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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1104
加权平均净资产收益率(%) 5.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-17
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市金证科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2012年8月22日
除息日：2012年8月23日
现金红利发放日：2012年8月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-01
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第四届董事会2012年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第五次会议于2012年7月30日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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第四届董事会2012年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第五次会议于2012年7月30日召开，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-21
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月20日召开，会议审议通过了《关于制订公司现金分红政策及未来三年分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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2012年第三次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2012年7月20日上午10：00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于制订公司现金分红政策及未来三年分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了《公司2011年度报告及报告摘要的议案》、《2011年度公司董事会工作报告》、《2011年度公司利润分配议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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第四届董事会2012年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第四次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过了《关于制订公司分红政策及未来三年分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-04-21
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -1.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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第四届监事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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第四届董事会2012年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第三次会议于2012年4月19日召开，会议审议并通过了《2011年年度报告及报告摘要的议案》、《2011年度公司利润分配预案》、《公司2012年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年6月29日上午10：00召开2011年年度股东大会，审议《公司2011年度报告及报告摘要的议案》、《2011年度公司董事会工作报告》、《2011年度公司利润分配方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 10.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2011 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2011 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2011 年度公司财务决算报告》
5、审议《2011 年度公司利润分配方案》
6、审议《关于2011 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
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2012-03-31
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第四届董事会2012年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第二次会议于2012年3月30日召开，会议审议并通过了《关于四川龙太成投资有限责任公司减资的议案》、《关于控股子公司投资设立全资公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-02-02
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2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年1月18日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19 ，2012-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19 ，2012-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-18,恢复交易日：2012-01-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-13
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第四届董事会2012年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议于2012年1月12日召开，会议审议并通过了《关于出售深圳市金慧盈通数据服务有限公司部分股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月6日召开，会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-06
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-06,恢复交易日：2012-01-09 ，2012-01-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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