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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-31
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2011-12-31
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第四届董事会2011年第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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2012年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年1月18日上午10：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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关于公司签订重大经营合同的公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司与深圳市达特工程技术有限公司于近日签订《智能化照明灯光系统系统工程》合同，双方约定由本公司承建肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统部分项目，工程总造价为49,135,213元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司相关制度的议案》 |
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2011-12-17
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2012年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年1月6日上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司相关制度的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-17
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第四届董事会2011年第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十四次会议于2011年12月16日召开，会议审议通过了《关于出售深圳市金慧盈通数据服务有限公司部分股权的议案》、《关于制订公司相关制度的议案》、《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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2011年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年11月4日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-01
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董事会公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司近日接到《关于在深圳市金证科技股份有限公司建立“院士专家企业工作站”的决定》文件，省科协决定在本公司建立“院士专家企业工作站”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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第四届董事会2011年第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十三次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过《关于授予股权激励对象股票期权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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第四届监事会2011年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第六次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于授予股权激励对象股票期权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会同意授予65名激励对象649.8万份股票期权，股票期权的授予日为2011年10月21日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司
”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-18
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2011年第六次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司拟于2011年11月4日上午10：00召开2011年第六次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1057
加权平均净资产收益率(%) 5.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.88
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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关于聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于近期接到聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。目前该所己正式启用上述新名称。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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第四届监事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第五次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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第四届董事会2011年第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十二次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2011-10-15
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2011年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年10月14日召开，会议审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司现发布关于公司召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告：
现场会议时间：2011年10月14日（星期五）下午14：00时
网络投票时间：2011年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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深圳市金证科技股份有限公司股价连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%，此种情形属股价异常波动。本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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(600446) 金证股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 30518750.13
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 21927802.84
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 8695570.48
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 7450988.92
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 6995340.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 24697473.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 19177301.87
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 13291884.37
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 13240709.64
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 13085229.83
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2011-09-28
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(600446) 金证股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 10658226.80
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 6991198.48
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 4927373.30
世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 4625640.82
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 2815896.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 10822329.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 6380830.28
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5114794.39
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 4172600.00
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 3620609.60
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2011-09-27
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2011年第五次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2011年10月14日（星期五）下午14：00时召开2011年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案。
网络投票代码：738446；投票简称：金证投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-27
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第四届监事会2011年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会2011年第四次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过了《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案、《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-27
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(600446) 金证股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 17750041.79
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 7359305.92
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5736946.57
国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 4406137.66
中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 4062797.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 19110286.87
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 15928161.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 12501192.64
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 9671274.77
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 7965934.44
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2011-09-27
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第四届董事会2011年第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十一次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）及摘要》、《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-27
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》
议案二 《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 |
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