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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-16
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六届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1031
加权平均净资产收益率(%) 3.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-12
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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昆明制药集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2012年4月17日
除息日：2012年4月18日
现金红利发放日：2012年4月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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六届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司六届二十九次董事会议于2012年3月27日召开，会议审议通过公司2012年内部控制规范实施方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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股份回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-14
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月13日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年度利润分配的议案、公司2011年年度报告及年报摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-14
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六届二十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司六届二十八次董事会议于2012年3月13日召开，会议审议通过公司限制性股票激励计划（第二个授予年度）实施的议案、公司股份回购的议案、公司总裁班子2011年绩效奖励发放的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-02-20
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召开2011年年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2012年3月13日(星期二)上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年度利润分配的议案、公司2011年年度报告及年报摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4142
加权平均净资产收益率(%) 17.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-20
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六届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司六届二十七次董事会会议于2012年2月16日召开，会议审议通过公司2011年度总裁工作报告及2012年度经营计划的议案、公司2011年度利润分配的预案、公司2011年年度报告及年报摘要的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司2011年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）审议公司2011年独立董事工作报告的预案（杨世林独立董事）
（3）审议公司2011年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）
（4）审议公司2011年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（5）审议公司2011年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（6）审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（7）审议聘请公司2012年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（8）审议公司2012年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（9）审议公司2012年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
（10）审议2012年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（汪绍全财务总监） |
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2012-01-14
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关于公司及公司下属企业获得云南省高新技术企业证书的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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2011年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过“关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案”、“关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案”、“关于公司2011年年度关联交易调整的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-23
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关于冻干粉针剂车间通过GMP认证的临时公告 |
上交所公告 |
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根据国家食品药品监督管理局公告2011年第93号《药品GMP认证公告（第236号）》，昆明制药集团股份有限公司于2011年12月19日获得其颁发的《药品GMP证书》（证书编号CN20110032），有效期至2016年12月18日。
根据《药品GMP证书》，本公司位于云南省昆明市西郊七公里的新建冻干粉针剂车间已通过GMP认证，获得了5年的药品生产许可。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-23
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2011年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度公司净利润较上年同期增长40%—60%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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2011年度关联交易调整公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司根据相关规定，结合目前公司关联交易实际发生情况，对2011年度关联交易进行调整。现将具体情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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关于与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易确认公告 |
上交所公告，关联交易 |
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昆明制药集团股份有限公司经过对2008-2010年度实际发生的关联交易进行梳理自查，发现公司存在未披露与云南红塔彩印包装有限公司关联交易情况。为此，公司六届二十六次董事会对上述关联交易补充履行了必要的审议确认程序，并通过了提交公司2011年第四次临时股东大会审议的决议。现将具体情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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六届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司六届二十六次董事会议于2011年12月8日召开，会议审议通过“关于公司董事、高级管理人员公司外任职的预案”、“关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的预案”、“关于公司2011年年度关联交易调整的预案”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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召开2011年第四次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2011年12月26日(星期一)上午9:30召开公司2011年第四次临时股东大会，审议“关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案”、“关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案”、“关于公司2011年年度关联交易调整的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案（徐朝能董秘）
（2）、审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案（汪绍全总监）
（3）、审议关于公司2011年年度关联交易调整的议案（汪绍全总监） |
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2011-11-26
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六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-17
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关于签署重要合作协议的临时公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2011年11月15日签署《关于注射用血塞通（冻干）标准及专利等相关事宜进行合作的框架协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-09
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月8日召开，会议审议通过关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案的议案、关于本次公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-03
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关于召开2011年第三次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司现再次公告关于召开2011年第三次临时股东大会的通知。
现场会议召开时间：2011年11月8日上午9:30
网络投票时间：2011年11月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2937
加权平均净资产收益率(%) 11.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.47
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经昆明制药集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-9月份公司净利润较上年同期增长50%—55%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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