| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-13
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的议案》、《公司关于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议>暨基金进展的议案》、《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-13
|
关于兴证片仔癀基金进展的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
| (600436)“片仔癀”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600436_20180613_3.pdf |
|
|
2018-06-01
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.43元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-23
|
第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过《公司关于对外捐赠的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-10
|
关于控股子公司片仔癀爱之味收到《闲置土地认定书》、《闲置土地处置听证权利告知书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600436_20180510_1.pdf
|
|
|
2018-05-09
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600436_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 7.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600436_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 7.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600436_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600436_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 《公司2017年度报告及摘要》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2018-04-16
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_1.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_6.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_9.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点45分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-16
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.34
加权平均净资产收益率(%) 21.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-16
|
第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-04-16
|
关于调整董事会专业委员会的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_18.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_20.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_3.pdf
|
|
|
2018-04-16
|
关于公司2017年日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/600436_20180416_7.pdf
|
|
|
2018-03-30
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600436_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-14
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-14
|
关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600436_20180314_4.pdf
|
|
|
2018-03-14
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600436_20180314_5.pdf
|
|
|
2018-03-14
|
关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600436_20180314_6.pdf
|
|
|
2018-03-14
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600436)“片仔癀”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600436_20180314_2.pdf
|
|
|
2018-03-14
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
|
|
|
2018-03-14
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2018-03-14
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2018年3月29日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
