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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2010 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2010 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2010 年度公司财务决算报告》
5、审议《2010 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于2010 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
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2011-04-28
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司拟为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生公司)2011年拟向银行贷款1.2亿元提供连带责任担保。
截止2010年12月31日，公司对外担保总额13,500万元(其中齐普生公司为公司担保3000万元)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年4月26日召开第四届董事会2011年第五次会议及第四届监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过公司2010年度内部控制自我评价的议案等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司对外投资的议案》 |
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2011-04-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年4月14日召开第四届董事会2011年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外投资的议案：公司近期拟与成都龙信实业有限责任公司(下称：龙信实业)签署《土地整理合作框架协议》，双方共同投资四川龙太成投资有限责任公司(下称：龙太成公司)，由该公司负责与成都都江堰土地储备中心(下称：储备中心)合作进行土地整理等工作。龙太成公司注册资本为2500万元，其中公司投资1500万元，持有60%股份。
在本项目中需支付资金为：收购龙太成公司股东款项股份4000万元(由龙信实业先支付2800万元，土地拍卖收益后再支付1200万元)；支付储备中心款项28000万元(分六期支付)，分别由公司和龙信实业以自有资金或银行融资解决。
二、同意取消注册成都金证凯达科技有限公司。
董事会决定于2011年5月3日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年3月4日召开第四届董事会2011年第二次会议，会议审议同意公司控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司拟将其原有业务中 IT 外包剥离出来新成立一家公司-深圳市金慧融智数据服务有限公司(暂定名；下称：新设公司)运作，新设公司拟定注册资本为2200万元，公司的投资金额为1190万元，占新设公司注资的54.10%。因新设公司其它股东包含公司董事赵剑和副总裁杜同舟，本次对外投资构成关联交易。新设公司目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年2月16日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外投资暨关联交易的议案。
二、通过关于变更公司财务审计机构的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
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2011-01-22
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2011-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2011年1月21日以通讯表决方式召开第四届董事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对外投资暨关联交易的议案：公司全资子公司成都金证信息技术有限公司(下称：成都金证，注册资本10,000万元)近期以自有资金，投资1700万元组建全资子公司成都金证高科技有限公司(暂定名)；投资306万元组建控股子公司成都金证同康信息有限公司(暂定名，下称：同康信息)，注册资本600万元，成都金证占比51%；投资612万元组建控股子公司成都金证凯达科技有限公司(暂定名，下称：凯达科技)，注册资本1200万元，成都金证占比51%。其中，同康信息、凯达科技另一股东为公司副总裁杜同舟，本次对外投资构成关联交易。
公司控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司(下称：金慧盈通)以自有资金投资设立两家控股子公司-成都金盈通数据服务有限公司及成都金慧通数据服务有限公司(均为暂定名)，注册资本均为800万元，其中金慧盈通各投资799.2万元，各占比99.9%。
新设立公司目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
另外，成都金证已成立，公司在成都高新区南部园区项目即将启动，公司将对成都金证增资5000万元。
二、通过关于改聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
三、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币陆仟贰佰伍拾万元综合授信，期限壹年(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)，并由公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保。
四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
五、通过关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案。
董事会决定于2011年2月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年12月24日召开第四届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举赵剑为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李结义为公司总裁。
三、通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，拟聘王凯为第四届董事会秘书，鉴于其尚未取得董事会秘书资格证书，现由董事长代为行使董事会秘书职责，直至王凯经过上海证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书为止。
四、选举刘瑛出任公司第四届监事会召集人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-28
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总经理由“赵剑”变为“李结义” ，2010-12-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-27
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(600446) 金证股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 14961290.00
机构专用 7763540.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4191783.00
中航证券有限公司天津六纬路证券营业部 3682543.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 3054771.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 21178548.35
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 11941220.78
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 9823357.52
机构专用 8935392.72
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4995902.04
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2010-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年12月24日召开2010年第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、未通过《关于提名甘为民为公司董事候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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关于临时股东大会股东增加临时议案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年12月10日收到股东恒生电子股份有限公司的临时提案，提议在定于2010年12月24日召开的公司2010年第三次临时股东大会议程中增加《关于提名甘为民为公司董事候选人的议案》、《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》。除上述增加议案外，公司2010年第三次临时股东大会的其它事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年12月6日召开第三届董事会2010年第九次会议及第三届监事会2010年第六次会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2010年12月24日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-12-07
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-12-07
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》、
4、《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》 |
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案。
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2010-10-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2010-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年10月28日召开第三届董事会2010年第八次会议及第三届监事会2010年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司拟以自有资金投资设立全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司(暂定名)的议案，该公司注册资本为5000万元。
三、通过关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告等议案。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,139,694,461.91 834,851,442.25
所有者权益(或股东权益) 443,571,707.61 423,614,251.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 3.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,029,068.37 19,957,456.05
基本每股收益 0.1166 0.1452
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1030 0.1040
加权平均净资产收益率(%) 3.68 4.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.25 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.74
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年8月20日召开第三届董事会2010年第七次会议及第三届监事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中期报告及其摘要。
二、同意公司拟向中信银行深圳分行申请综合授信伍仟万元，授信期限为一年。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,069,097,068.57 834,851,442.25
所有者权益(或股东权益) 427,542,639.24 423,614,251.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 3.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 592,159,885.83 405,714,002.56
归属于上市公司股东的净利润 3,928,387.68 14,058,256.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,975.07 12,415,953.12
基本每股收益 0.0286 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.001 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.92 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 0.07
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2010-08-21
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注册地址由“深圳市福田区福华路322号文蔚大厦20—22楼”变为“深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9层）” ，2010-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-23
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2010年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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据深圳市金证科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为14058256.15元)下降70%左右。具体财务数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2010年5月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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