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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-12
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诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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宝鸡钛业股份有限公司诉健桥证券股份有限公司(下称：健桥证券公司)和陕西健
桥投资担保有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，已经陕西省高级人民
法院审理并做出了有关民事判决，健桥证券公司对判决不服，向最高人民法院提起上
诉，其上诉请求为：
1、请求将一审判决之判决部分第一项改判为：健桥证券公司依数依原品种向公
司返还期初购买的国债，或者按照清算时点的市场价格将购买同数量同品种国债所需
金额返还，已经向公司支付过的270万元款项直接或折算成一定数量的国债予以抵销；
2、请求判令根据终审判决中被上诉人得到支持的诉讼请求金额总额，同被上诉
人起诉书诉讼请求总金额的比例，由被上诉人同上诉人按比例分担的一审诉讼费及保
全费金额；
3、判令被上诉人承担二审诉讼费。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-04-21
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公司概况变动-总经理 |
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2003-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2003年10月16日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司与陕西宝钛新金属有限责任公司(简称：宝钛新金属公司)签署的
《供应及承揽加工合同》的议案：双方同意公司向宝钛新金属公司供应钛棒及残料等
产品；宝钛新金属公司向公司供应镍锭，并为其加工小规格钛棒、钛丝等产品。加工
的产品价格均按照市场价格确定。
二、通过修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议案：决定对于1999年与
公司控股股东宝鸡有色金属加工厂签订的《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、
《运输服务合同》、《动力供应协议》中的价格条款进行修订，遵循了市场订价原则。
三、通过公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设“钛熔铸系统技术改造项
目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”协议的议案：决定由宝鸡有色
金属加工厂进行以上项目建设，宝鸡有色金属加工厂承诺项目建设完成后按成本价转
让给公司。项目建设期从该协议生效之日起不超过两年。
四、通过公司委托国债投资的议案：决定用暂时闲置的募集资金人民币壹亿元委
托伊斯兰国际信托投资有限公司进行国债投资，期限为1年，同时授权公司董事会办
理具体事宜。
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2004-06-08
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日的总股
本20008万股为基数，每10股派发现金红利2.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布委托国债投资情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经宝鸡钛业股份有限公司二届六次董事会和2003年第一次股东大会审议通过
，公司于2003年9月和10月用自有资金6000万元人民币和暂时闲置的募集资金1亿
元人民币分别委托健桥证券股份有限公司和伊斯兰国际信托有限公司进行为期一
年的国债投资，将分别于2004年9月4日和10月16日到期。鉴于伊斯兰国际信托有
限公司和健桥证券股份有限公司目前的状况，公司高度重视和密切关注该委托国
债投资可能出现的风险，已成立专门小组，调查受托方、担保方资产现状，与受
托方高层协商，制定积极的应对措施，防范风险，保护公司利益 |
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2004-09-20
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宝鸡钛业股份有限公司于2004年8月18日在七一招待所三楼会议室召开了第二届董事会第十次会议,会议应出席董事11人,实际出席9人,董事周廉、卢长春因事未出席会议,均委托董事颜学柏出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议,会议由董事长胡清熊主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2004年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2004年半年度报告摘要》；
二、审议通过了《关于修改公司与宝鸡有色金属加工厂签署的＜关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议＞的议案》；
1、关联交易概述
"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"是公司成立前宝鸡有色金属加工厂为提高钛材生产的技术装备水平而计划投资的技术改造项目,原中国有色金属工业总公司和国家经贸委分别将其批复给本公司主发起人宝鸡有色金属加工厂。宝鸡钛业股份有限公司成立时,根据双方达成的避免同业竞争协议,宝鸡有色金属加工厂将不再从事与钛材有关的生产,经批准宝鸡有色金属加工厂将其下属的与钛材相关的生产线及与其相关三大技改项目全部投入了公司,公司在首次公开发行股票时将以上两项目列入了募集资金的投资项目。为解决批文与项目实施主体不一致的问题,降低建设成本,同时考虑到项目重新报批时间较长,经公司2003年第一次临时股东大会批准,公司与其大股东宝鸡有色金属加工厂签署了《关于建设"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"协议》,决定上述两个项目由宝鸡有色金属加工厂进行建设,待项目竣工并验收合格后,宝鸡有色金属加工厂承诺按成本价转让给公司。
宝鸡有色金属加工厂是宝鸡钛业股份有限公司控股股东,上述事项构成关联交易。
宝鸡钛业股份有限公司于2004年8月18日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改公司与宝鸡有色金属加工厂签署的＜关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议＞的议案》,决定将上述协议中的第四条：公司承诺按成本价用募集资金一次性收购竣工验收合格后的"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼技术改造项目。"修改为：在"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"的建设过程中,公司按照工程实际进度及项目实际需要资金情况,经项目临时监管机构批准后,向宝鸡有色金属加工厂支付项目建设需要的进度款,待项目竣工验收合格后,公司与宝鸡有色金属加工厂再按成本价进行结算。
上述事项表决时,关联董事回避会使本次表决董事人数不足法定人数,故关联董事参与了表决。该关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等有关规定。
与会董事一致同意上述事项,独立董事就该等关联事项发表了意见,董事会同意将该等事项提交公司股东大会审议。股东大会对该事项进行表决时,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等事项的投票权。
2、关联方介绍
企业名称：宝鸡有色金属加工厂
注册地址：宝鸡市钛城路1号
注册资本：人民币肆亿叁仟贰佰捌拾陆万元
法定代表人：汪汉臣
主要经营范围：钛、钨、钼、钽、铌、锆、铪等有色金属及其深加工,钢、镍等各种复合材料、相关设备的设计、制造及技术服务与咨询,出口本企业自产产品,进口本企业生产、科研所需的原材料、设备、仪器仪表及零配件。
宝鸡有色金属加工厂截止2003年12月31日,总资产235,761.91万元,净资产56,056.87万元,实现净利润2,500.27万元。
3、交易标的基本情况
钛熔铸系统技术改造项目计划投资3800万元；
引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目计划投资17395.4万元。
4、关联交易合同的主要内容和定价政策
(1)订价政策
宝鸡有色金属加工厂在"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼技术改造项目"建成后,经验收合格,按成本价转让给公司。
成本价是指：项目前期费用,包括可研报告编制费用、专家评审费用、环境评价费用；项目实施过程中的费用,包括设计、检测、咨询费用；建筑费用；设备、材料采购相关费用；设备安装、调试等施工费用及项目直接管理费用。
(2)结算方式
在"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"的建设过程中,公司按照工程实际进度及项目实际需要资金情况,经项目临时监管机构批准后,向宝鸡有色金属加工厂分期分批预支项目建设资金,待项目竣工验收合格后,公司与宝鸡有色金属加工厂再按成本价进行结算。
(3)有效期限
上述协议规定的宝鸡有色金属加工厂、宝鸡钛业股份有限公司双方的责任义务完成时,本协议终止。
5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
此事项符合钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目建设的实际情况,有利于项目建设的顺利实施,符合公司及全体股东利益。
6、独立董事意见
公司独立董事曹春晓、王向东、徐长友认为：
(1)此事项属正常、合法的经济行为,符合钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目建设的实际情况,有利于项目建设的顺利实施,符合公司利益,不会对公司的全体股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
(2)上述事项表决时,关联董事回避会使本次表决董事人数不足法定人数,故关联董事参与了表决。该关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等有关规定。
(3)与会董事一致同意上述事项,董事会同意将该等事项提交公司股东大会审议。股东大会对该事项进行表决时,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等事项的投票权。
三、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于设立信息中心的议案》；
四、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的〈委托国债投资管理合同〉及其从属合同权利的议案》；
1、关联交易概述
去年10月,经2003年第一次临时股东大会审议批准,公司用募集资金壹亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年的国债投资,于今年10月16日到期。因受德隆事件的影响,公司委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行的国债投资资金如期收回出现了风险,为此公司成立了有专业律师参与的专门工作小组,一方面积极同受托方协商收回资金,并着手采取法律手段,保证公司资金安全；同时寻找通过转让债权等办法收回资金,最大限度地降低投资风险,保证公司健康稳定发展。经与陕西有色金属控股集团有限责任公司协商,现拟将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司,转让价格以公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日(即公司股东大会通过该协议之日,下同)公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值为准,陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺以《合同权利转让协议书》生效日宝鸡钛业股份有限公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同权利。董事会授权公司专门工作小组依法与陕西有色金属控股集团有限责任公司办理《合同权利转让协议书》签署等相关事宜,此议案及《合同权利转让协议书》须提请股东大会审议通过。
陕西有色金属控股集团有限责任公司是公司控股股东宝鸡有色金属加工厂的实际控制人,上述事项构成关联交易。
上述事项表决时,关联董事回避会使本次表决董事人数不足法定人数,故关联董事参与了表决。该关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等有关规定。
与会董事一致同意上述事项,董事会同意将该等事项提交公司股东大会审议。股东大会对该事项进行表决时,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等事项的投票权。独立董事就该等关联事项发表了意见,北京市法大律师事务所就此事项出具了关于合同权利转让的法律意见书。
2、关联方介绍
企业名称：陕西有色控股集团有限责任公司
注册地址：西安市省政府大楼八层030、032、034、036、038、040室
注册资本：人民币贰拾壹亿壹仟万圆整
法定代表人：宋钧炉
主要经营范围：授权范围内国有资本(产权、股权、收益)的经营和管理；有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
陕西有色控股集团有限责任公司截止2003年12月31日,总资产844,644.00万元,净资产278,429.00万元,实现净利润24,130万元。
3、交易标的基本情况
宝鸡钛业股份有限公司用募集资金壹亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年的国债投资,于今年10月16日到期。公司将其与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司,转让价格以公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值为准,陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺以《合同权利转让协议书》生效日宝鸡钛业股份有限公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同权利。
4、关联交易合同的主要内容和定价政策
(1)订价政策
按照公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日宝鸡钛业股份有限公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值计价。
(2)结算方式
公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署《合同权利转让协议书》生效后,公司将其与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利全部出让给陕西有色金属控股集团有限责任公司,陕西有色金属控股集团有限责任公司将严格按照双方签订的《合同权利转让协议书》规定支付受让款。
(3)有效期限
公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署《合同权利转让协议书》,该协议规定的宝鸡钛业股份有限公司、陕西有色控股集团有限责任公司双方的责任义务完成时,本协议终止。
5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
此事项的实施将有助于公司化解国债投资的风险,增强市场竞争能力,为加快公司后续发展打下基础,符合公司和中小股东的利益。
6、独立董事意见
公司独立董事曹春晓、王向东、徐长友认为：
(1)上述事项的实施将有助于公司化解国债投资的风险,增强市场竞争能力,为加快公司后续发展打下基础,符合公司和中小股东的利益。
(2)上述事项表决时,关联董事回避会使本次表决董事人数不足法定人数,故关联董事参与了表决。该关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等有关规定。
(3)与会董事一致同意上述事项,董事会授权公司专门工作小组依法与陕西有色金属控股集团有限责任公司办理《合同权利转让协议书》签署等相关事宜,此议案及《合同权利转让协议书》须提请股东大会审议通过,股东大会对该事项进行表决时,与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等事项的投票权。北京市法大律师事务所就此事项出具了关于合同权利转让的法律意见书。
五、审议通过了《关于提议的议案》。
本次董事会决定于2004年9月20日在七一招待所四楼会议室召开2004年第一次临时股东大会,会期半天,有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2004年9月20日(星期一)上午9：00时,会期半天。
(二)会议召开地点：七一招待所四楼会议室。
(三)会议审议事项：
(1)审议《关于修改公司与宝鸡有色金属加工厂签署的＜关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议＞的议案》；
(2)审议《宝鸡钛业股份有限公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》及其从属合同权利的议案》；
(3)审议《关于公司与宝鸡有色金属加工厂续签＜综合服务协议＞的议案》；(该议案已经公司第二届董事会第九次会议讨论通过,会议决议公告见上海证券交易所网站及2004年4月23日中国证券报、上海证券报、证券时报。)
(4)审议《关于公司与宝鸡七一运输公司续签＜运输服务合同＞的议案》；(该议案已经公司第二届董事会第九次会议讨论通过,会议决议公告见上海证券交易所网站及2004年4月23日中国证券报、上海证券报、证券时报。)
(5)审议《关于制订宝鸡钛业股份有限公司对外担保管理办法的议案》。
(四)会议出席对象：
(1)截止2004年9月10日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
(2)登记时间：2004年9月15日(星期三)
上午9：00～11：00 下午2：00～4：00
异地股东可于2004年9月15日前采取信函或传真的方式登记。
(3)登记地点：陕西省宝鸡市钛城路1号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
(4)联系方式：电 话：0917-3382026 0917-3382333
传 真：0917-3382132
邮 编：721014
(六)其他事项：
出席会议人员费用自理。
(七)备查文件：
宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附：授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二00四年八月二十日
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2002-04-12
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2002.04.12是宝钛股份(600456)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-03-28
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2002.03.28是宝钛股份(600456)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-03-28
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2002.03.28是宝钛股份(600456)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-03-26
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2002.03.26是宝钛股份(600456)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2003-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,委托理财 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2003年8月27日召开二届六次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议案。
三、通过公司与陕西宝钛新金属有限责任公司签署的《供应及承揽
加工合同》。
四、通过关于审议公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设“钛熔
铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”
协议的议案。
五、通过关于建立销售网络的议案。
六、通过关于公司委托国债投资的议案：公司拟用暂时闲置的募集资
金人民币壹亿元委托伊斯兰国际信托投资股份有限公司进行国债投资，用
公司自有资金人民币陆仟万元委托健桥证券股份有限公司进行国债投资。
国债投资期限均为1年。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 915,580,444.00 923,241,057.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 612,427,652.33 583,627,825.31
每股净资产(元) 3.06 2.917
调整后的每股净资产(元) 3.06 2.917
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 229,714,150.18 194,797,772.93
净利润(元) 28,799,827.02 20,554,485.16
扣除非经常性损益后的净利润(元) 28,779,571.26 20,556,198.26
每股收益(元) 0.144 0.10
净资产收益率(%) 4.70 3.47
经营活动产生的现金流量净额(元) 46,855,337.17 42,256,258.76 |
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2003-10-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 8、审议通过了《关于提议的议案》，
本次董事会决定于2003年10月16日在公司会议室，会期半天，有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：2003年10月16日（星期四）上午9时，会期半天。
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议审议事项：
（1）审议《关于修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议案》；
（2）审议《关于宝鸡钛业股份有限公司与陕西宝钛新金属有限责任公司签署的<供应及承揽加工合同>的议案》； （3）审议《关于审议宝鸡钛业股份有限公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"协议的议案》； （4）审议《关于公司委托国债投资的议案》。 （四）会议出席对象： （1）截止2003年10月10日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问。 （五）会议登记方法： 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。 （2）登记时间：2003年10月14日（星期二） 上午9：00～11：00 下午2：00～4：00 异地股东可于2003年10月14日前采取信函或传真的方式登记。 （3）登记地点：陕西省宝鸡市钛城路1号 宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室 （4）联系方式：电 话：0917-3382026 0917-3382333 传 真：0917-3382132 邮 编：721014 （六）其他事项： 出席会议人员费用自理。 （七）备查文件： 宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。 附：授权委托书 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二00三年八月二十九日 附件1: 授 权 委 托 书 本人／本单位作为宝鸡钛业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2003年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。 1、《关于修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议案》 授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权 2、《关于宝鸡钛业股份有限公司与陕西宝钛新金属有限责任公司签署的<供应及承揽加工合同>的议案》 授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权 3、《关于审议宝鸡钛业股份有限公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设"钛熔铸系统技术改造项目"和"引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目"协议的议案》 授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权 4、《关于公司委托国债投资的议案》 授权投票： □ 同意 □ 反对 □ 弃权 委托人签名（或盖章） 委托人身份证或营业执照号码 委托人证券帐户号 委托人持有股数 受托人签名 受托人身份证号码 委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日 备 注 1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"； 2、本授权委托书打印件和复印件均有效。
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2002-03-29
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2002.03.29是宝钛股份(600456)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-04-03
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2002.04.03是宝钛股份(600456)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-03-27
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2002.03.27是宝钛股份(600456)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-04-12
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2002.04.12是宝钛股份(600456)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是宝钛股份(600456)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2002-04-02
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2002.04.02是宝钛股份(600456)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:6000万股,发行后总股本:20008万股) |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2003年10月17日召开二届七次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于在西安建设研发基地的议案。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 934,838,232.90 923,241,057.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 637,390,526.59 583,627,825.31
每股净资产(元) 3.186 2.917
调整后的每股净资产(元) 3.186 2.877
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,503,389.77 55,358,726.94
每股收益(元) 0.125 0.269
净资产收益率(%) 3.916 8.435
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.418 5.933 |
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2003-04-02
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召开2002年度股东大会，下午2时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于２００３年２月２４日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议应出席董事１１人，实际出席９人，董事周廉、徐长友因事未出席会议，分别委托颜学柏、胡清熊董事出席会议并代为行使表决权，公司监事和副总经理、总会计师列席了会议，会议由董事长胡清熊主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议案：
１、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会２００２年度工作报告》；
２、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司２００２年度财务决算方案》；
３、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司２００２年度利润分配方案》；
本公司２００２年度共实现净利润４１，０１９，４８８．３２元，按《公司章程》等规定，提取１０％法定盈余公积金４，１０１，９４８．８３元，提取５％法定公益金２，０５０，９７４．４２元后，本年度可供股东分配利润为３４，８６６，５６５．０７元，加上年初未分配利润３２，０９６，１０５．７７元，累计可供全体股东分配的利润为６６，９６２，６７０．８４元。现拟以２００２年１２月３１日的总股本２０００８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），共计派发现金股利３０，０１２，０００元，剩余未分配利润３６，９５０，６７０．８４元，结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
４、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司２００２年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司２００２年年度报告摘要》；报告摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报告全文见上海证券交易所网站。
５、审议通过了《关于聘请会计师事务所及其报酬的议案》；
董事会决定继续聘请具有证券从业资格的深圳鹏城会计师事务所为本公司二ＯＯ三年度财务审计机构，审计费用为２５万元（差旅费由本公司负担）。
６、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
董事会提议给予公司每位独立董事每年３万元（含税）的津贴，独立董事津贴从本届独立董事到任之日起，按日历月份计算，每月２５００元。
７、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》；
董事会决定将公司注册地由"陕西省宝鸡市高新技术产业开发区火炬路１９号"变更为"宝鸡市钛城路１号"，同时对公司章程中相关内容进行修改，授权公司董事会办公室办理注册地变更登记具体事宜。对公司章程中相关内容的修改尚需提请２００２年度股东大会审议通过。
８、审议通过了《关于核销五年以上应收账款的议案》；
董事会决定将公司五年以上预计无法收回的应收账款共计４，６５５，８７０．１２元从已计提的坏账准备中核销。
９、审议通过了《关于提议召开２００２年度股东大会的议案》：
本次董事会决定于２００３年４月２日在公司会议室召开２００２年度股东大会，会期半天，有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：２００３年４月２日（星期三）下午２时，会期半天。
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议审议事项：
（１）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会２００２年度工作报告》；
（２）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会２００２年度工作报告》；
（３）审议《宝鸡钛业股份有限公司２００２年度财务决算方案》；
（４）审议《宝鸡钛业股份有限公司２００２年度利润分配方案》；
（５）审议《关于变更公司注册地的议案》；
（６）审议《关于修改公司章程的议案》；
（７）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（８）审议《关于会计师事务所有限公司及其审计费用的议案》；
（９）审议《关于独立董事津贴的议案》。
以上第（６）、（７）项内容见２００２年１０月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（四）会议出席对象：
（１）截止２００３年３月２６日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的法律顾问。
（五）会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（１）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
（２）登记时间：２００３年３月３１日（星期一）
上午９：００～１１：００ 下午２：００～４：００
异地股东可于２００３年３月３１日前采取信函或传真的方式登记。
（３）登记地点：陕西省宝鸡市钛城路１号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
（４）联系方式：电 话：０９１７－３３８２０２６ ０９１７－３３８２３３３
传 真：０９１７－３３８２１３２
邮 编：７２１０１４
（六）其他事项：
出席会议人员费用自理。
（七）备查文件：
（１）宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
（２）宝鸡钛业股份有限公司章程（草案）；
（３）宝鸡钛业股份有限公司公司董事会议事规则（草案）。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附：授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二００三年二月二十六日
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2003-04-05
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(600456)“宝钛股份”公布2002年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，宝鸡钛业股份有限公司2003年2月26日披露的《2002年年
度报告》中部分财务数据出现错误，现予以更正。详见4月5日《上海证券报》。
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2003-04-05
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(600456)“宝钛股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 91973.06 92324.11 -0.38
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 60048.92 58362.78 2.89
每股净资产(元) 3.00 2.917 2.85
调整后的每股净资产(元) 3.00 2.877 4.28
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 510.35 1206.46 -57.7
每股收益(元) 0.084 0.067 25.37
净资产收益率(%) 2.81 3.497 -19.65
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.80 3.494 -19.86
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2003-04-03
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(600456)“宝钛股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2003年4月2日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
二、决定将公司注册地变更为“宝鸡市钛城路1号”。
三、关于修改公司章程的议案。
四、决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
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2003-02-26
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(600456)“宝钛股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92324.11 59443.50 55.31
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61363.98 26085.98 135.24
主营业务收入(万元) 34641.03 32546.45 6.44
净利润(万元) 4101.95 3776.01 8.63
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4308.91 3841.58 12.17
每股收益(摊薄)(元) 0.21 0.27 -22.22
每股净资产(元) 3.067 1.8622 64.70
调整后的每股净资产(元) 3.06 1.83 67.21
净资产收益率(摊薄)(%) 6.68 14.47 -53.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.00 14.77 -52.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3191 0.125 155.28
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2003-02-26
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(600456)“宝钛股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2003年2月24日召开二届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：现拟以2002年12月31日的总股本
20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，本年
度不以资本公积金转增股本。
二、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
三、通过了关于聘请会计师事务所的议案：董事会决定继续聘请深圳鹏城
会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过了关于变更公司注册地的议案：董事会决定将公司注册地变更为
“宝鸡市钛城路1号”，同时对公司章程中相关内容进行修改。
五、通过了关于核销五年以上应收账款的议案：董事会决定将公司五年以
上预计无法收回的应收账款共计4655870.12元从已计提的坏账准备中核销。
董事会决定于2003年4月2日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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