金证股份(600446) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金证股份（600446）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-02-23	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月22日召开，会议审议通过《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-07	第四届董事会2013年第二次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第二次会议于2013年2月6日召开，会议审议并通过了《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-07	2013年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
深圳市金证科技股份有限公司拟于2013年2月22日上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-07	为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	2012年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
据深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年1-12月归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升25%-35%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月22日召开，会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	第四届董事会2013年第一次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第一次会议于2013年1月4日召开，会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于向交通银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	2013年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司拟于2013年1月22日上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	关于聘请的会计师事务所转制更名的公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	关于股东部分股份质押的公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-08	对外投资公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	第四届董事会2013年第一次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第一次会议于2013年1月4日召开，会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于向交通银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	对外投资公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	关于股东部分股份质押的公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	关于聘请的会计师事务所转制更名的公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-07	2013年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司拟于2013年1月22日上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-05	2013年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
深圳市金证科技股份有限公司拟于2013年1月22日上午10：00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-05	第四届董事会2013年第一次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第一次会议于2013年1月4日召开，会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于向交通银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-05	关于股东部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-05	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-01-22	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司对外投资的议案》
2013-01-05	对外投资公告	上交所公告
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-05	关于聘请的会计师事务所转制更名的公告	上交所公告，中介机构变动
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-22	拟披露年报

2012-11-30	关于大股东增持本公司股票的公告	上交所公告，高管变动,股东名单
(600446)“金证股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1516 加权平均净资产收益率(%) 7.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.04 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-17	第四届董事会2012年第八次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第八次会议于2012年10月16日召开，会议审议并通过了《关于出售深圳市金慧融智数据服务有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	2012年第四次临时股东大会通知的公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年10月29日上午10：00召开2012年第四次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-12	第四届董事会2012年第七次会议决议公告	上交所公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第七次会议于2012年10月10日召开，会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于向北京银行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2012年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1104 加权平均净资产收益率(%) 5.43 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。