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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2022 年度会计师事务所的公告 上交所公告  
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目,中介机构变动,重大合同  
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司关于签订日常关联交易协议的公告 上交所公告，关联交易,重大合同  
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司2021年年度报告全文 上交所公告  
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司2021年度利润分配方案公告. 上交所公告，分配方案  
2022-04-16 宝鸡钛业股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况 上交所公告  
2022-04-13 宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2022-04-01 宝鸡钛业股份有限公司2021年度业绩快报公告 上交所公告，业绩预测  
2022-04-01 宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款到期归还的公告 上交所公告，委托理财  
2022-04-01 宝鸡钛业股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2022-03-24 拟披露季报 ，2022-04-21 拟披露季报  
2022-02-09 宝鸡钛业股份有限公司关于董事长退休辞职的公告 上交所公告，高管变动  
2022-01-22 宝鸡钛业股份有限公司2021年年度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2022-01-07 宝鸡钛业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告 上交所公告，委托理财  
2021-12-30 拟披露年报 ，2022-04-16 拟披露年报  
2021-12-18 宝鸡钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告 上交所公告，高管变动,基本资料变动  
2021-12-02 召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-17 召开股东大会，临时股东大会  
2021-12-02 宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2021-11-23 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告 上交所公告，其它  
2021-10-30 宝鸡钛业股份有限公司2021年第三季度报告 刊登季报，其它  
2021-10-30 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 上交所公告，高管变动,基本资料变动  
2021-10-21 宝鸡钛业股份有限公司关于董事辞职的公告 上交所公告，高管变动  
2021-10-13 宝鸡钛业股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告 上交所公告，业绩预测  
2021-10-09 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告 上交所公告，高管变动  
2021-09-23 拟披露季报 ，2021-10-30 拟披露季报  
2021-09-18 宝鸡钛业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告，关联交易  
2021-09-02 宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告 上交所公告，关联交易  
2021-09-02 宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告 上交所公告，其它  
2021-09-02 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-17 召开股东大会，临时股东大会  
2021-09-02 召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-17 召开股东大会，临时股东大会  
2021-09-02 宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动