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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-03
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关于新亚实业减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年7月2日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(简称：新亚实业)通知，2009年5月26日至7月1日，新亚实业通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份2052000股，占公司总股本的1.28%；尚持有公司29460000股股票，占公司总股本的18.41%，仍为公司第二大股东。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(现持有公司股份3068.3万股，占公司总股本的19.177%，下称：新亚实业)通知称，2009年6月25日，新亚实业向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)申请办理了所持公司股票400万股的股权质押手续，作为与中国物资开发投资总公司履行《货物买卖合同》的担保，并已于2009年6月26日取得了登记公司的确认手续。
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2009-06-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年6月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象中国物资开发投资总公司非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行价格为4.60元/股，发行数量为6000万股。
二、通过公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案。
四、通过关于附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2009-06-08
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因未刊登股东大会决议公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-06-06
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股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年6月5日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(持有公司流通A股30683000股，占公司总股本的19.17%，下称：新亚实业)和第三大股东浩正集团有限公司(持有公司流通A股6560000股，占公司总股本的4.10%，下称：浩正集团)通知称，浩正集团分别于2009年5月19日、26日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)申请办理了所持有公司股票200万股、400万股解除贷款质押手续；新亚实业于2009年5月25日向登记公司申请办理了所持有公司股票760万股解除贷款质押手续。上述股权解除质押事项均已取得登记公司的确认手续。
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2009-06-02
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发起人股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司接到股东-浩正集团有限公司(下称：浩正集团)递交的有关通知，2009年5月26日至2009年6月1日，浩正集团通过银河证券湛江营业部二级市场共减持公司无限售条件流通股1520000股，占公司总股本的0.95%。
截至2009年6月1日收盘后，浩正集团持有公司股票6560000股，占公司总股本的4.1%。
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2009-06-02
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2009年6月5日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738433”；投票简称为“冠豪投票”。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年5月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
四、通过关于2009年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于核销应收账款、其他应收款的议案。
七、通过关于2009年度向银行申请综合授信额度的议案。
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2009-05-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的类型和面值；
2、本次发行方式和发行对象；
3、本次发行价格和定价方式；
4、本次发行数量；
5、本次募集资金规模和用途
6、本次发行股票的限售期
7、本次上市地点
8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；
9、关于本次非公开发行股票决议有效期限。
（三）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
（五）《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（七）《关于授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-05-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
（五）《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（七）《关于授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-05-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年5月20日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议决定于2009年6月5日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738433”，投票简称为“冠豪投票”。
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2009-05-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司本次有限售条件的流通股80800000股将于2009年5月26日起上市流通。
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2009-05-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》；
（五）《关于附条件生效的股份认购合同的议案》；
（六）《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（七）《关于授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2009-05-13
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关联企业股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司从实际控制人广东粤财投资控股有限公司(下称：粤财投资)和南方联合产权交易中心(下称：产权交易中心)获悉：粤财投资及其所属控股子公司飞龙国际投资有限公司在产权交易中心挂牌公开征集受让人，转让其持有的湛江冠龙纸业有限公司(公司关联企业和主要原纸供应商)100%股权。在延长挂牌的第三个周期2009年5月4日至11日17:00止，只有中国物资开发投资总公司(下称：中国物资)一家意向受让方提交保证金、诚意金及受让申请等资料。经审查，中国物资符合挂牌条件，产权交易中心已出具受理通知书。交易各方决定于2009年5月13日签订股权交易合同。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○八年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○八年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○八年度独立董事述职报告》；
4、审议《二○○八年年度报告》（全文及摘要）；
5、审议《二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算方案》；
6、审议《二○○八年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘二○○九年度审计机构的议案》；
8、审议《关于二○○九年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于核销应收帐款、其他应收款的议案》；
11、审议《关于二○○九年度向银行申请综合授信额度的议案》； |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年4月25日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于2009年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于核销应收账款、其他应收款的议案。
八、通过关于2009年度向银行申请综合授信额度的议案。
九、通过关于制定《董、监事和高管人员股票交易行为的内部管理制度》的议案。
十、同意李建(由于个人原因)辞去公司证券事务代表职务；聘任薄春杰为公司证券事务代表。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 637,874,900.96 612,387,725.64
归属于上市公司股东的净利润 -22,514,860.59 1,693,258.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,930,071.19 2,152,158.25
基本每股收益 -0.14 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -5.78 0.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.89 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1869 0.1640
2008年末 2007年末
总资产 862,336,556.30 934,414,811.14
所有者权益(或股东权益) 389,361,309.59 412,229,757.10
归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 2.58
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年度，广东冠豪高新技术股份有限公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司(下称：冠龙公司，公司股东与冠龙公司的实际控制人同为广东粤财投资控股有限公司)购买无碳复写原纸37912吨(含税票专用纸、传真原纸)，CF 纸12088吨。该项交易总量为50000吨(其中包括公司采购纸浆委托冠龙公司加工的部分)，总交易金额约37511万元(含税)。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,353,506.93 862,336,556.30
所有者权益(或股东权益) 386,397,519.40 389,361,309.59
归属于上市公司股东的每股净资产 2.415 2.434
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,963,790.19 -2,963,790.19
基本每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -0.77 -0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.78 -0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2009-04-21
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关联企业股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司接到实际控制人广东粤财投资控股有限公司(下称：粤财投资)通知，粤财投资及其所属控股子公司飞龙国际投资有限公司(下称：飞龙国际)在南方联合产权交易中心挂牌公开征集受让人转让其持有的湛江冠龙纸业有限公司(公司关联企业和主要原纸供应商)100%股权，截止时间为2009年4月17日17:00。由于在上述公告期内尚未征集到合格意向受让方，转让方粤财投资、飞龙国际决定不变更挂牌条件，按照五个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向受让方。
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2009-04-15
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2009年一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东冠豪高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度净利润亏损，亏损金额不超过500万元(上年同期净利润为473948.48元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中详细披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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关联企业股权转让进展情况公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司接到实际控制人广东粤财投资控股有限公司(下称：粤财投资)的通知：粤财投资及其所属控股子公司飞龙国际投资有限公司(下合称：转让方)将其持有的湛江冠龙纸业有限公司(公司关联企业和主要原纸供应商)100%股权，于2009年2月11日在南方联合产权交易中心(下称：交易中心)挂牌公开征集受让人，截止时间为2009年3月25日17:00。由于在上述公告期内尚未征集到合格意向受让方，转让方决定不变更挂牌条件，继续通过交易中心将挂牌公告期延长15个工作日，即至2009年4月17日17:00止。
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2009-02-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司股票于2009年2月20日、23日和24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经向持有公司股份5%以上的股东征询，除公司向特定对象非公开发行股票事宜外，确认未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及股权转让、债务重组、资产剥离或资产重组等重大事项。
董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并在可预见的未来三个月内无应披露而未披露对公司股价产生较大影响的信息，包括但不限于涉及股权转让、债务重组、资产剥离或资产重组等重大事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-25
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被认定为高新技术企业公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月16日)，公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。
根据相关规定，在该认定有效期内(自2008年起连续三年)，公司将享受15%企业所得税税率(与公司此前享受的企业所得税税率相同)的优惠政策。
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2009-02-25
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因未披露股票交易异常波动公告，2月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-24
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(600433) 冠豪高新:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 15632193.78
财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 6795528.08
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4761252.85
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2354847.13
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 2210932.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5554965.79
中信金通证券有限责任公司平湖人民东路证券营业部 2509173.40
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 2388612.00
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 2181232.80
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 2136491.45
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2009-02-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年2月19日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向中国物资开发投资总公司(下称：中物投)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票价格为4.60元/股，发行数量为6000万股，中物投以现金认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案。
四、通过公司于同日与中物投签订的附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。
六、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案：上述议案需提交公司股东大会审议，公司经营管理层将根据董事会通过的相关内容进行相应的准备工作，有关召开股东大会的相关事宜将另行公告。
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2009-02-19
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因重要事项未公告，2月19日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-18
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因重要事项未公告，2月18日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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