| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-25
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2004年6月24日，株洲时代新材料科技股份有限公司与庞巴迪公司交通运输部(下称
：BT)就双方的战略合作正式签署了为期五年的合作协议。 BT 决定将公司确定为金属-
橡胶复合产品(即公司的核心业务产品)在中国的唯一供应商，并且在全球范围内，包括
BT 的内部采购部门、客户、供应商和转包商中，推广公司的开发和生产的金属-橡胶复
合件产品。协议还要求， BT 及其在中国的独立采购机构(IPO)对公司的生产能力和客户
支持方面享有优先使用权，公司在质量和交付上应严格保证。
本次协议签署后，双方还将开始进一步讨论 BT 成为公司金属-橡胶复合产品在欧洲
铁路市场的代理商或者分销商的合作计划 |
|
|
2004-08-11
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-15
|
[20042预平](600458) 时代新材：公布2004年半年度业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩的提示性公告
株洲时代新材料科技股份有限公司经董事会决议，于2003年1月开始，利用
暂时闲置的募集资金7999.96万元进行短期国债投资。鉴于募集资金项目资金需
求和国债市场持续低迷的状况，今年6月公司决定终止国债短期投资，日前已收
回本金7453.17万元，国债投资形成的亏损为546.79万元。2003年末已计提减值
准备94.34万元，此项短期投资损失对公司2004年半年度利润影响约452.45万元。
公司曾在2004年一季度报告中作出了今年半年度净利润将有大幅度增长的预
测，现因上述国债投资损失的影响，预计半年度净利润将基本维持上年同期的水
平。公司提请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-07-28
|
公布对控股子公司实施增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年5月分别与株洲时代工程塑料制
品有限责任公司(下称：该公司)法人股东中国北车集团北京南口机车车辆机械厂、
该公司自然人股东赖木兰、王盼秋签订股权转让协议，分别收购其持有的82.5
万股、60万股和22.5万股股份。至此，公司持有该公司95%股权，对该公司形成
绝对控股。依据2004年5月28日重新签订的增资协议书，公司决定对该公司实施
增资扩股，本次增资金额为人民币3000万元。
本次增资扩股完成后，该公司注册资本变更为3300万元，其中公司持有3285
万股，占99.5%。
截止公告日，该增资工作已全部完成，且相关工商变更手续现已办理完毕 |
|
|
2004-08-11
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年8月10日召开三届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案：
1、同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国农业银行株洲
县支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为1000
万元整，担保期限为两年。
2、同意为控股子公司株洲时代高科实业发展有限责任公司向中国工商银行
株洲市分行申请项目资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为
1500万元整，担保期限为一年。
3、同意为控股子公司株洲时代机电设备有限责任公司向中国农业银行株洲
市建南支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为
300万元整，担保期限为一年。
上述担保事项目前均尚未签订协议。
三、通过关于更换部分董事的议案。该议案尚需提交下次股东大会审议通过。
|
|
|
2004-08-11
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 523,008,463.06 494,453,786.04
股东权益(不含少数股东权益) 349,309,066.73 340,461,445.06
每股净资产 2.05 4.00
调整后的每股净资产 2.05 3.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 134,053,176.30 93,087,984.89
净利润 11,724,009.78 10,335,585.10
扣除非经常性损益后的净利润 15,555,507.89 9,794,674.20
每股收益 0.07 0.12
净资产收益率(%) 3.36 3.22
经营活动产生的现金流量净额 -71,522,264.27 660,376.07
|
|
|
2004-03-03
|
2004.03.03是时代新材(600458)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2转增8 |
|
|
2004-03-08
|
2004.03.08是时代新材(600458)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2003年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-11-24
|
办公地址由“株洲市天元区黄山路”变为“湖南省株洲市天元区珠江南路21号(邮编：412007)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-03-02
|
2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-03
|
2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-08
|
2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-02
|
2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-03
|
2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-02
|
2003年年度转增,10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-03
|
2003年年度转增,10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-12-19
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-04
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，申购代码：沪市737458 深市003458 ，配售简称：时代配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-05
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-06
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-09
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-03
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股
本方案：以公司2003年末总股本85148000股为基数，向全体股东每10股送2股转增8
股派0.50元(含税)。
股权登记日：2004年3月2日
除权除息日：2004年3月3日
新增可流通红股及转增股份的上市日：2004年3月4日
现金红利发放日：2004年3月8日
本次利润分配和转增股本后，按新股本170296000股摊薄计算，2003年度每股
收益为0.18元。
|
|
|
2004-02-18
|
召开公司2003年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年1月11日在株洲时代新材工业园综合楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事8人,授权董事5人,列席监事5人。会议由廖斌董事长主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议：
一、审议通过了总经理2003年度业务工作报告和2004年度工作计划；
二、审议通过了2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要；
四、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：
经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认,本公司2003年度实现净利润30,677,101.27元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%、法定公益金5%,加上上年度未分配利润26,786,673.08元,本次实际可供股东分配的利润为51,411,261.09元。
经研究,决定本次利润分配的预案为：拟以公司2003年末总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),共计分配21,287,000元,剩余30,124,261.09元结转以后年度分配。
六、审议通过了2003年度资本公积金转增股本预案：
经研究,决定2003年度进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2003年年末公司总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股转增8股,共转增68,118,400股,本次转增后资本公积金尚余118,397,382.22元。
七、审议通过了《时代新材投资者关系管理暂行办法》(全文详见上交所网站)
八、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构；
以上第二、三、四、五、六、八项议案需提交年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于的议案》。
经审议,公司决定召开2003年度股东大会,现将会议议程及有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年2月18日(星期三)上午9时
二、会议地点：时代新材工业园五楼学术厅
三、会议议程：
1、审议公司2003年度报告；
2、审议公司2003年度董事会工作报告；
3、审议公司2003年度监事会工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议公司2003年度资本公积金转增股本预案；
7、审议公司续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议对象：
1、截止2004年2月9日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年2月12日-13日上午9：00-11：00
下午13：30-16：30
3、登记地点：株洲市天元区珠江南路21号本公司证券事务办
4、联系人：季晓康、李小明
电话：0733-2837786
传真：0733-2837786
邮编：412007
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
附：2003年度股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2003年度股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：
1、全权代表本人(本单位)行使表决权；
2、对大会公告所列事项投赞成票；
3、对大会公告所列事项投反对票。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效)
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2004年1月13日
|
|
|
2004-01-13
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年1月11日召开三届四次董事会及三
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告和摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2003年
末总股本85148000股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股并派发现金红利0.5元
(含税)。
三、通过续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2004-01-13
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 206,464,232.81 157,463,933.83
净利润 30,677,101.27 25,349,554.68
总资产 494,453,786.04 388,011,420.99
股东权益 340,461,445.06 309,784,343.79
每股收益 0.36 0.30
每股净资产 4.00 3.64
调整后的每股净资产 3.99 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 0.10
净资产收益率(%) 9.01 8.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。年度利润分配及
资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派0.5元(含税)。
|
|
|
2004-02-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年2月18日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：决定以公司2003年
末总股本85148000股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股并派发现金红利0.5元
(含税)。
三、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构。
|
|
|
2004-01-13
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-21
|
办公地址变迁公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司将于2003年11月24日正式搬迁之新址办
公，公司联系方式变更如下：
办公地址：湖南省株洲市天元区珠江南路21号
邮政编码：412007
证券事务联系电话：0733-2837718，2837786
传真：0733-2837786 |
|
|
2003-04-10
|
(600458)“时代新材”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 38801.03 13668.19 183.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 31028.74 7248.57 328.07
主营业务收入(万元) 15746.39 10202.95 54.33
净利润(万元) 2585.26 1675.07 54.34
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2592.56 1712.80 51.36
每股收益(元) 0.30 0.33 -9.09
每股净资产(元) 3.64 1.45 151.03
调整后的每股净资产(元) 3.64 1.44 152.78
净资产收益率(%) 8.33 23.11 -63.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.36 23.63 -64.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.09 11.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2003-04-10
|
(600458)“时代新材”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2003年4月8日召开二届九次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过了投资组建“株洲时代高科实业发展有限责任公司”(暂定名)的
议案：该公司注册资本3000万元，其中公司出资1770万元，占注册资本的59%。
四、通过了成立“株洲时代机电设备有限责任公司”(暂定名)的议案：该
公司为有限责任公司，注册资本暂定为300万元。其中公司出资180万元，占注
册资本的60%。
五、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司2003年财务审计机构。
六、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
| | | |
