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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案。
四、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。
五、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600456)"宝钛股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,090,326,062.30 965,497,054.04
股东权益 661,810,437.33 643,785,493.39
每股净资产 3.3077 3.2180
调整后的每股净资产 3.2653 3.1857
2004年 2003年
主营业务收入 626,626,033.15 384,160,219.45
净利润 68,044,943.94 60,157,668.08
每股收益(全面摊薄) 0.34 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.28 9.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.42
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会决定于2005年4月20日在七一招待所四楼会议室以现场形式,会期半天,有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2005年4月20日(星期二)上午9：30时,会期半天。
(二)会议召开地点：七一招待所四楼会议室。
(三)会议审议事项：
(1)审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2004年年度工作报告》；
(2)审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2004年年度工作报告》；
(3) 审议《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度财务决算方案》；
(4)审议《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度利润分配方案》；
(5)审议《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度报告》；
(6)审议《关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案》；
(7)审议《关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案》；
(8)审议《关于聘请公司2005年年度审计机构及其报酬的议案》。
(四)会议出席对象：
(1)截止2005年4月13日(星期三)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
(2)登记时间：2005年4月15日(星期五)
上午9：00～11：00 下午2：00～4：00
异地股东可于2005年4月15日前采取信函或传真的方式登记。
(3)登记地点：陕西省宝鸡市钛城路1号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
(4)联系方式：电 话：0917-3382026 0917-3382333
传 真：0917-3382132
邮 编：721014
(六)其他事项：
出席会议人员费用自理。
(七)备查文件：
宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附：授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二00五年三月十七日
授 权 委 托 书
本人／本单位作为宝鸡钛业股份有限公司的股东，兹委托先生/女
士代为出席公司2004 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对
本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表
决。
1、《宝鸡钛业股份有限公司董事会2004 年年度工作报告》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
2、《宝鸡钛业股份有限公司监事会2004 年年度工作报告》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
3、《宝鸡钛业股份有限公司2004 年年度财务决算方案》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
4、《宝鸡钛业股份有限公司2004 年年度利润分配方案》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
5、《宝鸡钛业股份有限公司2004 年年度报告》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
6、《关于续签和修改公司有关关联交易协议（合同）的议案》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
7、《关于预计公司2005 年度拟发生的关联交易总额的议案》；
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
8、《关于聘请公司2005 年年度审计机构及其报酬的议案》。
授权投票：□ 同意□ 反对□ 弃权
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业
执照号码
委托人证券帐户号
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
备 注 1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项
前的方格内选择一项用"√" 明确授意受托人投票，
其它空格内划"-"；
2、本授权委托书打印件和复印件均有效。 |
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年3月15日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案：公司于1999年和2000年与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的原协议与合同有效期限已满，由于公司生产经营仍继续需要宝鸡有色金属加工厂提供水、电、气方面的供应服务和宽厚钛板的加工业务，为此公司继续与原关联方续签了《动力供应协议》和《加工承揽合同》，其水、电、气价格与加工承揽费用未变；对原与宝鸡中色特种金属有限责任公司签署的《钛材供应合同》进行了修改，更名为《产品供应合同》，其中增加了宝鸡中色特种金属有限责任公司向公司提供铝钼合金、铝矾合金的相关内容，其产品供应价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，其数量以实际发生量为准。上述合同的有效期均为五年。
五、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600456)“宝钛股份”公布关联交易公告
宝鸡钛业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
预计公司向控股股东宝鸡有色金属加工厂、陕西宝钛新金属有限责任公司及宝鸡中色特种金属有限责任公司采购钛铜锭、镍锭、铝钼合金及铝钒合金2005年度累计发生总额为3890万元；预计公司向宝鸡有色金属加工厂、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司、南京宝色钛业有限公司及上海远东钛设备公司销售钛材2005年度累计发生总额为20635.1万元。
预计宝鸡有色金属加工厂向公司提供动力供应和加工承揽服务2005年度累计发生总额为5200万元；综合服务费2005年度累计发生总额为146.1万元。
预计宝鸡七一汽车运输公司向公司提供运输服务费用2005年度累计发生总额为262万元；公司土地及房屋租赁费103.3万元。
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-04-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：宝钛申购，发行方式：询价发行 ，2002-03-28 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-04-02 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-03-27 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-04-03 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-03-26
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.4元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-04-02 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600456)“宝钛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,041,746,887.46 965,497,054.04
股东权益(不含少数股东权益) 656,269,925.34 643,785,493.39
每股净资产 3.28 3.218
调整后的每股净资产 3.28 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 18,869,246.72
每股收益 0.12 0.31
净资产收益率(%) 3.71 9.52
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 969,930,737.87 965,497,054.04
股东权益(不含少数股东权益) 631,944,072.48 643,785,493.39
每股净资产 3.16 3.22
调整后的每股净资产 3.10 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 326,118,823.16 229,714,150.18
净利润 38,178,579.09 28,799,827.02
扣除非经常性损益后的净利润 42,275,488.56 28,779,571.26
全面摊薄每股收益 0.191 0.144
全面摊薄净资产收益率(%) 6.04 4.70
经营活动产生的现金流量净额 19,263,008.52 46,855,337.17
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于修改与宝鸡有色金属加工厂签署的《关于建设钛熔铸系统
技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议》的议案。
二、通过公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投
资管理合同》及其从属合同权利的议案：决定将公司与伊斯兰国际信托投资有限
公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及
公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债
投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司，
转让价格为8700万元。
三、通过公司与宝鸡有色金属加工厂续签《综合服务协议》的议案。
四、通过公司与宝鸡七一汽车运输公司续签《运输服务合同》的议案 |
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2004-09-08
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公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2003年9月委托健桥证券股份有限公司进行国债投
资管理，金额为6000万元，期限为一年。2004年9月在合同到期后，健桥证券股
份有限公司未能按照合同约定返还公司委托其进行国债投资管理的本金6000万元
及其收益。公司已向陕西省高级人民法院提起诉讼，陕西省高级人民法院已于
2004年9月5日受理，现将具体情况公告如下：
原告为公司；第一被告为健桥证券股份有限公司，第二被告为陕西健桥投资
担保有限公司。
诉讼请求为：1、请求判令被告健桥证券有限责任公司立即归还公司委托其
投资管理的资产6000万元，并承担公司利息损失30万元；2、请求判令被告陕西
健桥投资担保有限公司对上述请求承担连带保证责任；3、本案诉讼费用由被告
全部承担。
陕西省高级人民法院已对健桥证券有限责任公司、陕西健桥投资担保有限公
司的有关资产进行了冻结、查封。
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,委托理财 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2004年8月18日召开二届十次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的《关于建设钛
熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议》的议案：
决定将上述协议中的第四条：公司承诺按成本价用募集资金一次性收购竣工验收
合格后的“钛熔铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼技术改造
项目。”修改为：在“钛熔铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔
炼炉技术改造项目”的建设过程中，公司按照工程实际进度及项目实际需要资金
情况，经项目临时监管机构批准后，向宝鸡有色金属加工厂支付项目建设需要的
进度款，待项目竣工验收合格后，公司与宝鸡有色金属加工厂再按成本价进行结
算。钛熔铸系统技术改造项目计划投资3800万元；引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉
技术改造项目计划投资17395.4万元。该事项属于关联交易。
三、通过公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投
资管理合同》及其从属合同权利的议案：经2003年第一次临时股东大会审议批准，
公司用募集资金1亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年
的国债投资，于今年10月16日到期。经与陕西有色金属控股集团有限责任公司协
商，现拟将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、
《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、
德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并
转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司，转让价格以公司与陕西有色金属控
股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日(即公司股东大会通
过该协议之日)公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值
为准，陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺以《合同权利转让协议书》生效
日公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同
权利。该事项属于关联交易。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-04-20
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2004年3月16日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议,会议应出席董事11人,实际出席11人,公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议,会议由董事长胡清熊主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2003年年度工作报告》；
2、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2003年年度工作报告》；
3、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度财务决算方案》；
4、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度利润分配方案》；
公司2003年度共实现净利润60,157,668.08元,按《公司章程》等规定,提取10%法定盈余公积金6,015,766.81元,提取5%法定公益3,007,883.40元后,本年度可供股东分配的利润为51,134,017.87元,加上期初未分配利润36,950,670.84元,累计可供全体股东分配的利润为88,084,688.71元。现拟以2003年12月31日的总股本20008万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共计派发现金股利50,020,000元,剩余未分配利润38,064,688.71元,结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
5、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度报告摘要》；报告摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站。
6、审议通过了《关于聘请公司2004年年度审计机构的议案》；
董事会决定继续聘请具有证券从业资格的深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构,审计费用为25万元(差旅费由本公司负担)。
7、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于巡检有关问题的整改报告》；具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
8、审议通过了《关于设立内部审计机构的议案》；
以上第1、3、4、6项议案和《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度报告》尚需提请2003年年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于制订内部审计制度、关联交易决策制度和投资者关系管理制度的议案》,其中《公司关联交易决策制度》尚需提请股东大会审议通过。(具体内容见上海证券交易所网站)
10、审议通过了《关于公司向中国建设银行宝鸡分行申请借新还旧流动资金贷款伍仟万元的议案》；决定向中国建设银行宝鸡分行申请人民币伍仟万元整的借新还旧流动资金贷款,期限为1年。
11、审议通过了《关于提议的议案》：
本次董事会决定于2004年4月20日在公司会议室召开2003年年度股东大会,会期半天,有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：2004年4月20日(星期二)上午9：30时,会期半天。
(二)会议召开地点：公司会议室。
(三)会议审议事项：
(1)审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2003年年度工作报告》；
(2)审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2003年年度工作报告》；
(3)审议《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度财务决算方案》；
(4)审议《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度利润分配方案》；
(5)审议《宝鸡钛业股份有限公司2003年年度报告》；
(6)审议《宝鸡钛业股份有限公司关联交易决策制度》；
(7)审议《关于聘请公司2004年年度审计机构的议案》。
(四)会议出席对象：
(1)截止2004年4月13日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记方法：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
(2)登记时间：2004年4月16日(星期五)
上午9：00～11：00 下午2：00～4：00
异地股东可于2004年4月16日前采取信函或传真的方式登记。
(3)登记地点：陕西省宝鸡市钛城路1号
宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室
(4)联系方式：电 话：0917-3382026 0917-3382333
传 真：0917-3382132
邮 编：721014
(六)其他事项：
出席会议人员费用自理。
(七)备查文件：
宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
备查文件存放于宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室。
附：授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二00四年三月十八日
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2003-05-22
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(600456)“宝钛股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本20008
万股为基数，向全体股东每10股派1.5元(含税)。股权登记日为2003年5月27日，除
息日为2003年5月28日，红利发放日为2003年6月2日。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 384,160,219.45 346,410,332.26
净利润 60,157,668.08 41,019,488.32
总资产 965,497,054.04 923,241,057.63
股东权益 643,785,493.39 613,639,825.31
每股收益(摊薄) 0.30 0.21
每股净资产 3.218 3.067
调整后的每股净资产 3.19 3.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.421 0.3191
净资产收益率(摊薄,%) 9.34 6.68
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。 |
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2004年3月16日召开二届八次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年12月31日的总股本20008
万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司关于巡检有关问题的整改报告。
五、通过公司向中国建设银行宝鸡分行申请借新还旧流动资金贷款伍仟万元的
议案，期限为1年。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本20008万
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告。
三、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 974,807,496.22 965,497,054.04
股东权益(不含少数股东权益) 666,534,819.19 643,785,493.39
每股净资产 3.331 3.218
调整后的每股净资产 3.331 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,929,863.45 2,929,863.45
每股收益 0.114 0.114
净资产收益率(%) 3.413 3.413 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2004年4月21日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司与宝鸡有色金属加工厂综合服务协议：公司于1999年与宝鸡有色金属加工厂签署的《综合服务协议》有效期已届满，公司与宝鸡有色金属加工厂续签了《综合服务协议》。从2004年起，宝鸡有色金属加工厂向公司提供的服务项目及内容为职工食堂、幼儿园、计划生育、后勤服务、环境与卫生、机关车队、娱乐场所、社区管理、子校、职工培训，其服务费用合计为146.1032万元。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。
三、通过公司与宝鸡七一运输公司运输服务合同：公司于1999年与宝鸡七一运输公司签署的《运输服务合同》有效期已届满，公司与宝鸡七一运输公司续签了《运输服务合同》。在合同有效期内，宝鸡七一运输公司向公司提供公司部分货物的运输及职工上下班班车通勤服务。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。
四、同意汪汉臣辞去公司总经理职务，聘任贾拴孝为公司总经理。
以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。 |
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2004-11-17
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公布变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2004年11月15日召开职工代表大会，会议同意张宏
善、张延东辞去公司第二届监事会职工监事职务，并选举闫静亚、孟志强为公司
第二届监事会职工监事。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-24
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公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司诉健桥证券股份有限公司和陕西健桥投资担保有限公
司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，已经陕西省高级人民法院审理，20
04年12月22日，公司收到了陕西省高级人民法院有关《民事判决书》，现将判决
情况公告如下：
1、健桥证券股份有限公司于本判决生效后十日内偿还公司5730万元及利息(
自2003年9月4日至给付之日止按中国人民银行规定的同期活期存款利率计息)。
逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、驳回公司对陕西健桥投资担保有限公司的诉讼请求。
3、案件受理费311510元、保全费300520元，由健桥证券股份有限公司承担
。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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