公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-08-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,收购/出售股权(资产) |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年8月2日召开四届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将持有的株洲时代高科实业发展有限公司(注册资本为3000万元,公司出资1770万元)全部59%股权协议转让给株洲高科集团有限公司,转让价
格主要以评估报告为基础,由转让双方协商确定。
三、同意在公司经营范围中增加“桥梁支座、伸缩缝”两项。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交下次股东大会审议。
五、通过公司关于中国证监会湖南监管局巡检发现问题的整改报告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ,2006-08-03 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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公布2005年年度报告补充及更正公告 |
上交所公告,定期报告补充(更正) |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2005年年度报告及摘要。根据年报准则的要求,公司现按规定将2005年年度报告内容予以补充及更正公告,补充及更正内容和修改后的公司2005年年度报告全文详见2006年6月22日上海证券交易所网站 |
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2006-06-20
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2005年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45红利发放日 ,2006-06-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度转增,10转增2转增上市日 ,2006-06-27 |
转增上市日,分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度转增,10转增2登记日 ,2006-06-23 |
登记日,分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度转增,10转增2除权日 ,2006-06-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45除权日 ,2006-06-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45登记日 ,2006-06-23 |
登记日,分配方案 |
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2006-06-20
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2005年12月31日总股本17029.6万股为基数,每10股转增2股派0.50元(含税)。
股权登记日:2006年6月23日
除权除息日:2006年6月26日
新增可流通股份上市日:2006年6月27日
现金红利发放日:2006年6月30日
实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本20435.52万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.111元 |
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2006-05-26
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年5月25日召开四届一次董、监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、选举宋亚立为公司第四届董事会董事长。
二、聘任曾鸿平为公司总裁。
三、聘任熊锐华为公司董事会秘书。
四、同意公司与张家口市新世纪橡胶制品有限公司合资组建张家口市时代橡胶制品有限责任公司(暂定名),注册资本为50万元,其中公司出资25.5万元,占总股本的51%。
五、选举张力强为公司第四届监事会主席 |
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年5月25日召开2005年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2005年末总股本170296000股为基数,每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于全面修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-04-22
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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(600458)“G时代”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年4月21日以传真通讯方式召开三届十七次董事会临时会议及三届九次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过全面修订《公司章程》的议案。
三、同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国农业银行株洲县支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保,借款担保的最高金额为人民币2000万元整,担保期限为两年。
截止2006年3月31日,公司累计对外担保余额为人民币860万元,无逾期和违规担保。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600458)“G时代”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 631,595,705.98 631,250,943.52
股东权益(不含少数股东权益) 365,989,233.94 362,573,824.74
每股净资产 2.15 2.13
调整后的每股净资产 2.14 2.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,409,000.26 -17,409,000.26
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.93 0.93 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会,停牌一天 ,2006-05-25 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议公司2005年度报告;
2、审议公司2005年度董事会工作报告;
3、审议公司2005年度监事会工作报告;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本预案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议全面修订《公司章程》的议案;
9、审议董事会换届选举的议案;
10、审议监事会换届选举的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告,股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案:流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日:2006年3月23日
对价股份上市日:2006年3月27日,当日公司股票复牌;股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月27日起,公司股票简称改为“G时代”,股票代码保持不变 |
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2006-03-21
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对价方案:对流通股东10送3股,G对价送股上市日 ,2006-03-27 |
G对价送股上市日,分配方案 |
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2006-03-21
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对价方案:对流通股东10送3股,G对价送股到账日 ,2006-03-24 |
G对价送股到账日,分配方案 |
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2006-03-21
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证券简称由“时代新材”变为“G时代” ,2006-03-27 |
证券简称变更,基本资料变动 |
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2006-03-21
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对价方案:对流通股东10送3股,G对价股权登记日 ,2006-03-23 |
G对价股权登记日,分配方案 |
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2006-03-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年3月15日召开股权分置改革相关股东会议,会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-10
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公布公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年3月9日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件,同意公司的股权分置改革方案,并提交相关股东会议表决 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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(600458)“时代新材”
单位:人民币元
2005年末 2004年末
总资产 631,250,943.52 585,086,566.04
股东权益(不含少数股东权益) 362,573,824.74 338,374,267.74
每股净资产 2.13 1.99
调整后的每股净资产 2.12 1.97
2005年 2004年
主营业务收入 405,838,364.33 310,113,041.71
净利润 22,565,113.52 2,365,208.28
每股收益 0.133 0.014
净资产收益率(%) 6.22 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.28
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增2股派0.50元(含税) |
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2006-03-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,分配方案,投资项目 |
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(600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年3月8日召开三届十六次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以公司2005年末总股本170296000股为基数,每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、同意投资建设桥梁支座项目,项目总投资7700万元,所需资金由公司自筹解决。
四、通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案。
上述有关事项需提交年度股东大会审议,股东大会的召开时间等事项另行通知 |
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2006-03-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600458)“时代新材”
根据有关文件的规定,株洲时代新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月15日下午1:00召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年3月13日-15日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600458)“时代新材”
根据有关文件的规定,株洲时代新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月15日下午1:00召开股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行,网络投票时间为2006年3月13日、14日及15日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。(600458)“时代新材”
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2006-02-22
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日公告以来,公司董事会协助非流通股股东,通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果,公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案部分内容进行如下修改:
原方案中对价安排现修改为:公司非流通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排,流通股股东持有每10股流通股可获3股的对价股份,对价安排总额为21000000股。
本次调整后的公司股权分置改革方案尚需取得国务院国资委的正式批复,并经公司股权分置改革相关股东会议审议通过方可实施。
公司股票将于2006年2月23日复牌 |
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-03-07,恢复交易日:2006-03-27,连续停牌 ,2006-03-07 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-02-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-03-07,恢复交易日:2006-03-27 ,2006-03-27 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-02-14
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司定于2006年2月16日14:00-16:00在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行股权分置改革投资者网上交流会。
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