华光股份(600475) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华光股份（600475）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-24	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2012年4月21日召开了公司2011年度股东大会，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	因未刊登股东大会决议公告，4月23日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-22	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年3月21日召开，会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	召开2011年度股东大会，2012-04-21	召开股东大会，年度股东大会
（1）《2011年度董事会工作报告》（2）《2011年度监事会工作报告》（3）《2011年度独立董事述职报告》（4）《2011年度财务决算报告》（5）《2011年度利润分配方案》（6）《聘请公司2012年度审计机构的议案》（7）《修改公司章程的议案》（8）《关于2011年日常关联交易超额部分追认及2012年日常关联交易预计的议案》（9）《关于2011年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2012年关联交易预计的议案》（10）《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》（11）《关于增补汤兴良为公司董事的议案》
2012-03-09	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.533 加权平均净资产收益率(%) 11.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年3月7日召开，会议审议通过了《2011年董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司2011年度报告及摘要的议案》等事项。董事会决定于2012年4月21日上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-09	拟披露年报

2011-10-24	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.391 加权平均净资产收益率(%) 8.65 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.669 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-24	拟披露季报

2011-09-27	总经理由“贺旭亮”变为“汤兴良” ，2011-09-26	总经理变更，基本资料变动

2011-09-27	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年9月26日召开，会议审议通过了聘任汤兴良为公司总经理。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-08	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.253 加权平均净资产收益率(%) 5.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.53 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-07-08	董事会公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理贺旭亮先生于2011年7月6日下午不慎坠落身亡。目前，公司各项生产经营活动一切正常。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	重要事项未公告 7月7日停牌一天，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-08	拟披露中报

2011-06-15	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-06-20	登记日，分配方案

2011-06-15	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-06-21	除权除息日，分配方案

2011-06-15	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
无锡华光锅炉股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2011年6月20日除息日：2011年6月21日现金红利发放日：2011年6月27日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-15	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-06-27	红利发放日，分配方案

2011-05-17	股东大会决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2011年5月14日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本25600万股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。二、聘江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构。三、通过公司2011年日常关联交易的议案。四、通过控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案。五、通过控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	董事会公告	上交所公告
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂3×300t/h焚烧炉和余热锅炉项目，经上海国际招标有限公司公开招标，经专家评议，无锡华光锅炉股份有限公司以总分第一中标，合同总额达4860万元，合同最终交货期到2012年1月12日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	董事会决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2011年5月15日召开四届七次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-16	未刊登股东大会决议公告，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.111 加权平均净资产收益率(%) 2.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.49 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-19	召开2010年度股东大会，2011-05-14	召开股东大会，年度股东大会
1) 《2010 年度董事会工作报告》 2) 《2010 年度监事会工作报告》 3) 《独立董事2010 年度述职报告》 4) 《公司2010 年度财务决算报告》 5) 《公司2010 年度利润分配方案》 6) 《聘公司2011 年度审计机构的议案》 7) 《公司2011 年日常关联交易》 8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》 9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》
2011-04-19	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
无锡华光锅炉股份有限公司于2011年4月15日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本25600万股为基数，每10股派1元(含税)；资本公积金不转增。二、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。三、通过公司2010年度报告及摘要。四、通过公司2011年日常关联交易的议案。五、通过控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案。六、通过控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易。七、同意张海贤辞去公司董事会秘书；聘任魏利岩担任公司董事会秘书，缪杰担任公司证券事务代表。董事会决定于2011年5月14日上午召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-19	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.554 加权平均净资产收益率(%) 13.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.38 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-19	关联交易公告	上交所公告
2011年度，无锡华光锅炉股份有限公司控股子公司无锡惠联热电有限公司(下称：惠联热电)和无锡惠联垃圾热电有限公司(下称：惠联垃圾热电)向公司实际控制人无锡市国联发展(集团)有限公司(下称：国联集团)、公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(下称：国联环保)和国联财务有限责任公司(与公司同受国联集团控制，下称：国联财务)申请贷款。预计2011年，向国联集团、国联环保贷款金额分别合计为19000万元、20000万元，均不计利息；向国联财务贷款金额合计为41500万元，贷款利率不高于银行基准利率。 2011年度，惠联热电、惠联垃圾热电分别与国联环保的全资子公司无锡市电力燃料有限公司之间因资金往来(贷款转账，不计利息)形成交易，预计金额分别为8000万元、3000万元。上述事项均构成关联交易，还需提交公司2010年度股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-19	关于2011年日常关联交易公告	上交所公告
根据无锡华光锅炉股份有限公司生产经营计划，2011年预计公司及控股子公司与相关关联方就销售商品、购买商品及原煤等发生的关联交易金额，分别合计为80000万元、55000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-19	董事会决议公告	上交所公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2011年3月17日召开四届四次董事会，会议审议同意公司与宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司、无锡索源电子科技有限公司共同以现金出资设立无锡华光环保科技股份有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，其中公司以自筹资金出资700万元，占注册资本金额的35%；其余三方的出资比例分别为30%、25%、10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。