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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-28
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2016-10-28
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关于对控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600446_20161028_3.pdf
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2016-10-28
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第五届监事会2016年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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第五届董事会2016年第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《公司2016年第三季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-10-31; 一次变更日期: 2016-10-28; 一次变更公告日期: 2016-10-10; |
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2016-09-07
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关于公司高级管理人员增持公司股票暨完成增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-09-02
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关于公司高级管理人员增持公司股票的进展公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于非公开发行股票相关事项的承诺公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(第二次修订版)的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于第二次调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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第五届董事会2016年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第九次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于第二次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第五届监事会2016年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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非公开发行A股股票预案(第二次修订版) |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-30
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-27
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关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-23
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2016年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年8月22日召开,会议审议通过《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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关于非公开发行股票反馈意见申请延期回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-08-08
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关于召开2016年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年8月22日14点整召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-08
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-08
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关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600446_20160806_2.pdf
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2016-08-08
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第五届董事会2016年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第八次会议于2016年8月5日召开,会议审议通过《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-08
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年8月5日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-06
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600446_20160806_3.pdf
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2016-08-06
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关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-06
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关于召开2016年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年8月22日14点整召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年8月5日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-06
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》
2 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
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2016-08-06
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第五届董事会2016年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第八次会议于2016年8月5日召开,会议审议通过《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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