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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2021-04-24 漳州片仔癀药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告 上交所公告，关联交易  
2021-04-24 漳州片仔癀药业股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2021-04-08 漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告 上交所公告，高管变动  
2021-04-08 漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告，高管变动  
2021-04-08 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2021-04-08 漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告 上交所公告，高管变动  
2021-03-25 拟披露季报 ，2021-04-24 拟披露季报  
2021-03-23 漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2021-03-23 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-07 召开股东大会，临时股东大会  
2021-03-23 漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2021-01-20 关于2020年年度业绩快报的公告 上交所公告，业绩预测  
2021-01-05 关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 上交所公告  
2020-12-31 拟披露年报 ，2021-04-24 拟披露年报，延期披露定期报告  
2020-12-30 第六届董事会第三十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-12-02 关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告 上交所公告  
2020-11-26 第六届董事会第三十三次会议决议公告 上交所公告  
2020-11-12 关于主动撤回临床试验注册申请并获得批准的公告 上交所公告，获取认证  
2020-10-28 第六届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-28 2020年第一次临时股东大会会议决议公告 上交所公告  
2020-10-24 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,再融资预案  
2020-10-24 第六届监事会第十五次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-24 2020年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2020-10-24 第六届董事会第三十二次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-24 2020年第三季度主要经营数据公告 上交所公告  
2020-10-10 关于修订《公司章程》的公告 上交所公告  
2020-10-10 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-10-27 召开股东大会，临时股东大会  
2020-10-10 第六届董事会第三十一次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-10 第六届监事会第十四次会议决议公告 上交所公告  
2020-10-10 关于董事辞职的公告 上交所公告  
2020-10-10 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-10-10 关于监事会主席辞职的公告 上交所公告