818万股) |
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2004-02-07
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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昆明制药集团股份有限公司于2004年2月6日召开四届七次监事会，会议审议通
过选举帅新武为公司四届监事会召集人。
昆明制药集团股份有限公司于2004年2月6日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、选举张伟为公司四届董事会董事。
二、通过孙水坤辞去监事职务，选举帅新武为公司四届监事会监事。
三、通过公司章程部分条款修改的议案。
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2004-02-06
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 昆明制药集团股份有限公司于2003年12月29日至30日在昆明安宁市碧泽园饭店召开公司第四届十一次董事会。会议由公司董事长李南高先生主持,本次会议应出席董事8人,实到5人,汪力成董事、吴秀东董事因公出差委托汪诚董事行使表决权,李惠庭独立董事因公出国,委托杨苍独立董事行使表决权,公司监事4人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、《公司章程修改》的议案
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司对原章程进行部分修改,此议案须提请公司股东大会审议(具体修改条款附后)。
二、《公司股东大会议事规则修改》的议案
根据《公司章程》修改的条款,对《公司股东大会议事规则》部分条款作出相应的修改,此议案须提请公司股东大会审议(具体修改条款附后)。
三、《公司董事会议事规则修改》的议案
根据《公司章程》修改的条款,对《公司董事会议事规则》部分条款作出相应的修改,此议案须提请公司股东大会审议(具体修改条款附后)。
四、《公司投资者关系管理制度》的议案
为了加强昆明制药集团股份有限公司与投资者之间的信息沟通,促进投资者对公司的了解和认同,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》、《昆明制药集团股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本制度。证券部更名为投资者关系管理部,负责公司的投资者关系管理,具体联系方式没有变化(详见附件)。
五、《调整公司董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员组成》的议案
根据《上市公司治理准则》的要求及公司董事会部分成员已发生了变动,故对董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员进行调整,具体成员名单如下：
委员会名称主任委员委员
战略委员会李南高汪诚刘会疆吴秀东李惠庭
审计委员会杨苍李南高汪诚刘会疆李惠庭张鹏
提名委员会李惠庭李南高汪诚刘会疆杨苍张鹏
薪酬与考核委员会张鹏李南高汪诚刘会疆李惠庭杨苍
六、《公司高级管理人员薪酬方案》的议案
1、薪酬结构：
董事长、总裁年收入＝基薪＋年度风险奖金
其他高级管理人员年收入＝基薪＋绩效薪酬(浮动)＋年度风险奖金
董事长薪酬：基薪36万元(税后),逐月发放；
年度风险奖金34万元(税前),年终由公司董事会考核后发放。
此方案尚须经公司股东大会审议。
2、薪酬管理原则
(1)、基薪按照各岗位职责、风险程度不同对应的基薪和绩效薪酬(浮动)总额的固定部分分解至月度支付；
(2)、季度绩效薪酬按季度考核,标准按该职位对应的的绩效薪酬(浮动)部分分解至季度和季度综合考核结果挂钩：
(3)、年度风险奖金与公司年度经营目标达成情况及高级管理人员年终述职综合考评结果挂钩。
3、年度风险奖金的额度,按年终实现净利润的3%计提,在公司年度股东大会批准财务决算报告后次月支付。
4本方案,从二00三年元月一日起。
七、《公司为昆明制药药品销售有限公司提供4,000万元流动资金贷款担保》的议案
昆明制药药品销售有限公司为公司的子公司(公司持有其96.67%的股权),公司董事会同意为其提供4000万元授信额度担保。
八、终止《公司增持浙江英特药业1%股权》的议案
原经公司2003年9月26日四届九次董事会审议通过的关于公司增持浙江英特药业有限责任公司1%股权的议案后,经公司董事会与英特药业的母公司浙江英特集团股份有限公司 ST英特 沟通后,暂不宜进行1%股权的收购,故董事会决定终止收购英特药业1%的股权。
九、关于的通知
1、会议召开时间：
2004年2月6日 星期五 ,上午9：00会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室
3、会议议程：
(1)审议《选举张伟先生为董事》的议案
(简历详见2003年11月17日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
(2)审议《选举帅新武先生为监事》的议案
(3)审议《公司章程修改》的议案
(4)审议《公司股东大会议事规则修改》的议案
(5)审议《公司董事会议事规则修改》的议案
(6)审议《公司董事长薪酬方案》的议案
4、出席会议人员：
1 公司全体董事、监事及高级管理人员
2 截止2004年2月2日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
3 公司聘请的律师；
4 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证 授权委托书详见附件
5出席会议登记办法：
1 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
2 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部(原证券部)
3 登记时间：2004年2月4日
6、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话： 0871 8324311
传真： 0871 8324311
昆明制药集团股份有限公司董事会
2004年元月6日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项,以及所列议案进行表决,并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的,视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号(或身份证号码)：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人 签名 ：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-10 第二次披露日期为2004-03-31 |
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2003-12-03
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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华立产业集团有限公司(原华立集团有限公司，简称：华立集团)于2002年8月31日
与云南红塔投资有限责任公司(简称：红塔投资)签署了《股权转让协议》，以协议方
式受让红塔投资所持有的昆明制药集团股份有限公司的法人股785.44万股，占公司总
股本的8%，转让价格为每股人民币7.75元，转让总金额为6087.16万元。华立集团与红
塔投资签署《股权转让协议书》的同时，还签署了《股权托管协议书》。
转让方与受让方已于2003年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理了股权过户手续，同时双方签署的《股权托管协议书》终止执行 |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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昆明制药集团股份有限公司于2003年10月17日以通讯方式召开四届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过增补张伟为公司四届董事会董事候选人的议案，并将提请下一次公司
股东大会审议。
二、通过公司2003年第三季度报告。
昆明制药集团股份有限公司于2003年10月17日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司及公司控股公司昆明制药药品销售有限公司分别与云南医药集团
有限公司、昆明中药厂职工持股会签署的《股权转让协议书》、《股权托管协议书》
的议案。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 951,482,755.86 763,284,617.04
股东权益(不含少数股东权益) 576,113,467.68 530,835,232.50
每股净资产 5.87 5.41
调整后的每股净资产 5.72 5.28
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 16,461,720.64
每股收益 0.14 0.46
净资产收益率 2.37% 7.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.27% 7.49%
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2003-03-15
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(600422)“昆明制药”公布办公地址搬迁公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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昆明制药集团股份有限公司办公地址自2003年3月17日起，迁往云南省昆明
市国家高新技术开发区科医路166号。
联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股
份有限公司证券部
邮编：650118
电话：0871-8324311
传真：0871-8324311
(600422)“昆明制药”公布重大事项公告
经昆明制药集团股份有限公司四届一次董事会及公司2002年第四次临时股
东大会审议通过《收购浙江英特药业有限责任公司部分股权》的议案，公司以
9148.3万元价格收购了浙江英特药业有限责任公司49%股权，该股权过户手续已
于2003年3月5日完成。
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