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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2011年3月17日召开四届四次董事会，会议审议同意公司与宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司、无锡索源电子科技有限公司共同以现金出资设立无锡华光环保科技股份有限公司(暂定名)，注册资本为2000万元，其中公司以自筹资金出资700万元，占注册资本金额的35%；其余三方的出资比例分别为30%、25%、10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,006,111,708.55 4,412,760,156.81
所有者权益(或股东权益) 1,080,772,300.98 1,006,159,058.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 3.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,442,967.96 100,213,242.70
基本每股收益 0.138 0.391
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.107 0.368
加权平均净资产收益率(%) 3.42 9.60
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.50 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年8月28日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过新增日常关联交易的议案。
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2010-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年8月28日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过新增日常关联交易的议案。
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2010-08-30
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因未刊登股东大会决议公告，8月30日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月30日全天停牌 |
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2010-08-10
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 《关于新增日常关联交易的议案》 |
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2010-08-10
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,765,737,084.50 4,412,760,156.81
所有者权益(或股东权益) 1,045,329,333.02 1,006,159,058.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,516,519,597.28 1,269,008,188.99
归属于上市公司股东的净利润 64,770,274.74 61,353,093.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 63,550,495.82 44,706,698.97
基本每股收益 0.253 0.240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.248 0.175
加权平均净资产收益率(%) 6.31 6.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.633 0.504
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2010-08-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司持股5%的国联财务有限责任公司(与公司受同一实际控制人控制)拟将注册资本由1.2亿元增加到5亿元，其中，公司将同比例增资1900万元，共计出资2500万元，增资后持股比例不变。参与本次增资的其余股东和新进股东均以现金增资。
公司与控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(下称：国联环保)签署重型车间(由国联环保出资建设，预计于2010年8月竣工交付使用)租赁协议，租赁面积10200平米，租赁期限20年，租金约3500万元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-08-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年8月7日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向国联财务有限责任公司增资的议案。
三、通过关于与无锡国联环保能源集团有限公司签署重型车件租赁协议的议案。
四、通过关于新增日常关联交易的议案。
董事会决定于2010年8月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2010-08-10
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关于新增2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于生产经营的需要，无锡华光锅炉股份有限公司控股子公司无锡惠联热电有限公司和无锡惠联垃圾热电有限公司预计2010年向公司控股股东的全资子公司无锡市电力燃料公司(下称：电力燃料)分别采购煤炭12万吨、8万吨，预计金额分别不超过1.5亿元、1亿元。
根据两电厂生产经营计划安排进度，将分别与电力燃料就经常性关联交易陆续签署相关协议。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡华光锅炉股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月17日
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：2010年6月23日
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本25600万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过《章程修正案》。
五、通过公司2010年日常关联交易的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年5月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王福军为公司第四届董事会董事长。
二、聘任贺旭亮担任公司总经理职务。
三、聘任张海贤为公司第四届董事会秘书。
四、选举赵晓莉为公司第四届监事会主席。
另，经公司第二届职工代表大会团组长联席会议审议，选举李建忠为公司第四届监事会职工监事。
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2010-05-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年5月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王福军为公司第四届董事会董事长。
二、聘任贺旭亮担任公司总经理职务。
三、聘任张海贤为公司第四届董事会秘书。
四、选举赵晓莉为公司第四届监事会主席。
另，经公司第二届职工代表大会团组长联席会议审议，选举李建忠为公司第四届监事会职工监事。
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2010-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本25600万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、聘江苏公证天业会计师事务所为公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过《章程修正案》。
五、通过公司2010年日常关联交易的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,508,859,886.40 4,412,760,156.81
所有者权益(或股东权益) 1,034,627,590.25 1,006,159,058.28
归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 3.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,468,531.97 28,468,531.97
基本每股收益 0.111 0.111
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.110 0.110
加权平均净资产收益率(%) 2.79 2.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.77 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)、《2009 年度董事会工作报告》
2)、《2009 年度监事会工作报告》
3)、《独立董事2009 年度述职报告》
4)、《公司2009 年度财务决算报告》
5)、《公司2009 年度利润分配方案》
6)、《聘公司2010 年度审计机构的议案》
7)、《2009 年年度报告及摘要》
8)、《章程修正案》
9)、《公司2010 年日常关联交易》
10)、《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
11)、《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2010年4月23日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届和第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600475) 华光股份:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司于2010年3月25日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司2009年末总股本25600万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司《章程修正案》，其中公司经营范围增加“机电设备项目安装，1级锅炉(参数不限)安装、改造、维修”。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司2010年日常关联交易的议案。
以上有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议具体时间另行通知。
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2010-03-27
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(600475) 华光股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,582,422,275.58 2,779,368,754.40
归属于上市公司股东的净利润 118,262,544.86 102,558,300.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,366,483.71 95,896,182.51
基本每股收益 0.462 0.401
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.341 0.375
加权平均净资产收益率(%) 12.18 10.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.00 10.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 -0.48
2009年末 2008年末
总资产 4,412,760,156.81 4,693,400,972.51
所有者权益(或股东权益) 1,006,159,058.28 943,966,013.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.93 3.69
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-27
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(600475) 华光股份:2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司根据生产经营计划，与相关关联人之间因销售商品、购买商品，预计2010年日常关联交易金额分别为50000万元、8000万元。
根据公司生产经营计划安排进度，公司与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-20 ;一次变更日期: 2010-03-27;一次变更公告日期: 2010-03-15
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2009-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2009年12月13日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意徐叶丹辞去总经理助理。
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2009-11-10
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董事会公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2009年11月9日接到控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股11954.18万股，占公司总股本的46.70%，下称：国联环保)通知：国联环保自2009年9月18日至11月6日期间通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股A股298万股，占公司总股本的1.164%。本次减持后，国联环保仍持有公司无限售条件流通股11656.18万股，占公司总股本的45.53% |
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