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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-12
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七届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司七届四次董事会于2013年3月8日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配的预案、公司2012年年度报告及年报摘要的预案、关于追加2012年度日常关联交易额度的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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七届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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关于追加2012年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5785
加权平均净资产收益率(%) 20.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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关于公司股东减持的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日召开，会议审议通过公司限制性股票激励计划修改稿（2013-2015）的议案、公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的议案、公司限制性股票回购管理办法（2013-2015）的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-18
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关于公司股东减持的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于召开2013年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司现再次公告关于召开2013年第一次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2013年1月22日（星期二）9:30-15:30。
网络投票时间：2013年1月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-10
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2012年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司限制性股票激励计划修改稿（2013-2015）的议案
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票股权的来源和数量
（3）限制性股票的回购
（4）限制性股票股权的分配情况
（5）本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
（7）限制性股票的授予
（8）本激励计划的调整方法和程序
（9）限制性股票会计处理
(10）限制性股票解锁的条件和程序
（11）公司与激励对象的权利和义务
（12）本激励计划的变更和终止
（13）发生重要事项时的特别规定
2、审议公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的议案
3、审议公司限制性股票回购管理办法（2013-2015）的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2013-01-04
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独立董事征集投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(600422)“昆明制药”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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限制性股票激励计划(修改稿)(2013-2015) |
上交所公告，其它 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2013年1月22日（星期二）9:30-15:30召开公司2013年第一次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票、网络投票和委托独立董事投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2013年1月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司限制性股票激励计划修改稿（2013-2015）的议案、公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的议案、公司限制性股票回购管理办法（2013-2015）的议案等事项。
网络投票代码：738422，投票简称：昆药投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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七届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司七届三次董事会议于2012年12月31日召开，会议审议通过公司限制性股票激励计划修改稿（2013-2015）的预案、公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的预案、公司限制性股票回购管理办法（2013-2015）的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-12 |
拟披露年报 |
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2012-11-22
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关于完成子公司收购的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-21
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2012年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月20日召开，会议审议通过关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案（修订）的议案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-14
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关于召开2012年第五次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司现再次公告关于召开2012年第五次临时股东大会通知。
现场会议召开时间：2012年11月20日上午9:30
网络投票时间：2012年11月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-02
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关于召开2012年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2012年11月20日上午9:30召开公司2012年第五次临时股东大会，股东大会投票表决方式：现场投票及网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2012年11月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案（修订）的议案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案等事项。
网络投票代码：738422；投票简称：昆药投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司七届一次董事会于2012年11月1日召开，会议审议通过选举公司第七届董事会董事长的议案、聘任公司总裁的议案、聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-02
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七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司七届二次董事会于2012年11月1日召开，会议审议通过关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的预案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案（修订）的预案、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-02
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昆明制药集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月1日召开，会议审议通过关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案、关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案、关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-02
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3890
加权平均净资产收益率(%) 14.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-17
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关于公司股东减持的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-16
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六届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600422)“昆明制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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召开2012年第四次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2012年11月1日(星期四)上午9:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案、关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案、关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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