| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-08-01 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2001-07-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2004年11月11日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过更换董事的议案。
二、通过公司与滨印家纺有限公司关联交易的议案。
三、通过公司与天鸿热电供汽价格调整的议案。
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2004-11-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年9月30日上午在四川成都西御商务饭店会议室召开,公司13名董事,实到11名,陆云良董事因工作原因未能出席,亦未进行委托；独立董事常修泽因工作原因未能出席会议,通过传真表决,共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：
一、《关于华纺股份与天鸿热电供汽价格调整之关联交易的议案》
关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。
二、《关于华纺股份与滨印家纺之关联交易的议案》。
关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。
三、《关于的议案》
具体事项为：
(一)会议时间：2004年11月11日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于更换董事的议案》(详见2004年8月3日本公司董事会决议公告)；
2、审议《关于设置董事会专门委员会的议案》(详见2004年8月3日本公司董事会决议公告)；
3、审议《关于公司与滨印家纺有限公司关联交易的议案》；
4、审议《关于公司与天鸿热电供汽价格调整的议案》。
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2004年11月1日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2004年11月9日上午9时-下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2004年10月9日
附件：
华纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零四年 月 日
回 执
截止2004年11月1日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零四年 月 日 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,283,764,454.39 1,306,040,651.08
股东权益(不含少数股东权益) 692,598,297.77 688,595,513.80
每股净资产 2.83 2.81
调整后的每股净资产 2.62 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 32,776,212.94
每股收益 0.0067 0.0184
净资产收益率(%) 0.24 0.65
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2001-07-26
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2001.07.26是华纺股份(600448)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-07-26
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2001.07.26是华纺股份(600448)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-07-31
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2001.07.31是华纺股份(600448)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是华纺股份(600448)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-07-27
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2001.07.27是华纺股份(600448)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是华纺股份(600448)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-07-25
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2001.07.25是华纺股份(600448)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2001-09-03
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2001.09.03是华纺股份(600448)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.92: 发行总量:9350万股,发行后总股本:24500万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-14
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(600448)“华纺股份”公布关于2002年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于我国近期流行的“非典”疫情，华纺股份有限公司董事会决定将原定
于2003年5月23日召开的2002年度股东大会延期，具体变动事项如下：
一、会议召开日期：2003年6月19日上午8：30开始，会期半天；
二、会议登记日：2003年6月16日上午9时至下午3时。其他事项不变。
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2003-06-24
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(600448)“华纺股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华纺股份有限公司以通讯方式召开二届六次董事会(临时会议)，会议审议通
过以下事项：
一、同意将公司二届一次董事会决议“由公司担保为中国光大银行重庆分行
对四川华纺银华有限责任公司授信人民币6000万元提供担保，以增加子公司技改
后配套流动资金”中的授信银行变更为“中国农业银行射洪县支行”。
二、同意由四川华纺银华有限责任公司为华纺股份总部7000万元贷款授信提
供担保。
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2003-06-20
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(600448)“华纺股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华纺股份有限公司于2003年6月19日召开2002年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2002年年度报告、财务报表追溯调整说明及对会计师事务所出
具的非标准无保留审计意见的说明。
二、通过2002年度弥补亏损方案。
三、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过增补聘任独立董事的议案。
五、未通过华纺银华与华诚银华抵销往来的处置方案。
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2004-05-14
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华纺股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年3月12日上午在本公司会议室召开,公司13名董事,实到12名,陆云良董事因工作原因未能出席,委托李少平董事代为表决,共计13张表决票。全体监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等法律法规的相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经逐项审议,通过以下事项：
一、审议通过《董事会年度工作报告》。
二、审议通过《湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公司转移的议案》。
关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。
三、审议通过《公司2003年年度报告》全文和摘要及相关专项说明。
四、审议通过《2003年度利润分配预案》：
公司2002年度未弥补亏损5516万元,根据《公司章程》和《企业会计制度》相关规定及公司实际情况,本年度实现的227万元净利润全部用于弥补以前年度亏损。公司本报告期无资本公积转赠股本预案。
五、审议通过《聘任2004年度会计师事务所的议案》：继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
六、审议通过《公司与滨州天鸿热电供汽协议》。
关联董事回避了表决,具体情况见关联交易公告。
七、审议通过《关于高管人员任职变动的议案》：
刘曰兴同志已调任山东滨州印染集团有限公司董事长,不再兼任华纺股份副总经理职务。
八、审议通过《公司章程修正案》：
为了进一步贯彻落实中国证监会于2003年8月28日发布的证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,特对公司《章程》做如下修正：
一是增加第九十八条,原第九十八条改为九十九条,以后条款相应顺延。增加的九十八条内容为：
董事会全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(二)对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%；
(三)对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意；
(四)不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；
(五)对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(六)必须严格按照《上市规则》《公司章程》有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
(七)独立董事应当在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
二是原第一百二十条修改为一百二十一条,具体内容修正为：
公司以国家证券监管部门指定的上市公司信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
该修正案尚需提报股东大会审议。
九、审议通过《华纺股份投资者管理关系管理制度》《华纺股份新闻发言人制度》《华纺股份会议记录、文书制作、文档保管与使用》《华纺股份董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度》(详细内容见上证所网站www.sse.com)。
十、审议通过上报证监会济南监管局《关于落实董秘职责情况的自查报告》。
十一、审议通过上报证监会济南监管局《关于投资者关系管理工作的总结》。
十二、审议通过《关于的议案》。
具体事项为：
(一)会议时间：2004年5月14日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公司转移的议案》；
4、审议《公司2003年年度报告》全文和摘要；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《聘任2004年度会计师事务所的议案》；
7、审议《公司与滨州天鸿热电供汽协议》；
8、审议《公司章程修正案》。
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2004年4月26日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2004年5月10日上午9时？下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2004年3月16日
附件：
华纺股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零四年 月 日
回 执
截止2004年4月26日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零四年 月 日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,327,029,507.42 1,306,040,651.08
股东权益(不含少数股东权益) 685,176,331.55 688,595,513.80
每股净资产 2.80 2.81
调整后的每股净资产 2.79 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,412,406.76 16,412,406.76
每股收益 -0.0139 -0.0139
净资产收益率(%) -0.4990 -0.4990
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司于2004年4月20日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会
议审议通过公司2004年一季度报告。 |
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2004-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华纺股份有限公司于2004年5月14日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公司转
移的议案。
二、通过公司2003年年度报告。
三、通过2003年度利润分配方案。
四、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
五、通过公司与滨州天鸿热电供汽协议。
六、通过公司章程修正案 |
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2004-12-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2004年11月26日以传真表决方式召开二届十五次董事会
，会议审议通过《关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案》及《股权转让协
议》：公司拟将持有的浙江华纺呢绒有限公司的74%股权全部向湖州国豪印染有
限公司转让，转让价格为1800万元人民币，交易双方已于2004年11月16日签署了
股权转让协议。
董事会决定于2004年12月31日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-06-19
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延期召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华纺股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年4月11日在临沂市陶然居宾馆召开,应到董事11人,实到董事10人,陆云良董事因故未能出席,委托李少平董事代为表决,部分监事、高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》规定。会议由邹鹏宏董事长主持,经投票表决一致通过以下事项：
一、审议通过董事会2002年度工作报告。
二、审议通过《2002年度年度报告》全文及摘要、2002年度会计报表期初余额调整说明、对会计师2002年度审计出具无保留意见加说明段的说明。
三、审议通过《2002年财务决算、2003年预算方案》。
四、审议通过《2002年度弥补亏损方案》。
公司2002年度利润总额为-47,513,453.52元,根据公司实际情况,将由以后年度实现的利润予以弥补。
五、审议通过《关于公司2003年董事、监事和独立董事津贴报酬方案》。
公司董事、监事年度津贴3万元(含税),独立董事年度津贴8万元(含税)。
六、审议通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的提议。
七、审议通过聘任山东天恒信会计师事务所为公司独立财务顾问的提议。
八、审议通过《增补聘任独立董事的议案》。
提名常修泽先生、虞世全先生为公司第二届董事会独立董事候选人,经中国证监会审核后提交股东大会审议。简历附后。
九、审议通过《关于设立公司湖州市织里营销部的议案》。
十、审议通过《公司股东大会议事规则修订案》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十一、审议通过《公司信息披露制度》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十二、审议通过《公司募集资金管理制度》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十三、审议通过《公司关联交易管理制度》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《公司内部审计制度》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十五、审议通过《公司资金管理制度》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十六、审议通过《公司总经理及高管人员职责与工作细则》(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十七、审议通过《关于华纺银华与华诚银华抵销往来的处置方案》。
经公司第二届董事会第一次会议审议通过,同意控股子公司四川华纺银华有限公司与四川华诚银华集团有限公司(系本公司大股东华诚投资管理有限公司控股子公司)达成的欠款追偿、冲抵方案,即用华诚银华78,338平方米的土地使用权(原由华纺银华租用)、净值为9,774,161.51元的纺织设备(原由华纺银华租用)评估作价来抵减华诚银华对华纺银华的部分欠款。现经山东正源和信有限责任会计师事务所2003年4月7日出具的鲁正信评报字(2003)3005号评估报告书评估确认,土地使用权价值34,077,030.00元,设备价值7,276,492.99元,共计41,353,522.99元。该部分资产以评估价格冲抵后,华诚银华尚欠华纺银华13,448,182.06元。
本次交易构成了关联交易,在关联董事回避表决的情况下,获6名非关联董事一致通过。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事王曾敬、于远梅对此发表独立意见：本议案是对原来关联占用问题的整改措施,已经董事会研究同意,程序合法,价格也已经中介机构评估,表示同意。
十八、审议通过对济南证管办《关于前期为股东提供担保事宜的专项报告》。
十九、审议通过《关于召开2002年年度股东大会的议案》。
具体事项为：
(一)会议时间：2003年5月23日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
1、审议董事会2002年度工作报告。
2、审议监事会2002年度工作报告。
3、审议《公司2002年年度报告》全文和摘要、财务报表追溯调整说明及对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的说明。
4、审议《2002年财务决算、2003年预算方案》。
5、审议《2002年度弥补亏损方案》。
6、审议《关于公司2003年董事、监事和独立董事津贴报酬方案》。
7、审议续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的提议。
8、审议《增补聘任独立董事的议案》。
9、审议《公司股东大会议事规则修订案》。
10、审议《公司募集资金管理制度》。
11、审议《公司关联交易管理制度》。
12、审议《关于华纺银华与华诚银华抵销往来的处置方案》。
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2003年5月16日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2003年5月20日上午9时-下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2003年4月15日
附：
1、股东大会授权委托书及回执
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
附件1：
华纺股份2002年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零三年 月 日
回 执
截止2003年 月 日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零三年 月 日
附件2：
独立董事候选人简历
常修泽：男,生于1945年8月,教授,博士生导师。曾任南开大学经济研究所副所长、常务副所长、博士生导师,国家计委经济研究所常务副所长。现任国家计委学术委员会委员,国家计委宏观经济研究院经济所教授、博士生导师,中外企业集团发展研究中心专家组组长,中国经济学术基金(香港)学术委员会副秘书长,清华大学中国企业研究中心学术委员会特聘专家,中华现代经济研究院(香港)院长,香港政策研究所特邀顾问,香港中小企业国际交流协会名誉会长,台湾社会大学台商学院兼职教授,珠海中富独立董事。
虞世全：男,生于1966年11月,大学学历,中国注册会计师、注册税务师、经济师、会计师。曾在四川省华蓥市税务局、国家税务局、广东省东莞清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、四川华蓥税务师事务所、四川兴广会计师事务所工作,从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作,任副所长、主任注册会计师、注册税务师。现在国有企业监事会工作办公室08办事处从事国有大型企业财务监督检查工作,被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员,被西藏圣地、长城电脑聘为公司独立董事。
附件3：
独立董事提名人声明
提名人华纺股份有限公司董事会现就提名常修泽先生、虞世全先生为华纺股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华纺股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任华纺股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华纺股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华纺股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华纺股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华纺股份有限公司董事会
2003年4月11日于山东省临沂
附件4：
华纺股份有限公司独立董事候选人声明
声明人常修泽、虞世全作为华纺股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华纺股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及其本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及其本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及其本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及其本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华纺股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或虚误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资源和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
常修泽2003年4月10日于滨州
虞世全2003年4月10日于北京
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2003-04-29
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(600448)“华纺股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 123723.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 68923.00
每股净资产(元) 2.81
调整后的每股净资产(元) 2.78
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 669.99
每股收益(元) 0.0296
净资产收益率(%) 1.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.05
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2003-04-15
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(600448)“华纺股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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华纺股份有限公司于2003年4月11日召开二届四次董事会及二届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度年度报告全文及摘要、2002年度会计报表期初余额调整
说明、对会计师2002年度审计出具无保留意见加说明段的说明。
二、通过2002年度弥补亏损方案。
三、通过续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的
提议。
四、通过聘任山东天恒信会计师事务所为公司独立财务顾问的提议。
五、通过增补聘任独立董事的议案。
六、通过关于设立公司湖州市织里营销部的议案。
七、通过关于华纺银华与华诚银华抵销往来的处置方案。
八、通过对济南证管办《关于前期为股东提供担保事宜的专项报告》。
董事会决定于2003年5月23日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600448)“华纺股份”公布关联交易公告
四川华诚银华集团有限公司为消除与华纺股份有限公司控股子公司四川华
纺银华有限公司的关联欠款，同意以78338平方米的土地使用权(原由华纺银华
租用)、净值为9774161.51元的纺织设备(原由华纺银华租用)评估作价来抵减
华诚银华对华纺银华的部分欠款。经评估确认，土地使用权价值34077030.00
元，设备价值7276492.99元，共计41353522.99元。拟以评估价受让上述资产。
转让协议尚未签署，有待股东大会批准。
本次交易构成了关联交易。
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2003-04-15
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(600448)“华纺股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 122924.87 128988.00 -4.70
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67762.06 72957.74 -7.12
主营业务收入(万元) 112612 101088.53 11.40
净利润(万元) -4718.21 2281.61 -306.79
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3768.73 1543.12 -344.23
每股收益(元) -0.19 0.09 -311.11
每股净资产(元) 2.77 2.98 -7.05
调整后的每股净资产(元) 2.74 2.95 -7.12
净资产收益率(%) -0.07 0.05 -240
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.06 0.04 -250
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.00 0.15 -100
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2004-12-31
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月31日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
审议《关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案》及《股权转让协议》
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2004年12月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2004年12月28日上午9时-下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2004年12月1日
附件：
华纺股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零四年 月 日
回 执
截止2004年12月24日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零四年 月 日
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2001-11-23
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-04
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公布调整信息披露报纸的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600448)“华纺股份”公布临时股东大会决议公告
华纺股份有限公司于2004年12月31日召开2004年第二次临时股东大会，会议
审议通过关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案及《股权转让协议》。
(600448)“华纺股份”
经华纺股份有限公司研究决定，自2005年1月1日起，将公司信息披露报纸调
整为《上海证券报》和《证券日报》。
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年1月30日召开二届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过华纺印染分公司2005年老生产线技术改造方案，该技改预计总投资
3885万元，由公司自筹。
二、通过公司子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)三万锭精
梳高档纱配套技改项目投资提案，该项目预计总投资2560万元，由华纺银华自筹
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