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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-17
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-10-17
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-10-17
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未来三年（2019-2021年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-10-17
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3953
加权平均净资产收益率(%) 4.7168
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2019-10-17
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年10月16日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2019年第三季度报告》等事项。
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2019-10-17
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-10-09
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2019年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润16,900万元左右，与去年同期相比将增加7,218万元左右，同比增加74.56%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,800万元左右，与去年同期相比将增加7,075万元左右，同比增加81.09%左右。
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2019-09-26
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关于诉讼事项一审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-17 |
拟披露季报 |
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2019-08-21
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2568
加权平均净资产收益率(%) 3.0815
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2019-08-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月20日召开，会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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2019-08-14
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关于董事会秘书、总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券的议案
2.01 本次债券的发行方式、发行规模及票面金额
2.02 本次债券利率、确定方式
2.03 本次债券期限、含权设置
2.04 发行对象
2.05 担保情况
2.06 还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 上市安排
2.10 决议有效期
2.11 授权事宜
3 关于修改《公司章程》的议案
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2019-08-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2019年8月20日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。
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2019-08-03
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第七届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《关于公司发行公司债券的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》等事项。
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2019-08-03
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债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-08-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券的议案
2.01 本次债券的发行方式、发行规模及票面金额
2.02 本次债券利率、确定方式
2.03 本次债券期限、含权设置
2.04 发行对象
2.05 担保情况
2.06 还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 上市安排
2.10 决议有效期
2.11 授权事宜
3 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-07-17
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润11,000万元左右，与去年同期相比将增加7,600万元左右，同比增加223.53%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,000万元左右,与去年同期相比将增加7,500万元左右，同比增加295.62%左右。
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2019-07-17
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2018年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2019/6/12
除息日：2019/6/13
现金红利发放日：2019/6/13
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0684
加权平均净资产收益率(%) 0.83
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2019-04-12
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关于在2018年度股东大会议案十一中新增有关内容的临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600456)“宝钛股份”公布
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2019-04-12
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2019年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润2940万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2780万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600456_20190412_1.pdf
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2019-03-28
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点30分召开2018年度股东大会，审议《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_17.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600456_20190328_11.pdf
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