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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,376,865,246.68 1,328,444,158.53
股东权益(不含少数股东权益) 612,182,664.40 607,117,498.62
每股净资产 1.918 1.904
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,617,799.02 4,617,799.02
基本每股收益 0.0144 0.0144
净资产收益率(%) 0.75 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度财务预算预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《公司与滨州天鸿热电供汽协议之关联交易的议案》。
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2007-04-10
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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华纺股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向滨州天鸿热电有限公司(公司第二大股东滨印集团控股62.6%，下称：天鸿热电)采购蒸汽，2006年度交易总金额为5545万元，预计2007年度交易总金额为7350万元；向滨州愉悦家纺有限公司(为滨印集团控股公司)销售印染布、材料等，2006年度交易总金额为1508万元，预计2007年度交易总金额为1600万元。
公司与天鸿热电的供汽协议需下次公司股东大会批准，相关协议尚未签署。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,321,512,887.49 1,205,198,862.42
股东权益(不含少数股东权益) 601,915,494.02 588,635,634.91
每股净资产 1.88 2.40
调整后的每股净资产 1.74 2.23
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,787,905,930.50 1,601,980,786.16
净利润 14,903,715.23 9,989,756.56
每股收益 0.05 0.04
净资产收益率(%) 2.48 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.02
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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华纺股份有限公司于2007年4月6日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于会计差错更正的说明。
三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司与滨州天鸿热电供汽协议之关联交易的议案。
五、通过公司与愉悦家纺加工业务之关联交易的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体及互联网发布了有关华纺股份有限公司的相关评论，公司就此特作如下说明：
公司近期没有重组和对外投资计划。公司生产经营正常，经营业绩无重大变化。公司与英威达公司新型弹力纤维流行面料的合作开发仅限于该类面料染整技术和工艺。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-31
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公布关于与德加利公司合作事宜进展情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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华纺股份有限公司三届十次董事会和2007年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于湖州德加利房地产有限公司(简称：德加利公司)增资入股下属子公司华纺置业有限公司的议案》和《关于受让德加利公司持有的长江大酒店股权的投资方案》。但在实施过程中，德加利公司提出：基于公司大股东股权被冻结多年，公司控制权面临变化，并由此可能引发其它变化等原因，提议中止双方上述合作。鉴于对方上述意见，双方相关合作协议的签署及其他相关事项暂中止。上述合作方案如再启动将重新提交公司股东大会审批。
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2007-01-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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华纺股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于受让德加利持有的长江大酒店股权的投资方案》及相关协议文件。
二、改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务决算审计机构。
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2007-01-13
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股权续冻公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| 股权续冻公告
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股股份，占公司总股本的26.50%，下称：华诚投资)因涉及国家开发银行诉华诚投资一案，北京市高级人民法院续冻于2006年7月13日冻结的华诚投资持有的公司限售流通股8474.21万股及孳息，冻结期限自2007年1月11日至2007年7月11日。
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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根据华纺股份有限公司三届十次董事会决议要求，通过公开招聘，拟聘用中瑞华恒信会计师事务所承担公司2006年度财务决算审计业务。该项提议将提报于2007年1月18日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议 |
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2007-01-06
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所” ，2007-01-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布2006年第四次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于华纺股份有限公司对2006年度财务决算审计业务会计师事务所的选聘工作尚未完成，公司决定将原定于2006年12月22日召开的2006年第四次临时股东大会延期至2007年1月18日召开，该次会议更改为2007年第一次临时股东大会，会议登记日改为2007年1月15日，其他事项不变 |
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2006-12-08
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据华纺股份有限公司三届十次董事会决议，同意湖州德加利房地产开发有限公司注资800万元增资公司控股子公司滨州华纺置业有限公司[注册资本1000万元，由公司及公司下属子公司滨印集团进出口公司(下称“滨印集团”)共同出资设立，持股比例分别为95%及5%。下称“华纺置业”]，增资后，华纺置业注册资本增至1800万元，其中公司持股52.78%，德加利持股44.44%，滨印集团持股2.78%。 |
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2006-12-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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华纺股份有限公司于2006年12月5日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于浙江华纺呢绒公司(下称“华纺呢绒”)债权及湖州国豪印染有限公司(下称“国豪公司”)债权的处置方案：公司将持有的华纺呢绒债权6350万元和国豪公司债权850万元转让给湖州德加利房地产开发有限公司(下称“德加利”)，并支付人民币现金1000万元，受让德加利持有的武汉长江大酒店有限责任公司(注册资本为2249.28万元)17%股权。上述协议尚未签署。 二、通过关于德加利增资入股公司下属子公司滨州华纺置业有限公司(下称“华纺置业”)的议案：德加利注资800万元增资华纺置业。增资后，华纺置业注册资本增至1800万元，其中公司持股比例为52.78%，德加利持股比例为44.44%。 三、通过关于更换公司2006年度财务决算审计业务会计师事务所的议案。 董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于浙江华纺呢绒公司债权及湖州国豪印染有限公司债权的处置方案》；
2、《关于更换公司2006年度财务决算审计业务会计师事务所的议案》。
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2006年10月25日召开三届九次董事会，会议审议同意对浙江华纺呢绒有限公司欠公司往来款7250万元及湖州国豪印染有限公司欠公司股权转让款850万元进行重组 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600448)“华纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,313,729,693.14 1,217,735,658.05
股东权益(不含少数股东权益) 622,922,144.15 603,346,043.07
每股净资产 1.95 2.45
调整后的每股净资产 1.95 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,873,977.45
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.81 3.36 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华纺”变为“华纺股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600448)“G华纺”
华纺股份有限公司于2006年8月23日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案一、二。
二、通过关于以公司部分房产为公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(下称：滨印集团)提供900万元融资担保的议案。
三、通过公司与滨印集团及其下属企业愉悦家纺相互提供总额7000万元人民币担保的提案 |
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2006-08-12
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公布董事会决议公告及2006年第三次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动 |
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| (600448)“G华纺”
华纺股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过公司为滨州愉悦家纺有限公司(下称：愉悦家纺)提供7000万元人民币额度担保的提案：近年来，公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司20.26%的股份，下称：滨印集团)已累积为公司提供7000万元人民币银行授信担保。现公司拟为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额7000万元人民币担保，同时须由滨印集团向公司提供反担保，承担连带责任保证，期限三年。
滨印集团于2001年12月31日 以公司生产设备作抵押取得的贷款尚余2000万元，将于2006年10月30日到期，上述拟为滨印集团和愉悦家纺提供的7000万元担保包括该笔担保。但是公司与滨印集团以各自厂房、土地相互担保事宜不包括在内。此前，公司与愉悦家纺未发生相互担保事项。
目前，公司及控股子公司累积对外担保数额为22141万元，无逾期对外担保。
公司董事会分别应第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司26.50%的股份)和滨印集团提议，决定在2006年8月23日召开的2006年第三次临时股东大会上增加《<公司章程〉修正案》及《公司为滨印集团及其下属企业愉悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》两个临时提案 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600448)“G华纺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,251,169,139.33 1,217,735,658.06
股东权益(不含少数股东权益) 619,235,009.66 603,346,043.07
每股净资产 1.94 2.46
调整后的每股净资产 1.93 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 851,755,022.14 791,706,413.11
净利润 15,888,966.59 7,457,590.47(调整后)
扣除非经常性损益的净利润 15,888,966.59 7,457,590.47(调整后)
每股收益 0.05 0.03(调整后)
净资产收益率(%) 2.57 1.26(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 53,972,524.11 18,620,550.35(调整后) |
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2006-08-01
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《〈华纺股份有限公司章程〉修正案》；
2、审议《华纺股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；
3、审议《华纺股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
4、审议《华纺股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
5、审议《关于以华纺股份部分房产为滨印集团提供融资担保的议案》。
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2006-08-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600448)“G华纺”
华纺股份有限公司于2006年7月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司章程》修正案。
三、通过关于以公司部分房产为公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司20.26%的股份，下称：滨印集团)提供融资担保的议案：因公司厂区土地所有权归滨印集团、房产所有权归公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式。2006年4月19日，滨印集团以评估值2016.42万元的51735平方米土地使用权对公司在滨州市工行的1510万元贷款提供了985万元的质押担保。本次，拟以公司评估值2823.27万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额900万元)，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供资产抵押保证，期限一年。
目前，公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2006年8月23日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-15
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公布股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600448)“G华纺”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股股份，占总股本的26.50%，下称：华诚投资)因涉及国家开发银行诉华诚投资一案，北京市高级人民法院续冻于2006年1月19日冻结的华诚投资持有的公司8474.21万股国有法人股，冻结期限自2006年7月13日至2007年1月13日 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股上市日 ，2006-06-29 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-26
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股到账日 ，2006-06-28 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-26
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对价方案：对全体股东10转增8股，除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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