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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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第六届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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第六届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加2017年度股东大会临时提案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600456_20180427_1.pdf
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0499
加权平均净资产收益率(%) 0.6279
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《宝鸡钛业股份有限公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
12.01王文生
12.02雷让岐
12.03贾栓孝
12.04严平
12.05赵建民
12.06张延东
13.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
13.01张金麟
13.02张克东
13.03万学国
13.04刘羽寅
14.00关于公司监事会换届选举的议案
14.01王建超
14.02姜晓鹏
14.03耿爱武 |
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2018-04-20
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600456_20180420_19.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600456_20180420_14.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
10 《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
12.01王文生
12.02雷让岐
12.03贾栓孝
12.04严平
12.05赵建民
12.06张延东
13.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
13.01张金麟
13.02张克东
13.03万学国
13.04刘羽寅
14.00关于公司监事会换届选举的议案
14.01王建超
14.02姜晓鹏
14.03耿爱武 |
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2018-04-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600456_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600456_20180420_21.pdf
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2018-04-20
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600456_20180420_23.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2018年5月11日10点00分召开2017年度股东大会,审议《宝鸡钛业股份有限公司2017年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2017年年度报告》及其摘要、《关于聘请公司2018年度审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0193
加权平均净资产收益率(%) -0.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-01-10
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关于董事会秘书、财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600456_20180110_1.pdf
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2018-01-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2018年1月4日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600456_20171219_3.pdf
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2017-12-19
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600456_20171219_2.pdf
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
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2017-12-19
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第六届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度审计及内部控制审计机构的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600456_20171219_1.pdf
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2017-11-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600456_20171128_2.pdf
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2017-11-28
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第六届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于对2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-16
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第六届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600456_20171116_1.pdf
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2017-11-02
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关于公司收到政府相关项目拨款的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/600456_20171102_1.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0624
加权平均净资产收益率(%) -0.7903
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第六届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2017年第三季度报告》、《关于修订公司<内幕信息及信息知情人管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-21
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600456_20171021_1.pdf
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