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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-05-07
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关于2009年度股东大会增加议案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司根据其股东杜宣的提议，并经公司董事会审核，同意将《关于修改公司章程部分条款的议案》作为新增临时提案，提交定于2010年5月21日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2010-05-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年4月30日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年4月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意为公司控股53%的深圳市齐普生信息科技有限公司向深圳平安银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行分别申请的累计人民币肆仟万元整、累计不超过人民币伍佰万元的综合授信，分别提供连带责任担保、保证担保。
截止2010年4月26日，公司累计对外担保14500万元，无逾期对外担保。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,609,364.76 834,851,442.25
所有者权益(或股东权益) 424,825,551.09 423,614,251.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 3.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,211,299.53 1,211,299.53
基本每股收益 0.0088 0.0088
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0007 0.0007
加权平均净资产收益率(%) 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.02 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,224,021,537.89 1,098,632,379.66
归属于上市公司股东的净利润 40,704,673.66 56,355,465.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,039,784.42 49,372,278.59
基本每股收益 0.30 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.36
加权平均净资产收益率(%) 9.77 14.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.13 12.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.999 0.31
2009年末 2008年末
总资产 834,851,442.25 726,919,019.75
所有者权益(或股东权益) 423,614,251.56 416,119,457.32
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 3.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年4月16日召开第三届董事会2010年第三次会议及第三届监事会2010年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2009年度公司董事会工作报告》
3、审议《2009年度公司监事会工作报告》
4、审议《2009年度公司财务决算报告》
5、审议《2009年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2009年度公司董事会工作报告》
3、审议《2009年度公司监事会工作报告》
4、审议《2009年度公司财务决算报告》
5、审议《2009年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）审议《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》
（2）审议《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
（3）审议《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2010-03-27
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(600446) 金证股份:董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
深圳市金证科技股份有限公司于2010年3月26日召开第三届董事会2010年第二次会议及第三届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于修订公司相关制度的议案。
三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
四、同意注销公司全资子公司沈阳市金证科技有限公司(注册资本叁佰万元，截止2009年12月31日资产净额3284072.05元)。
五、通过关于中国证监会深圳监管局巡回检查意见整改报告的议案。
董事会决定于2010年4月30日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-03-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年3月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任杜同舟为公司副总裁。
二、同意公司为其控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司分别向广东发展银行股份有限公司深圳城市广场支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行景苑支行申请累计人民币贰仟万元整、叁仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保。
截止2010年3月11日，公司累计对外担保14500万元，无逾期对外担保。
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2010-01-06
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年1月5日接到股东徐岷波通知，自2007年5月25日至2010年1月4日徐岷波通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易累计出售其所持公司流通股1796200股(占公司总股本的1.31%)；尚持有公司股份14900092股，占公司总股本的10.84%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,008,798,448.04 726,919,019.75
所有者权益(或股东权益) 399,670,067.30 416,119,457.32
归属于上市公司股东的每股净资产 2.91 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,702,233.25 16,760,489.40
基本每股收益 0.02 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 0.68 4.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年10月27日召开第三届董事会2009年第七次会议及第三届监事会2009年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息及知情人管理制度的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》。
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 874,216,613.47 726,919,019.75
所有者权益(或股东权益) 396,967,834.05 416,119,457.32
每股净资产 2.89 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 405,714,002.56 398,679,970.04
净利润 14,058,256.15 21,982,532.51
扣除非经常性损益后的净利润 12,415,953.12 18,877,671.22
基本每股收益 0.10 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.14
净资产收益率(%) 3.54 5.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.04
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2009-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年8月26日召开第三届董事会2009年第六次会议及第三届监事会2009年第三次会议，会议审议通过公司2009年中期报告及摘要等事项。
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2009-07-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年7月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案。
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2009-07-11
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2009年4月21日，深圳市金证科技股份有限公司董事王开因的股票账户在公司2009年第一季度报告尚未公告之前，卖出10000股公司股票。鉴于该行为违反了有关规定，公司董事会决定对王开因予以通报批评。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》 |
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2009-06-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第四次会议，会议审议通过为公司参股19%的深圳市金证卡尔电子有限公司向深圳市中小企业信用担保中心有限公司申请科三担保委托贷款500万元(由杭州银行股份有限公司深圳分行受托放贷)提供保证担保的议案。
截止2009年6月19日，公司累计对外担保110000000元，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2009年5月22日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股53%的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生公司)向深圳平安银行股份有限公司总行营业部申请最高不超过人民币4000万元(含4000万元)的银行承兑授信额度提供连带责任担保；为齐普生公司向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行(下称：兴业银行)申请累计不超过人民币500万元(含500万元)的综合授信提供保证担保。
二、同意公司向兴业银行申请不超过人民币3000万元(含3000万元)的综合授信额度，由齐普生公司提供担保。
截止2009年5月22日，公司累计对外担保11857万元，无逾期对外担保。
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2009-05-15
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市金证科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月21日
除息日：2009年5月22日
现金红利发放日：2009年5月27日
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