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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市金证科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月21日
除息日：2009年5月22日
现金红利发放日：2009年5月27日
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 843,581,938.42 726,919,019.75
所有者权益(或股东权益) 418,091,977.12 416,119,457.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.04 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,972,519.80 1,972,519.80
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司2008 年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2008 年度公司董事会工作报告》
4、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
5、审议《2008 年度公司财务决算报告》
6、审议《2008 年度公司利润分配议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年4月13日召开第三届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过2008年度利润分配预案：以2008年末总股本为基数，每10股派2.5元(含税)。
四、通过续聘立信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,098,632,379.66 958,335,785.26
归属于上市公司股东的净利润 56,355,465.11 34,282,858.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,372,278.59 16,347,674.55
基本每股收益 0.41 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 13.54 9.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.86 4.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.61
2008年末 2007年末
总资产 726,919,019.75 764,621,957.60
所有者权益(或股东权益) 416,119,457.32 359,763,992.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 2.62
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司2008 年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2008 年度公司董事会工作报告》
4、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
5、审议《2008 年度公司财务决算报告》
6、审议《2008 年度公司利润分配议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
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2009-04-01
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办公地址由“深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20－22楼”变为“深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9层）” ，2009-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-01
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变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2009年3月31日起，深圳市金证科技股份有限公司办公地址迁至深圳市南山区高新南五道金证科技大楼8-9层(邮政编码：518057)，具体联系方式如下：
联系电话：0755-86393989
传真：0755-86393986
公司网址：http://www.szkingdom.com
电子邮箱：jzkj@mail.szkingdom.com
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2009-04-01
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司本次有限售条件的流通股12773612股将于2009年4月7日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-02-11
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获国家规划布局内重点软件企业证书公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年2月9日接到通知，经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局审核，公司被认定为2008年度国家规划布局内重点软件企业。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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深圳市金证科技股份有限公司预计2008年度累计净利润较上年同期(净利润34282858.66元)有大幅上升，预计升幅为50%左右。具体金额将在公司2008年年度报告中披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过关于公司对外投资等议案。
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2008-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年11月28日召开第三届董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外投资的议案：公司近期将投资组建全资子公司(目前尚在筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立)，注册资本为1亿元人民币。新公司将在成都高新区南部园区大源组团康美项目征地90亩(为科研设计用地；最终面积以规划建设局批准的公司总平方案所需面积为准)用于投资建设软件研发、外包及金融后台基地项目。该地块供地方式为：协议出让，按净用地70万元/亩执行，使用期限50年，项目总建筑面积不低于120000平方米，预计总投资5亿元人民币。前期由公司以自有资金投资1亿元启动项目，并将在合适时机引进合作伙伴分阶段共同完成该项目。
二、同意公司拟将控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司(下称：金证卡尔)13%的股权以人民币163.80万元的价格转让给重庆市力创汽车配件制造有限公司；同时在股权转让完成后，金证卡尔拟将注册资本由1000万元人民币增加到3000万元人民币。公司放弃此次增资的优先认购权。增资后公司对金证卡尔的投资总额降至570万元，出资比例降至19%，公司不再对金证卡尔控股。
董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2008-12-02
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》
2、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》 |
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2008-12-02
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》
2、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》 |
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2008-11-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司财务审计机构的议案。
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2008-10-24
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-11-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第十次会议及第三届监事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于变更公司财务审计机构的议案：因北京立信与立信会计师事务所有限公司(下称：立信会计)重组合并，北京立信与公司签署的审计业务均由立信会计履行。为此，公司拟聘请立信会计为公司2008年财务审计机构。
董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-24
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,867,198.95 764,621,957.60
所有者权益(或股东权益) 379,598,629.39 359,763,992.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,147,895.33 19,834,637.18
基本每股收益 -0.02 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) -0.57 5.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.75 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2008-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年10月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
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2008-10-06
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(600446) 金证股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 2040000.00
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 1958887.00
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1020000.00
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 980560.00
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 884000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1427991.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1276460.00
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 898280.00
宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 808792.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 739396.00
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2008-09-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； |
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2008-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第九次会议，会议审议同意公司为控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请肆仟万元综合授信提供连带责任担保、向广东发展银行深圳城市广场支行申请人民币贰仟万元综合授信提供保证担保。
截止2008年9月26日，公司累计对外担保9750万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年10月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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