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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2017-03-08
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/600446_20170308_2.pdf
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2017-03-08
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/600446_20170308_1.pdf
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2017-02-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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鉴于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股份事宜经公司董事会、股东大会审议通过,本公司现就本次非公开发行的募投项目相关事项作出不可撤销的承诺与保证。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-21
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月20日召开,会议审议通过《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》、《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-10
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第六届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-10/600446_20170210_3.pdf
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2017-02-10
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第六届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
2《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》
3.00《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.01发行方式
3.02发行对象和认购方式
3.03定价原则
3.04发行数量
3.05限售期
3.06本次非公开发行决议的有效期限
4《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
6《关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
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2017-01-27
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第五届董事会2017年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第三次会议于2017年1月26日召开,会议审议通过《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》、《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年2月20日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》、《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-27
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-27
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关于公司与特定对象签订股份认购协议之终止协议的公告 |
上交所公告，再融资预案,重大合同 |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-27
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关于非公开发行股票方案涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-27
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(第四次修订版)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-27
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关于第四次调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-27
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非公开发行A股股票预案(第四次修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-27
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第五届监事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
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2017-01-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01选举赵剑先生为第六届董事会董事
1.02选举杜宣先生为第六届董事会董事
1.03选举李结义先生为第六届董事会董事
1.04选举徐岷波先生为第六届董事会董事
1.05选举黄宇翔先生为第六届董事会董事
1.06选举肖幼美女士为第六届董事会独立董事
1.07选举张龙飞先生为第六届董事会独立董事
1.08选举陈正旭先生为第六届董事会独立董事
2.00《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01选举刘瑛女士为第六届监事会监事
2.02选举李世聪先生为第六届监事会监事
3《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
4《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2017-01-21
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关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600446)“金证股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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第五届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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第五届董事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第二次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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第五届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_4.pdf
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2017-01-21
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关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_3.pdf
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2017-01-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年2月9日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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第五届董事会2017年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第二次会议于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年2月9日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600446_20170121_5.pdf
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2017-01-12
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关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600446)“金证股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/600446_20170112_1.pdf
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2017-01-09
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第五届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于设立深圳平金信息服务有限公司的议案》、《关于为控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于出售成都金证同洲科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600446_20170107_1.pdf
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