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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-09
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第五届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于设立深圳平金信息服务有限公司的议案》、《关于为控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于出售成都金证同洲科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_1.pdf
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2017-01-09
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_4.pdf
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2017-01-09
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_3.pdf
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2017-01-09
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_2.pdf
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2017-01-07
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-07
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_2.pdf
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2017-01-07
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第五届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于设立深圳平金信息服务有限公司的议案》、《关于为控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于出售成都金证同洲科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-12-27
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-19 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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2016年第十次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-17
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600446)“金证股份”公布
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2016-12-02
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-02
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第五届董事会2016年第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十三次会议于2016年12月1日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于公司召开2016年第十次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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关于召开2016年第十次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年12月20日14点整召开2016年第十次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-02
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召开2016年度第10次临时股东大会 ，2016-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2016-12-01
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2016年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会于2016年11月30日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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第五届董事会2016年第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十二次会议于2016年11月22日召开,会议审议通过《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于第二次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于第三次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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第五届监事会2016年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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非公开发行A股股票预案(第三次修订版) |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(第三次修订版)的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于第三次调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-16
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2016年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年11月15日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-15
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第五届董事会2016年第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司召开2016年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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关于召开2016年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点整召开2016年第九次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-15
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召开2016年度第9次临时股东大会 ，2016-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
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2016-10-28
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关于召开2016年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年11月15日14点整召开2016年第八次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第五届监事会2016年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600446_20161028_5.pdf
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2016-10-28
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第五届董事会2016年第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《公司2016年第三季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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