| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-13
|
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600458_20230413_KJJG.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600458_20230413_L0I9.pdf
|
|
|
2023-04-08
|
第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600458_20230408_47AQ.pdf
|
|
|
2023-04-08
|
2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600458_20230408_XVH8.pdf
|
|
|
2023-04-08
|
关于修订2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600458_20230408_ZNJT.pdf
|
|
|
2023-04-08
|
第九届监事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600458_20230408_ET7P.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度管理者年薪的议案
7 关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
8 关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9 关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
10 关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
11 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
13 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
15.00 关于变更公司董事的议案
15.01 胡海平
15.02 冯晋春
16.00 关于变更公司独立董事的议案
16.01 田明 |
|
|
2023-03-31
|
2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_8UMM.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于公司实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_QC1P.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_WO8P.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_7OSZ.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_XQ4Y.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_3HYT.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于公司2023年度外汇衍生品交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_C9AL.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_1HSS.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于续聘2023年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_Q1H4.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_KEC7.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于计提资产减值的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_SA86.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_AFTP.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_8C4L.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
2022年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600458_20230331_WDIU.pdf
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度管理者年薪的议案
7 关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
8 关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9 关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
10 关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
11 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12.00 关于变更公司董事的议案
12.01 胡海平
12.02 冯晋春
13.00 关于变更公司独立董事的议案
13.01 田明 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度管理者年薪的议案
7 关于与中车集团等公司2023年日常关联交易预计的议案
8 关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9 关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案
10 关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案
11 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
12.00 关于变更公司董事的议案
12.01 胡海平
12.02 冯晋春
13.00 关于变更公司独立董事的议案
13.01 田明 |
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-14; |
|
|
2023-02-28
|
2022年度业绩预增更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600458_20230228_VR0B.pdf
|
|
|
2023-02-04
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/600458_20230204_LT6H.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
2022年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600458_20230131_HK7X.pdf
|
|
|
2023-01-05
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600458_20230105_8NWA.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600458_20221231_UKKA.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-20
|
关于放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600458_20221220_8V3S.pdf
|
|
| | | |
