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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-27
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对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-27
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月26日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、未来三年(2015-2017年)股东回报规划。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-27
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年6月26日召开,会议审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》、《关于为全资子公司北京冠豪科技发展有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-16
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年6月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2015年6月26日15点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、未来三年(2015-2017年)股东回报规划。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 未来三年（2015-2017年）股东回报规划 |
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2015-05-18
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2015年5月21日
除息日：2015年5月22日
现金红利发放日：2015年5月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-18
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 ，2015-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-18
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日 ，2015-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-18
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2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日 ，2015-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月20日召开,会议审议通过2014年年度报告(全文及摘要)、2014年度利润分配方案、公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-01
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关于召开2014年年度股东大会的通知的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年年度报告（全文及摘要）
5 2014年度利润分配预案
6 2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案
7 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案
9 公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案
10 关于选举公司监事会监事的议案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于非公开发行股票所涉债权认购股份完成情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于前高管收到中国证监会结案通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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获得政府奖励资金的进展公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于控股股东承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-25
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过了《关于向中国纸业投资有限公司申请委托贷款展期的关联交易议案》、《关于向全资子公司浙江冠豪新材料有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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