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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2600万股(含2600万股)；其中公司控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的15%。
二、通过关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于以资本公积金向股东转增股本的议案：拟在本次发行成功的前提下实施向股权登记日登记在册的所有股东每持有10股公司股票转增8股公司股票的资本公积金转增股本方案。
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2006-05-26
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2006-05-25
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司2006年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的三届五次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知中第四项《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》中的有关项目财务数据错误，现予以更正，更正内容详见2006年5月25日上海证券交易所网站 |
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2006-05-19
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公布关于2006年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600456)“G宝钛”
根据有关文件的规定，宝鸡钛业股份有限公司股东宝钛集团有限公司(持有公司61.29%的股权)于2006年5月18日向公司2006年第一次临时股东大会提出《关于修订公司股东大会及董、监事会议事规则的临时提案》。经公司董事会审核，同意将上述临时提案提交于2006年5月31日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司A股股票价格于2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大信息。公司于2006年5月9日发布向特定对象非公开发行股票方案及发行成功后拟以10:8的比例以资本公积金向股东转增股本的方案、2006年上半年净利润比上年同期增长200%的预增公告。《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于以资本公积金向股东转增股本的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案》。
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2006-05-09
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[20062预增](600456) G宝钛：公布2006年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600456)“G宝钛”公布2006年上半年业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年的净利润将比上年同期增长200%左右(上年同期净利润为56320358.72元人民币)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露 |
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2006-05-09
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公布关于收购控股股东资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月8日与控股股东宝钛集团有限公司(持有公司61.29%的股份，下称：宝钛集团)签订了《关于2500吨快锻生产线之资产收购协议》和《关于钛及钛合金精密铸造生产线之资产收购协议》，拟同意以部分非公开发行募集资金收购宝钛集团2500吨快锻生产线及钛及钛合金精密铸造生产线。2500吨快锻生产线收购交易金额13128.30万元；钛及钛合金精密铸造生产线收购交易金额预计4000万元。最终资产收购价格将以评估值为准。
本次收购构成关联交易 |
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2006-05-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月8日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过2600万股(含2600万股)；发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，其中公司控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的15%。
二、通过关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于以资本公积金向股东转增股本的议案：公司拟以10:8的比例以资本公积金向股东转增股本。本次转增计划以本次向特定对象非公开发行股票成功为前提。
六、决定从2006年起将公司年销售收入的3%用于产品研发及技术进步。
董事会决定于2006年5月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-05-08
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因重要事项未公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-28
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因重要事项未公告，4月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600456)“G宝钛”
因宝鸡钛业股份有限公司2006年第一季度经营业绩同比大幅增长，公司A股股票价格于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2006年4月20日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于核销五年以上应收账款的议案。
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
五、通过关于投资建设“增加5000吨熔铸能力项目”、“钛棒丝材生产线技术改造项目”及“钛合金板材扩能技术改造项目”的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,477,318,051.37 1,463,454,457.97
股东权益(不含少数股东权益) 864,063,901.17 780,263,778.24
每股净资产 4.32 3.90
调整后的每股净资产 4.32 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,209,022.97 41,209,022.97
每股收益 0.42 0.42
净资产收益率(%) 9.70 9.70
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2006-04-05
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公布关于2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600456)“G宝钛”
根据中国证监会有关通知的要求及现行公司章程的有关规定，宝鸡钛业股份有限公司股东宝钛集团有限公司(持有公司61.29%的股权)向2005年年度股东大会提出修改公司章程的临时提案并提交公司董事会审核。经审核，同意将上述议案作为临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-02-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2005年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2005年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度利润分配方案》；
（5）审议《宝鸡钛业股份有限公司2005年年度报告》；
（6）审议《关于公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2006年年度审计机构及其报酬的议案》；
（8）审议《关于投资建设“增加5000吨熔铸能力项目”的议案》；
（9）审议《关于投资建设“钛棒丝材生产线技术改造项目”的议案》；
（10）审议《关于投资建设“钛合金板材扩能技术改造项目”的议案》。
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2006-02-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600456)“G宝钛”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,463,454,457.97 1,090,326,062.30
股东权益 780,263,778.24 661,810,437.33
每股净资产 3.8998 3.3077
调整后的每股净资产 3.8835 3.2653
2005年 2004年
主营业务收入 1,155,074,114.91 626,626,033.15
净利润 158,469,340.91 68,044,943.94
每股收益(全面摊薄) 0.79 0.34
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.31 10.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.41
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币3元(含税) |
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2006-02-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600456)“G宝钛”
宝鸡钛业股份有限公司于2006年2月15日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案：公司2006年将继续执行与宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂)等关联方已签署的各项相关关联交易协议，并从2006年开始，将双方签署的《国有土地使用权租赁合同》中的第四条及第七条作相应修改，其中：甲方出租给乙方的土地共四宗，面积为145307.35平方米，年租金共为144.1842万元，双方同意合同生效后50年内租金标准不作调整。
五、通过关于投资建设“增加5000吨熔铸能力项目”的议案：该项目设备投资总额为11000万元，建设周期为24个月。
六、通过关于投资建设“钛棒丝材生产线技术改造项目”的议案：该项目总投资为16000万元，建设周期为24个月。
七、通过关于投资建设“钛合金板材扩能技术改造项目”的议案：该项目总投资为1亿元，建设周期预计为18个月。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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证券简称由“宝钛股份”变为“G宝钛” ，2005-12-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-27
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.6股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2005年12月28日
对价股票上市交易日：2005年12月30日，公司股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月30日起，公司股票简称变更为“G宝钛”，股票代码保持不变 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股到账日 ，2005-12-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价股权登记日 ，2005-12-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-27
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2005-12-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-22
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年12月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司国有控股股东宝钛集团有限公司于2005年12月15日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决 |
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2005-12-16
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[20054预增](600456) 宝钛股份：公布2005年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600456)“宝钛股份”公布2005年度业绩预增的公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-12月的净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为68044943.94元人民币)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-12-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
根据有关文件的要求，宝鸡钛业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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