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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 837,855,320.70 764,621,957.60
所有者权益(或股东权益) 381,746,524.72 359,763,992.21
每股净资产 2.78 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 398,679,970.04 356,055,303.15
净利润 21,982,532.51 11,511,618.03
扣除非经常性损益后的净利润 18,877,671.22 8,856,069.88
基本每股收益 0.16 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.06
净资产收益率(%) 5.76 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.23
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2008-07-23
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2008年中期业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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深圳市金证科技股份有限公司预计2008年中期累计利润较上年同期(净利润为11523989.82元)有大幅上升，预计升幅为100%左右，公司2008年中期盈利的具体金额将在公司2008年中期报告中披露。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第七次会议，会议审议通过关于公司专项治理活动整改落实情况报告和关于大股东及其关联方资金占用自查总结报告的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年7月13日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第六次会议，会议审议同意公司为控股70%的子公司深圳市金证卡尔电子有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳桂园支行申请500万元的借款提供质押担保。
截止2008年7月13日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
二、通过关于选举监事会监事的议案。
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2008-06-03
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公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月30日召开第三届董事会2008第五次会议(以通讯表决方式召开)及第三届监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为其控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生公司)提供担保的议案：为齐普生公司与深圳平安银行股份有限公司营业部签署的4000万元银行承兑授信额度提供连带责任担保；为齐普生公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币3000万元整的综合授信提供保证担保业务。
截止2008年5月23日，公司累计对外担保9250万元，无逾期担保。
二、鉴于唐昶荣因个人原因申请辞去公司监事职务，现经股东杜宣推荐，提名王侯为公司第三届监事会监事候选人。
董事会决定于2008年6月20日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 796,182,297.16 764,621,957.60
所有者权益(或股东权益) 366,518,107.60 359,763,992.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,754,115.39 6,754,115.39
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2007 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》
5、审议《2007 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
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2008-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于近日召开第三届董事会2008年第三次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第四季度冲回减值准备的议案。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 958,335,785.26 932,495,918.35
归属于上市公司股东的净利润 34,282,858.66 55,786,104.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,347,674.55 13,647,660.70
基本每股收益 0.25 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 9.53 17.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.54 4.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 -0.03
2007年末 2006年末
总资产 764,621,957.60 595,008,236.38
所有者权益(或股东权益) 359,763,992.21 325,481,133.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.37
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于运用自有闲置资金申购新股的议案。
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2008-04-02
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有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股27488000股将于2008年4月8日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》 |
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2008-03-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年3月14日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向兴业银行深圳福田支行申请累计不超过人民币2857万元整的综合授信业务(业务品种为银行承兑汇票、保函)，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。
二、同意公司用不超过3000万元自有资金投资银行现金增值产品。
三、通过关于运用不超过人民币5000万元闲置资金申购新股的议案，自股东大会批准日起一年内有效。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-12
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董事会公告
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上交所公告 |
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因深圳市金证科技股份有限公司与天一证券有限责任公司(下称：天一证券)委托理财纠纷两案，2006年广东省深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)将天一证券名下的宁波富达股票共计4900193股扣划到公司名下，截止2008年1月24日上述股票已全部卖出，共计得款39658869.95元。
公司于2008年3月11日收到深圳中院有关结案通知书，深圳中院对公司提出的结案申请予以同意，至此，(2005)深中法民二初字第493-494号之一民事调解书执行完毕。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年1月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第一次会议，会议审议通过关于公司内部控制制度的议案。
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2008-01-19
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公布2007年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经深圳市金证科技股份有限公司初步测算，预计2007年度累计利润较上年同期有大幅下降，预计降幅为50%左右(上年同期净利润为59841180.22元)，具体金额将在公司2007年度报告中披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-10-31
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治理整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的要求，深圳市金证科技股份有限公司自2007年4月起进行治理自查，并已披露了治理自查报告。公司董事会于2007年10月23日审议通过了，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 799,783,817.46 595,008,236.38
股东权益(不含少数股东权益) 348,976,556.07 325,444,788.21
每股净资产 2.54 2.37
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,020,149.82 23,544,139.64
基本每股收益 0.09 0.17
净资产收益率(%) 3.44 6.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.06 5.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2007-10-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年10月12日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于成立董事会专业委员会的议案》
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2007-09-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年9月19日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举杜宣为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中同意聘任赵剑为公司总裁、杨德仁为公司第三届董事会秘书。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举王凯出任公司第三届监事会召集人。
董事会决定于2007年10月12日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
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2007-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-08-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开第二届董事会2007年第六次会议及第二届监事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请最高融资本金余额折合人民币2000万元；同意就公司自2007年8月22日至2008年8月21日止的12个月期限内就公司已开具的商业汇票(期限最长不超过九个月)向中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：建行深圳分行)申请办理多笔但累计总金额最高不超过人民币2000万元的商业汇票银行承兑业务；同意每次申请办理上述银行承兑业务时以公司合法拥有的且符合建行深圳分行要求的活期或定期存款作为相应银行承兑业务的保证金质押担保。质押担保范围为上述所有建行深圳分行承兑的银行承兑汇票的票面金额及其产生的利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金和建行深圳分行为实现债权而发生的一切费用。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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