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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-26
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-03-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-02-26
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-03-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600458)“时代新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 526,315,755.43 494,453,786.04
股东权益（不含少数股东权益） 354,856,843.06 340,461,445.06
每股净资产 2.08 4.00
调整后的每股净资产 2.08 3.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,321,986.76 -67,200,277.51
每股收益 0.033 0.101
净资产收益率（%） 1.56 4.87
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2003年5月15日，现将会议议程及有关事项通知如下：
一、时间：2003年5月15日（星期四）上午九时
二、地点：株洲时代宾馆
三、会议议程：
1、审议公司2002年度报告；
2、审议公司2002年度董事会工作报告；
3、审议公司2002年度监事会工作报告；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》；
7、审议公司续聘会计师事务所的议案；
8、审议董事会换届选举的议案；
9、审议监事会换届选举的议案。
四、出席会议对象：
1、截止2003年4月28日下午3时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月8日-9日上午 9：00-11：00
下午 13：30-16：30
3、登记地点：株洲市河西黄山路本公司证券事务办
4、联 系 人：季晓康、李小明
电 话：0733-2884786
传 真：0733-2884786
邮 编：412007
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2003年4月10日
附：2002年度股东大会授权委托书样式：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲时代新材料科技股份有限公司2002年度股东大会，代表本人（本单位）按以下权限行使表决权：
1、全权代表本人（本单位）行使表决权；
2、对大会公告所列事项投赞成票；
3、对大会公告所列事项投反对票。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印有效）
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2003-04-25
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(600458)“时代新材”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 38353.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 31158.63
每股净资产(元) 3.66
调整后的每股净资产(元) 3.655
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2373.14
每股收益(元) 0.015
净资产收益率(%) 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43
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2003-06-27
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(600458)“时代新材”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
度末总股本85148000股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。股权登记日为
2003年7月2日，除息日为2003年7月3日，红利发放日为2003年7月9日。
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2003-05-16
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(600458)“时代新材”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2003年5月15日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度报告。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、通过了续聘湖南开元会计师事务所的议案。
四、通过了董、监事会换届选举的议案。
(600458)“时代新材”公布董监事会临时会议决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2003年5月15日召开三届一次董、监事会
(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、选举廖斌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任曾鸿平为公司总经理。
三、聘任杨宗国为公司董事会秘书。
四、选举宋亚立为公司第三届监事会召集人。
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2004-03-30
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对子公司实施增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据2002年3月7日签订的增资协议书，株洲时代新材料科技股份有限公司决定
对株洲时代电气绝缘有限责任公司实施增资扩股，增资金额为人民币4995万元。
本次增资扩股完成后，株洲时代电气绝缘有限责任公司注册资本变更为6095万
元，其中公司持有5765万股，对该公司的持股比例上升至94.59%。
截止公告日，该增资工作已全部完成，相关工商变更手续现已办理完毕 |
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2004-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2004年3月12日以通讯表决方式召开三届
五次董事会，会议审议通过同意杨宗国辞去公司董事会秘书职务，聘任熊锐华为公
司董事会秘书。
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2004-04-06
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[20041预增](600458) 时代新材：2004年第一季度业绩大幅度增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅度增长的公告
由于株洲时代新材料科技股份有限公司路外市场拓展顺利，募集资金项目逐
步建成投产以及新工业园建成和业务重组后期间费用降低等原因，公司2004年第
一季度的净利润将比去年同期有大幅度增长。具体数据将在公司2004年第一季度
报告中予以披露 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 525,723,093.33 494,453,786.04
股东权益(不含少数股东权益) 348,982,292.90 340,461,445.06
每股净资产 2.05 4.00
调整后的每股净资产 2.05 3.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,985,121.57 -48,985,121.57
每股收益 0.075 0.075
净资产收益率 3.66% 3.66%
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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株州时代新材料科技股份有限公司于2004年4月26日以通讯表决方式召开三届六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意免去蔡东伟、陈忠海公司副总经理职务，聘任杨军为公司副总经理 |
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2005-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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2003.12.31是时代新材(600458)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:分红 |
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2002-12-04
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2002.12.04是时代新材(600458)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-04
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2002.12.04是时代新材(600458)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-11-29
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2002.11.29是时代新材(600458)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-04
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2002.12.04是时代新材(600458)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-05
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2002.12.05是时代新材(600458)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-06
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2002.12.06是时代新材(600458)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-04
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2002.12.04是时代新材(600458)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-03
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2002.12.03是时代新材(600458)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2002-12-19
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2002.12.19是时代新材(600458)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3500万股,发行后总股本:8514.8万股) |
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了变更部分募集资金用途的议案。
二、通过投资现代交通用空气弹簧产业化项目的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 409053826.18 388010287.66
股东权益(不含少数股东权益) 320622987.90 310287402.80
每股净资产 3.77 3.64
调整后的每股净资产 3.77 3.64
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 93087984.89 74638518.12
净利润 10335585.10 12375369.90
扣除非经常性损益后的净利润 9794674.20 12366504.08
每股收益 0.12 0.25
净资产收益率(%) 3.22 14.61
经营活动产生的现金流量净额 660376.07 18277696.96 |
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2003-08-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2003年8月28日召开三届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更部分募集资金项目用途的议案。
三、通过投资参股青岛四方客车修理股份有限公司的议案：公司拟与青岛四
方机车车辆厂、北京京铁国际旅行社有限公司、青岛铁路客车铝窗开发公司以及
姜炯等五名自然人，共同发起设立“青岛四方客车修理股份有限公司”。该公司
位于青岛市金岭工业园，总股本为3500万元，公司现金出资600万元，占总股本
的17.14%，为该公司第二大股东。
四、通过投资现代交通用空气弹簧产业化项目的议案。
五、聘任刘建勋为总经理助理。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午九时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2003年9月29日,现将会议议程及有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午九时
二、会议地点：株洲华天大酒店
三、会议议程：
1、审议变更部分募集资金用途的议案；
2、审议投资现代交通用空气弹簧产业化项目的议案；
3、审议修改公司章程部分条款的议案；
4、审议成立公司董事会下属各专门委员会的议案。
四、出席会议对象：
1、截止2003年9月18日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记事项：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月23日-24日上午9：00-11：00
下午13：30-16：30
3、登记地点：株洲市河西黄山路本公司证券事务办
4、联系人：季晓康、李小明
电话：0733-2884786
传真：0733-2884786
邮编：412007
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此通知
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2003年8月28日
附：2003年第一次临时股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：
1、全权代表本人(本单位)行使表决权；
2、对大会公告所列事项投赞成票；
3、对大会公告所列事项投反对票。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效)
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 418865743.70 388010287.66
股东权益(不含少数股东权益) 327353386.33 310287402.80
每股净资产 3.84 3.64
调整后的每股净资产 3.84 3.64
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 4452897.52
每股收益 0.079 0.200
净资产收益率 2.06% 5.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.05% 5.04%
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2004-06-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月24日，株洲时代新材料科技股份有限公司与庞巴迪公司交通运输部(下称
：BT)就双方的战略合作正式签署了为期五年的合作协议。 BT 决定将公司确定为金属-
橡胶复合产品(即公司的核心业务产品)在中国的唯一供应商，并且在全球范围内，包括
BT 的内部采购部门、客户、供应商和转包商中，推广公司的开发和生产的金属-橡胶复
合件产品。协议还要求， BT 及其在中国的独立采购机构(IPO)对公司的生产能力和客户
支持方面享有优先使用权，公司在质量和交付上应严格保证。
本次协议签署后，双方还将开始进一步讨论 BT 成为公司金属-橡胶复合产品在欧洲
铁路市场的代理商或者分销商的合作计划 |
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