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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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在华纺股份有限公司年报审计过程中，因公司子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)涉及追溯调整以前年度利润，造成以前年度向四川华诚银华集团有限责任公司(持有华纺银华0.68%的股份，下称：银华集团)多分配股利2.45万元，从而形成了银华集团对华纺银华的关联资金占用。
2008年3月19日，银华集团以现金方式偿还了华纺银华上述款项，关联资金占用解除。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度财务预算预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》；
7、《公司2007 年度利润分配预案》 |
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2008-03-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司会计差错更正的议案。
四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所负责公司2008年度财务审计工作的议案。
五、通过公司与滨州愉悦家纺有限公司加工业务之关联交易的议案。
董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向滨州愉悦家纺有限公司(公司第二大股东滨印集团为其控股股东)销售印染布等及采购坯布等，2007年度交易总金额分别为1541万元、507万元，预计2008年度交易总金额分别为1500万元、500万元。
上述交易由双方逐笔签订合同，价格以市场价格为准。
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,842,858,169.08 1,837,259,093.84
归属于上市公司股东的净利润 -77,928,232.86 11,443,445.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,124,878.21 10,645,350.45
基本每股收益 -0.24 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.26 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -15.05 1.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -16.24 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.10
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,316,263,911.00 1,315,273,019.61
所有者权益(或股东权益) 517,854,399.76 607,985,879.96
归属于上市公司股东的每股净资产 1.62 1.87
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-05
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公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经注册会计师初步审计，发现华纺股份有限公司(下称：公司)应收浙江华纺呢绒有限公司款项回收风险较大，对方已无实质性资产，故而2007年度需全额计提坏帐准备，造成公司2007年度亏损(上年同期净利润为1490万元)。
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2008-01-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。因此，公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华继续履行。
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2008-01-23
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2008年1月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过天鸿热电供汽价格调整方案。
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2008-01-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2008年1月17日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议同意薄方明辞去公司总经理职务；聘任王力民为公司总经理。
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2008-01-11
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公布股权续冻公告 |
上交所公告 |
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由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司股份8474.21万股，占公司总股本的26.50%，下称：华诚投资)因涉及国家开发银行诉该公司一案，北京市高级人民法院续冻于2007年7月9日冻结的华诚投资持有的公司股份8474.21万股(其中，限售流通股6875.21万股，普通股1599万股)及孳息，冻结期限自2008年1月9日至2008年7月9日。
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2007-12-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《天鸿热电供汽价格调整方案》 |
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2007-12-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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华纺股份有限公司于2007年12月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司利用自筹资金分别投资776万元对花布生产线进行装备改造、1939.8万元扩大现有家纺服饰车间生产规模及150万元升级改造污水处理系统1#厌氧池。
二、同意子公司滨州华纺置业有限公司与其他房地产开发商合作开发华纺安康小区的意向性意见。
三、通过滨州天鸿热电有限公司供汽价格调整方案。
董事会决定于2008年1月17日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
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2007-12-29
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关于关联方天鸿热电对公司供汽价格调整的公告
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上交所公告 |
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经华纺股份有限公司三届十九次董事会审议通过，公司关联方滨州天鸿热电有限公司(系公司第二大股东控股公司，简称：天鸿热电)对公司供应生产用蒸汽的价格进行调整，参照当地市场价格，自2008年1月1日起将供汽价格由原来105元/吨调整至110元/吨，2007年公司向天鸿热电采购蒸汽的交易总金额为6900万元，预计2008年度交易总金额为7480万元。
上述事项属日常关联交易，相关供汽协议尚未签署。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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华纺股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、通过关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案。
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2007-11-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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华纺股份有限公司于2007年11月9日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于山东证监局巡检发现问题的整改报告，具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司章程修正案》。
三、同意为四川华纺银华有限责任公司(公司控股99.32%的子公司)申请在中国农业发展银行融资3000万元人民币提供连带责任保证，期限三年。
四、通过继续以公司部分房产为公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司20.26%股权，下称：滨印集团)抵押担保的议案：经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，本次以公司评估值2766.80万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额1100万元)，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供资产质押保证担保，期限一年。上述担保构成关联担保。
五、同意公司与山东滨州亚光毛巾有限公司(下称：亚光毛巾)在原相互提供5000万元人民币额度担保基础上，增加3000万元人民币额度担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
目前，公司及控股子公司累积对外担保数额为25241万元，无逾期对外担保。
六、同意修订公司于1999年9月12日与滨印集团签订的《滨印土地使用权租赁合同》，年租金由人民币1178773.54元调整为1716998.32元，协议自2007年1月1日起执行。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-11-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
3、审议《公司董事会议事规则修正案》；
4、审议《公司独立董事工作制度修正案》；
5、审议《关于继续以公司部分房产为滨印集团抵押担保的议案》 |
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2007-10-31
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及山东证监局有关通知的文件精神，华纺股份有限公司于2007年4月24日启动了公司治理专项活动，现将有关情况报告予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,380,605,311.22 1,328,444,158.53
股东权益(不含少数股东权益) 620,988,817.90 608,846,765.06
每股净资产 1.94 1.90
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,572,394.55 12,568,372.25
基本每股收益 0.01 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
净资产收益率(%) 0.41 2.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,215,044.01 1,328,444,158.53
股东权益 618,607,942.75 608,846,765.06
每股净资产 0.19 0.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 909,214,532.85 860,770,319.05
净利润 9,995,977.70 15,888,966.59
基本每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 1.62 2.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.17
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2007-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司于2007年7月30日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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公布股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华纺股份有限公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，因国家开发银行诉公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司股份8474.21万股，占公司总股本的26.50%，下称：华诚投资)一案，北京市高级人民法院续冻于2007年1月11日冻结的华诚投资持有的公司全部股份(其中限售流通股6875.21万股，普通股1599万股)及孳息，冻结期限自2007年7月9日至2008年1月9日。
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2007-07-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华纺股份有限公司本次有限售条件的流通股31056900股将于2007年7月6日起上市流通。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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华纺股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公告如下：
公司及控股股东目前生产经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息。有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华纺股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
三、通过公司与滨州天鸿热电供汽之关联交易的议案。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,376,865,246.68 1,328,444,158.53
股东权益(不含少数股东权益) 612,182,664.40 607,117,498.62
每股净资产 1.918 1.904
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,617,799.02 4,617,799.02
基本每股收益 0.0144 0.0144
净资产收益率(%) 0.75 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.75 0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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