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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开第二届董事会2007年第六次会议及第二届监事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请最高融资本金余额折合人民币2000万元；同意就公司自2007年8月22日至2008年8月21日止的12个月期限内就公司已开具的商业汇票(期限最长不超过九个月)向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)申请办理多笔但累计总金额最高不超过人民币2000万元的商业汇票银行承兑业务；同意每次申请办理上述银行承兑业务时以公司合法拥有的且符合建行深圳分行要求的活期或定期存款作为相应银行承兑业务的保证金质押担保。质押担保范围为上述所有建行深圳分行承兑的银行承兑汇票的票面金额及其产生的利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和建行深圳分行为实现债权而发生的一切费用。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-22
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 723,156,693.12 595,008,236.38
股东权益 336,956,406.24 325,444,788.21
每股净资产 2.45 2.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 356,055,303.15 339,511,377.02
净利润 11,523,989.82 31,097,218.30
基本每股收益 0.08 0.45
净资产收益率(%) 3.42 10.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 -0.69
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2007-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司及深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案。
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2007-07-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年7月25日以通讯表决方式召开第二届董事会2007第五次会议，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意公司为深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权)向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请的4000万元短期借款、向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行申请的2000万元银行承兑汇票借款提供连带责任担保；为深圳市金证卡尔电子有限公司(公司持有其70%的股权)向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请的500万元短期借款提供连带责任担保。
截止2007年7月25日，公司累计对外担保10500万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》；
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2007-07-13
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[20072预减](600446) 金证股份：2007年中期业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告
经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期累计利润较上年同期下降50%以上(上年同期净利润为31097218.30元)，2007年中期盈利的具体金额将在公司2007年中期报告中披露。
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2007-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月29日召开第二届董事会2007年第四次会议及第二届监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
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2007-06-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； |
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2007-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开第二届董事会2007年第三次会议，会议审议通过关于为公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(公司持有其53%的股权)与深圳市商业银行营业部签署的4000万元银行承兑授信额度提供连带责任担保的议案。
截止2007年6月5日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年6月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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深圳市金证科技股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别说明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准。敬请投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年4月25日召开第二届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 640,588,646.50 595,008,236.38
股东权益(不含少数股东权益) 328,573,313.48 325,444,788.22
每股净资产 2.39 2.37
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,128,525.26 3,128,525.26
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.25 -0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2007-04-03
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 589,690,328.12 454,234,017.48
股东权益(不含少数股东权益) 320,396,766.96 262,372,993.10
每股净资产 2.33 3.82
调整后的每股净资产 2.31 3.81
2006年 2005年
主营业务收入 932,495,918.35 706,145,542.81
净利润 59,841,180.22 -40,686,448.03
每股收益 0.44 -0.59
净资产收益率(%) 18.68 -15.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.32
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2006年度公司董事会工作报告》
3、审议《2006年度公司监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司财务决算报告》
5、审议《2006年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
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2007-04-03
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2006-12-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年3月30日召开第二届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、同意公司对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称：金慧盈通)追加投资500万元，增资后公司对金慧盈通的投资总额共计1440万元，出资比例增至90%。同时批准金慧盈在适当时机通引入外部股东，外部股东增资金额不超过1000万元人民币。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于近日接财务审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司通知，该公司于2006年12月6日经北京市工商行政管理局核准，名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。
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2007-04-03
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有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股49658388股将于2007年4月9日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-10
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[20064预盈](600446) 金证股份：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
经深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年扭亏，公司净利润为5800万元左右(上年同期净利润为-40686338.03元)。具体金额将在公司2006年年度报告中披露。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-03 |
拟披露年报 |
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2006-11-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600446)“金证股份”
深圳市金证科技股份有限公司于2006年11月8日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600446)“金证股份”
深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月27日、30日收到华林证券有限责任公司(下称“华林证券”)支付的保证金存款本金人民币3000万元及该笔保证金存款利息人民币559200元，合计人民币30559200元。截止2006年10月31日，关于广东省深圳市中级人民法院民事判决书[(2006)深中法民二初字第170号]，华林证券所承担的义务已履行完毕 |
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2006-10-23
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
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2006-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600446)“金证股份”
深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开第二届董事会2006年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过2006年第三季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案。
三、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月8日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600446)“金证股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,455,522.83 454,234,017.48
股东权益(不含少数股东权益) 309,857,013.25 262,372,993.10
每股净资产 2.25 3.82
调整后的每股净资产 2.25 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,754,974.90
每股收益 0.13 0.36
净资产收益率(%) 5.87 15.91 |
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2006-10-17
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600446)“金证股份”
深圳市金证科技股份有限公司于2006年10月16日收到广东省深圳市中级人民法院有关民事判决书，就公司诉华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部(下称：深南中路营业部)、华林证券有限责任公司(下称：华林证券)客户交易结算资金纠纷一案，判决如下：
1、被告深南中路营业部应于本判决生效之日起十日内向原告公司返还证券交易保证金人民币3000万元及利息(该利息自2004年4月7日起计至付清款项之日止，按中国人民银行同期存款利率计算)。
2、被告华林证券应对被告深南中路营业部的上述债务承担补充清偿责任。
本案受理费162704.40元，由被告深南中路营业部负担，被告华林证券对之承担补充清偿责任 |
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