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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-22
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过了《关于向中国纸业投资有限公司申请委托贷款展期的关联交易议案》、《关于向全资子公司浙江冠豪新材料有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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关于向控股股东申请委托贷款展期的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为84,000,000股;上市流通日期为2014年11月24日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-07
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于非公开发行股票相关事项的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年11月6日召开,会议审议通过了《关于与湛江市晟安房产开发有限公司就股权转让事项签订补充合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0767
加权平均净资产收益率(%) 5.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月29日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-18
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关于2014年第二次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.01 董事候选人：童来明
1.02 董事候选人：黄阳旭
1.03 董事候选人：洪军
1.04 董事候选人：严肃
1.05 董事候选人：青雷
1.06 董事候选人：张晓忠
1.07 董事候选人：李方
2 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人：刘来平
2.02 独立董事候选人：赵伟
2.03 独立董事候选人：吕小侠
2.04 独立董事候选人：宋衍蘅
3 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 监事候选人：陈海青
3.02 监事候选人：张强 |
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2014-09-09
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年9月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.01、董事候选人：童来明
1.02、董事候选人：黄阳旭
1.03、董事候选人：洪军
1.04、董事候选人：严肃
1.05、董事候选人：青雷
1.06、董事候选人：张晓忠
1.07、董事候选人：李方
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、独立董事候选人：刘来平
2.02、提案取消
2.03、独立董事候选人：吕小侠
2.04、独立董事候选人：宋衍蘅
2.05、独立董事候选人：李耀
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01、监事候选人：陈海青
3.02、监事候选人：张强
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
5、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》 |
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2014-09-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.01、董事候选人：童来明
1.02、董事候选人：黄阳旭
1.03、董事候选人：洪军
1.04、董事候选人：严肃
1.05、董事候选人：青雷
1.06、董事候选人：张晓忠
1.07、董事候选人：李方
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、独立董事候选人：刘来平
2.02、独立董事候选人：吕小侠
2.03、独立董事候选人：宋衍蘅
2.04、独立董事候选人：李耀
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01、监事候选人：陈海青
3.02、监事候选人：张强
4、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
5、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》 |
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2014-09-09
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-09
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关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2014年9月29日下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
网络投票代码：738433;投票简称：冠豪投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-08
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 4.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税)。
股权登记日：2014年8月8日
除息日：2014年8月11日
现金红利发放日：2014年8月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038登记日 ，2014-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-05
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2013年年度分红，10派0.04(含税)，税后10派0.038红利发放日 ，2014-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-05
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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