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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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宝鸡钛业股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600456_20240627_TZSI.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_J3D8.pdf
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2024-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_WKB3.pdf
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2024-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_4QT3.pdf
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2024-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司关于续签日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_DKQH.pdf
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2024-06-14
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宝鸡钛业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600456_20240614_FHP6.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10 《关于聘请公司2024年度审计及内部控制审计机构的议案》 |
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2024-06-07
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宝鸡钛业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600456_20240607_DTF3.pdf
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度财务决算方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方案》
5 《宝鸡钛业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6 《宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要
7 《关于公司日常关联交易的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》
10 《关于聘请公司2024年度审计及内部控制审计机构的议案》
11 《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》 |
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2024-05-29
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宝鸡钛业股份有限公司关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_8YMU.pdf
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2024-05-29
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宝鸡钛业股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_IC7T.pdf
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2024-05-29
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宝鸡钛业股份有限公司关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600456_20240529_BA0P.pdf
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2024-05-15
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宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600456_20240515_W16O.pdf
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2024-04-27
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宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600456_20240427_MZ4X.pdf
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2024-04-27
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600456_20240427_4YPM.pdf
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2024-04-27
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600456_20240427_QGPF.pdf
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2024-04-12
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宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告.doc |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600456_20240412_57GA.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_E57R.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_EQUE.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_9B9S.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_64MD.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_CA43.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_ZPAE.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司关于公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_B7I2.pdf
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2024-03-30
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宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600456_20240330_4628.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-01
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宝鸡钛业股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600456_20240201_UHVL.pdf
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2024-01-17
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宝鸡钛业股份有限公司关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600456_20240117_3YN6.pdf
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