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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-02
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600436_20240402_4RIL.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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漳州片仔癀药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600436_20240301_R6CM.pdf
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2024-03-01
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600436_20240301_GJSR.pdf
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2024-02-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于股东权益变动1%的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600436_20240220_8WGJ.pdf
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2024-02-09
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于股东不再构成一致行动关系的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600436_20240209_5VJ0.pdf
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2024-02-03
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股股东资产优化调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600436_20240203_DCYW.pdf
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于增补监事的议案》
2 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-01-31
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于2023年年度业绩快报的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600436_20240131_5Z3Z.pdf
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2024-01-31
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600436_20240131_M8GW.pdf
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2024-01-31
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600436_20240131_S1PY.pdf
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2024-01-31
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600436_20240131_D2Z8.pdf
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2024-01-19
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600436_20240119_EOUD.pdf
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2023-12-30
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于增加签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600436_20231230_YMP1.pdf
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2023-12-30
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于取得《PZH2108片I期临床研究报告》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600436_20231230_46Y7.pdf
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2023-12-30
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600436_20231230_IVTE.pdf
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2023-12-30
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600436_20231230_4APM.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-17
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600436_20231017_JSSV.pdf
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2023-10-17
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600436_20231017_J7NI.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-21; 一次变更日期: 2023-10-17; 一次变更公告日期: 2023-10-13; |
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2023-08-19
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/600436_20230819_E4BY.pdf
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2023-08-10
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/600436_20230810_DH2X.pdf
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2023-08-10
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/600436_20230810_S4RK.pdf
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2023-08-10
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/600436_20230810_WLIO.pdf
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2023-07-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于增补董事的议案》 |
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2023-07-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于增补董事的议案》 |
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2023-07-25
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600436_20230725_UT5T.pdf
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