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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于华诚银华以非现金性资产抵偿占用华纺银华资金的方案。
四、通过关于滨印集团以非现金性资产抵偿占用公司资金的方案。
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2006-02-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司二届二十一次董事会审议通过的《华诚银华以非现金性资产抵偿占用华纺银华资金的方案》和《滨印集团以非现金性资产抵偿占用公司资金的方案》现已获中国证监会审核通过，将在2006年3月10日召开的2006年第一次临时股东大会上审议 |
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2006-01-24
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公布股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600448)“华纺股份”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于2005年7月27日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，冻结期限自2006年1月19日至2006年7月19日 |
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2006-01-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2006年1月20日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于董、监事会换届推选第三届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事候选人的议案。
三、通过关于投资设立滨州华纺置业有限公司的议案：滨州华纺置业有限公司由公司与山东滨州印染集团进出口有限责任公司共同出资成立，新公司注册资本1000万元，其中公司出资950万元，占95%。新公司目前拟以滨州市滨城区政府批复的占地200余亩的居民安康工程为第一期建设项目。
董事会决定于2006年3月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-01-24
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议分别通过的《〈华纺股份公司章程〉修正案》，两《章程修正案》将合并审议；
2、选举产生公司第三届董事会董事成员；
3、选举产生公司第三届监事会股东代表监事；
4、如获证监会批准，本次会议将审议公司第二届董事会第二十一次会议通过的《华诚银华以非现金性资产抵偿占用华纺银华资金的方案》和《滨印集团以非现金性资产抵偿占用华纺股份资金的方案》 |
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2005-12-13
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公布股东股权质押情况的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司6468.10万股，占总股本的26.4%)将其持有的公司1500万股股权向上海浦东发展银行济南分行质押，获取2000万元人民币借款，借款期限自2005年12月8日至2006年11月8日 |
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2005-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年11月25日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过四川华诚银华集团有限责任公司(下称：华诚银华)以非现金资产抵偿债务的议案：华诚银华为消除与公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司(注册资本为14715万元，公司控股99.3%，下称：华纺银华)的关联欠款，同意以78338平方米的土地使用权(由华纺银华租用)、净值为483.60万元的纺织设备(由华纺银华租用)评估作价来抵减华诚银华对华纺银华的部分欠款。经评估确认，土地使用权价值5448.02万元，设备价值267.33万元，共计5715.35万元。
二、通过公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司6468.1万股股份，占公司总股本的26.40%，下称：滨印集团)以非现金资产抵偿债务的议案：滨印集团为消除与公司的关联欠款，同意以净值为2503.44万元的印染设备及建筑物(由公司租用)评估作价后来抵减滨印集团对公司的欠款。根据评估报告，抵债资产的评估价值为3820.14万元人民币，折合为2926.44万元人民币以抵偿公司相应数额的债权。
三、通过公司章程修正案。
上述一、二项事项均构成关联交易，尚须获得中国证监会及公司股东大会的批准。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,170,024,792.13 1,028,780,648.98
股东权益(不含少数股东权益) 594,379,104.70 585,492,731.69
每股净资产 2.43 2.39
调整后的每股净资产 2.20 2.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,365,296.34
每股收益 0.006 0.036
净资产收益率(%) 0.24 1.50 |
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2005-10-25
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总经理由“崔建华”变为“薄方明” ，2005-10-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年10月21日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。公司股东占用资金解决方案已启动，大股东占用资金有望本年度解决，预计公司本年度累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。
二、同意崔建华辞去公司总经理职务；聘任薄方明董事接任公司总经理职务 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,112,239,758.70 1,028,780,648.98
股东权益(不含少数股东权益) 592,950,322.16 585,492,731.69
每股净资产 2.42 2.39
调整后的每股净资产 2.19 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 791,706,413.11 735,187,053.71
净利润 7,457,590.47 2,878,093.24
扣除非经常性损益后的净利润 7,457,590.47 559,955.17
每股收益 0.03 0.012
净资产收益率(%) 1.26 0.42
经营活动产生的现金流量净额 18,620,550.35 52,307,845.34 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年8月5日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与愉悦家纺不当关联问题进一步解决情况的报告。
三、同意刘曰兴辞去公司副董事长、董事职务 |
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2005-07-28
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公布股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600448)“华纺股份”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续冻于2005年2月1日冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，冻结期限自2005年7月27日至2006年1月27日 |
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2005-07-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司近期在内部自查中发现，以公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司为主，新投资建成的关联单位-滨州愉悦家纺有限公司(原滨州滨印家纺有限公司，下称：愉悦家纺)存在与公司同业(部分染整业务)竞争行为，并且公司部分董事、高管和中层管理人员持有愉悦家纺股份，形成不当关联任职。
该行为违反了公司法和公司章程的有关规定。公司经律师查实情况后，与滨印方进行了商讨，对公司相关人员进行了严厉批评，提出了有关整改要求。
目前，上述关联任职的公司高管和中层管理人员已经承诺办理相关股份转让事宜 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年5月27日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东滨州亚光毛巾有限公司互相提供5000万元人民币额度担保的议案。
二、通过公司为中国农业银行射洪县支行对公司子公司四川华纺银华有限责任公司授信新增担保2000万元人民币的议案。
上述担保，公司提供的保证方式均为连带责任保证，期限三年。公司及控股子公司累积对外担保数额为9400万元，无逾期担保 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案。
五、通过滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案 |
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2005-04-26
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[20052预增](600448) 华纺股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600448)“华纺股份”公布业绩预告公告
经华纺股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度上半年业绩较上年同期上升50%以上(上年同期净利润为288万元) |
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向滨州滨印家纺有限公司(公司第二大股东滨印集团为其控股股东，下称：滨印家纺)采购坯布、印染助剂、辅料等，2004年的交易总金额为3871万元，预计2005年度交易总金额为145万元；公司向滨州天鸿热电有限公司(滨印集团控股62.6%)采购蒸汽，2004年的交易总金额为4653万元，预计2005年度交易总金额为6450万元；公司向滨印家纺销售印染布、坯布，2004年的交易总金额为4731万元，预计2005年度交易总金额为785万元。
公司控股子公司滨州印染集团进出口有限公司(公司持股50%)现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
滨印集团进出口有限公司向滨印家纺采购货物用于出口，2004年的交易总金额为3647万元，预计2005年度交易总金额为9000万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,098,701,567.82 1,028,780,648.98 股东权益(不含少数股东权益) 591,671,452.99 585,492,731.69 每股净资产 2.41 2.39 调整后的每股净资产 2.26 2.20
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 4,083,542.73 4,083,542.73 每股收益 0.025 0.025 净资产收益率(%) 1.04 1.04 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,028,780,648.98 1,306,040,651.08
股东权益 585,492,731.69 688,595,513.80
每股净资产 2.39 2.81
调整后的每股净资产 2.20 2.80
2004年 2003年
主营业务收入 1,481,776,339.09 1,238,138,856.54
净利润 -103,110,677.91 2,270,566.26
每股收益(全面摊薄) -0.42 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -17.61 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,质押 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年4月22日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计事务所的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司与滨州天鸿热电有限公司供汽之关联交易的议案。
六、通过公司与滨州滨印家纺有限公司(下称：滨印家纺)加工业务之关联交易的议案。
七、通过滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案。
八、通过修订公司与第二大股东滨印集团签订的《滨印土地使用权租赁合同》之关联交易议案，修订以下内容：一是租赁面积由原来的104679.9平方米变更修订为127481平方米；二是对租赁价格进行相应调整，年租金由655296.17元人民币调整为1178773.54元人民币；三是该协议自2005年1月1日起执行。
九、同意将公司厂房与承租的滨印土地共同评估抵押用于融资。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体事项为：
(一)会议时间：2005年5月27日上午8：30时准时开始,会期半天。
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议内容：
1.审议《公司董事会2004年度工作报告》；
2.审议《公司监事会2004年度工作报告》；
3.审议《2004年财务决算报告》；
4.审议《2005年财务预算方案》；
5.审议《公司2004年年度报告》全文及摘要；
6.审议《聘任公司2005年度会计师事务所的议案》；
7.审议《〈公司章程〉修正案》；
8.审议《〈公司股东大会议事规则〉修正案》；
9.审议《〈公司董事会议事规则〉修正案》；
10.审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》；
11.审议《公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案》；
12.审议《滨印家纺与滨印集团进出口有限公司之关联交易的议案》。
(四)参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2005年5月18日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(五)登记方法：
1、会议登记时间：2005年5月23日上午9时-下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份证券部；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,代理人还需持代理人身份证、授权委托书(见附件)。
(六)其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司证券部
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2005年4月26日
附件：
华纺股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席华纺股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位(公章)：
授权日期：二零零五年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有华纺股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(签章)：
二零零五年 月 日 |
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2002-09-03
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总经理由“邹鹏宏”变为“崔建华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：华纺申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-07-26 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-09-03 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-07-31 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-08-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-07-24
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首发A股，发行数量：9350万股，发行价:5.92元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-08-01 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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