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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年4月8日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年末总股本220000000股为基数，每10股派0.3元(含税)，同时用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于2010年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案。
五、通过关于2010年度向银行申请综合授信额度的议案。
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2010-04-07
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(600433) 冠豪高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 19384026.14
中信万通证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部 7431005.17
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4489468.10
申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 4106152.60
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 3839879.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 20617970.30
信达证券股份有限公司湛江中山一路证券营业部 3569824.36
中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 3362376.50
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 3024910.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2355036.28
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600433) 冠豪高新:关于股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 关于股东股权解除质押公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年3月26日接到第三大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(下称：新亚实业，现持有公司流通A股2237.51万股，占公司总股本的10.17%)通知称，新亚实业已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)申请办理了所持公司股票900万股解除贷款质押手续，相关解押事项已于2010年3月25日取得了登记公司的确认手续。
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2010-03-18
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公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司股票价格近期出现较大幅度的波动。根据有关规定，公司董事会特作出如下说明：
经核实，公司日常生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；根据公司控股股东中国物资开发投资总公司(下称：中物投)有关承诺事项，中物投正在研究制定将湛江冠龙纸业有限公司注入公司的方案，将结合实际选择实施时机。
根据广东省政府及其办公厅有关文件精神，经向湛江市经济技术开发区管理委员会了解，公司现有厂区所在地块已被湛江市政府纳入“三旧” 改造范围，但尚需报广东省政府批准，仍存在不确定性。如果未来实施“三旧”改造，将对公司产生较为重大的影响。公司目前尚未就“三旧”改造与湛江市政府达成任何具体协议。
中物投有意向在湛江市扩大纸业投资，打造特种纸产业基地。公司计划结合其发展战略依托自身优势，在特种纸领域的发展中取得领导者地位。
有关事项仍存在重大不确定性。
公司所有信息披露均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2010-03-17
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关于2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，广东冠豪高新技术股份有限公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司(为公司同一实际控制人下的控股子公司)购买原纸(含原纸、CF纸)总量不超过50000吨，日常关联交易总金额不超过45000万元(含税)。
上述事项已经公司四届十三次董事会审议通过，尚需经公司股东大会批准。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 608,201,359.71 637,874,900.96
归属于上市公司股东的净利润 10,054,872.58 -22,514,860.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,913,823.41 -22,930,071.19
基本每股收益 0.0622 -0.1407
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0490 -0.1433
加权平均净资产收益率(%) 2.51 -5.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.98 -5.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14572 -0.18688
2009年末 2008年末
总资产 1,008,743,490.63 862,336,556.30
所有者权益(或股东权益) 665,427,926.59 389,361,309.59
归属于上市公司股东的每股净资产 4.11663 2.43351
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.3元(含税)。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年3月14日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2009年末总股本220000000.00股为基数, 每10股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过2010年拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过2010年度公司计划向湛江冠龙纸业有限公司购买原纸(含原纸、CF纸)关联交易的议案，预计总量不超过50000吨，总交易金额不超过45000万元(含税)。
五、通过关于2010年度公司向有关银行申请金额总计为人民币5亿元综合授信额度的议案，担保方式为信用、保证以及资产抵押(含存货、房产、地产及其他资产)。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
七、授权公司经营层全权处理分、子公司设立、撤销事宜。
八、通过关于公司高级管理人员变动的议案：其中，薄春杰由于个人原因已申请辞去公司证券事务代表职务，聘任朱朝阳为公司证券事务代表。
九、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月8日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2010-02-09
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载广东冠豪高新技术股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 60,820.14 63,787.49
营业利润 975.92 -2,431.40
利润总额 1,227.81 -2,382.55
归属于上市公司股东的净利润 1,005.61 -2,251.49
基本每股收益(元) 0.06 -0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05 -0.14
净资产收益率(%) 2.50 -5.62
2009年末 2008年末
总资产 100,874.48 86,233.66
归属于母公司所有者权益 66,542.92 38,936.13
每股净资产(元) 3.02 2.43
注：公司于2009年12月22日非公开发行了60000000股股票，并已于12月24日完成股份登记手续，公司总股本变更为220000000股。
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2010-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年1月22日召开四届十二次董事会，会议审议同意选举童来明为公司第四届董事会董事长等事项。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推举公司第四届董、监事会部分董、监事的议案。
二、通过关于增加公司注册资本的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于推举童来明先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(2)审议《关于推举洪军先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(3)审议《关于推举严肃先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(4)审议《关于推举王奇先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(5)审议《关于推举吴立东先生为公司第四届董事会候选人的议案》；
(6)审议《关于推举王晓东先生为公司第四届监事会监事的议案》；
(7)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-01-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2010年1月5日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事会部分董、监事的议案：其中，同意林波因工作调动辞去公司董事长、董事职务。
二、通过关于增加注册资本的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司向中国物资开发投资总公司(下称：中物投资)非公开发行6000万股人民币普通股(A股)，发行价格为4.6元/股，募集资金总额27600万元。2009年12月24日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股票的股份登记证明。上述股份的锁定期限均为36个月，预计上市时间为2012年12月24日。本次非公开发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
境内法人持股 0 0.00 60,000,000 27.273
二、无限售条件股份
人民币普通股 160,000,000 100.00 160,000,000 72.727
三、股份总数 160,000,000 100.00 220,000,000 100.000
本次非公开发行完成后，中物投资持有公司6000万股股份，占公司总股本的27.273%，成为公司第一大股东，中物投资的控股股东中国诚通控股集团有限公司将成为公司实际控制人；公司原第一大股东广东粤财投资有限公司变更为公司第二大股东。
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2009-12-19
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关于非公开发行A股股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年12月18日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过6000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-12-11
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年12月10日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司通知，2009年8月4日至12月9日，其通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份1691500股，占公司总股本的1.057%；尚持有公司26248500股股票，占公司总股本的16.405%，仍为公司第二大股东。
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2009-11-18
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治理问题持续整改计划 |
上交所公告，违规 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年10月27日收到中国证券监督管理委员会广东监管局有关函，要求公司对于与湛江冠龙纸业有限公司原纸采购的关联交易依赖性较强问题做出持续整改计划。为此，公司董事会立即组织和协调相关各方，认真进行分析、研究，并根据文件要求制定了持续整改计划，具体内容详见2009年11月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-17
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年11月16日相关会议审核结果，广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会核准通知后另行。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,001,197.84 862,336,556.30
所有者权益(或股东权益) 398,252,902.25 389,361,309.59
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4891 2.4335
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,556,156.66 8,891,592.66
基本每股收益 0.0472 0.0556
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0499
全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 2.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26
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2009-10-13
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据广东冠豪高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月实现净利润约8890000元，与上年同期(净利润为818023.63元)相比增长986%。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年9月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司部分高管人员变动事项，其中：因工作调动原因，同意曾忠生辞去公司常务副总经理及董事会秘书职务、张晓忠辞去公司副总经理及财务负责人职务；聘任吴立东为公司常务副总经理及董事会秘书(在其取得董事会秘书资格证之前，由其代行董事会秘书职责)，同意由公司总经理黄阳旭在财务负责人职务空缺时，兼任该职务。
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2009-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年9月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司部分高管人员变动事项，其中：因工作调动原因，同意曾忠生辞去公司常务副总经理及董事会秘书职务、张晓忠辞去公司副总经理及财务负责人职务；聘任吴立东为公司常务副总经理及董事会秘书(在其取得董事会秘书资格证之前，由其代行董事会秘书职责)，同意由公司总经理黄阳旭在财务负责人职务空缺时，兼任该职务。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 899,429,056.13 862,336,556.30
所有者权益(或股东权益) 390,696,745.59 389,361,309.59
每股净资产 2.44185 2.43351
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 278,891,244.50 335,793,009.55
净利润 1,335,436.00 1,064,119.50
扣除非经常性损益后的净利润 750,536.07 1,160,094.31
基本每股收益 0.0083 0.0067
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0047 0.0073
净资产收益率(%) 0.34 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0796 -0.4908
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2009-08-05
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年8月4日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(下称：新亚实业)通知，2009年7月1日至8月3日，新亚实业通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份1870000股，占公司总股本的1.169%；截止2009年8月3日，新亚实业共持有公司27940000股股票，占公司总股本的17.463%，仍为公司第二大股东。
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2009-07-03
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关于新亚实业减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司于2009年7月2日接到第二大股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司(简称：新亚实业)通知，2009年5月26日至7月1日，新亚实业通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份2052000股，占公司总股本的1.28%；尚持有公司29460000股股票，占公司总股本的18.41%，仍为公司第二大股东。
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