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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年9月6日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会战略委员会的议案等。
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2007-09-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年9月6日召开三届三次董事会，会议审议通过关于确定董事会战略委员会成员的议案等。
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2007-08-24
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治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，无锡华光锅炉股份有限公司对其治理、内控制度等方面进行了自查，并在此基础上形成了自查报告及整改计划。该自查报告及整改计划已经公司三届二次董事会审议通过，现将具体内容予以公告，详见2007年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）设立董事会战略委员会
（2）设立董事会审计委员会
（3）设立董事会薪酬与考核委员会
（4）《独立董事工作制度》
（5）关于修改独立董事津贴的议案
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2007-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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无锡华光锅炉股份有限公司控股子公司无锡惠联热电有限公司(公司持有其50%股份，下称：惠联热电)与公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司(持有公司46.17%股份，下称：国联环保)签订关于股权转让的协议，惠联热电将其持有的惠联高佳光伏科技(无锡)有限公司(注册资本1440万美元)30%的股权转让给国联环保，以上述标的股份的评估价3594.84万元作为本次股权转让价格。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年8月15日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司自查报告及整改计划。
三、通过制定《董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
四、通过关于惠联高佳光伏科技(无锡)有限公司股权转让的议案。
五、同意公司对控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司资产进行整合。
董事会决定于2007年9月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,224,187,352.97 4,355,813,315.58
股东权益 830,775,177.58 820,009,205.42
每股净资产 3.25 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,295,505,772.15 1,184,173,180.19
净利润 82,445,972.16 97,650,183.45
每股收益 0.32 0.38
净资产收益率(%) 9.92 14.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.05
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-15
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡华光锅炉股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.80元(含税)。
股权登记日：2007年6月22日
除息日：2007年6月25日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2007-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2007-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司本次有限售条件的流通股6922240股将于2007年5月24日起上市流通。
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2007-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年5月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘任公司2007年度审计机构的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年5月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王福军为公司第三届董事会董事长。
二、聘任贺旭亮担任公司总经理。
三、聘任李思思为公司第三届董事会秘书。
四、聘任缪杰为公司证券事务代表。
五、选举张伟民为公司第三届监事会主席。
另：经公司二届三次职工代表大会审议，选举朱嘉仁为公司第三届监事会的职工监事。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,156,880,493.75 4,355,813,315.58
股东权益(不含少数股东权益) 860,255,312.14 820,009,205.42
每股净资产 3.36 3.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 40,246,106.72 40,246,106.72
基本每股收益 0.157 0.157
净资产收益率(%) 4.68 4.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.71 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《2006年度董事会工作报告》
2) 《2006年度监事会工作报告》
3) 《公司2006年度财务决算报告》
4) 《公司2007年度利润分配方案》
5) 《聘公司2007年度审计机构的议案》
6) 《2006年年度报告及摘要》
7) 《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
8) 《公司董事会换届及第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9) 《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,233,063,095.36 4,169,818,093.04
股东权益(不含少数股东权益) 718,470,045.67 583,078,519.42
每股净资产 2.81 2.28
调整后的每股净资产 2.68 2.16
2006年 2005年
主营业务收入 2,456,415,910.11 2,007,278,482.04
净利润 143,391,526.25 112,118,666.95
每股收益 0.56 0.438
净资产收益率(%) 19.96 19.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 1.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
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2007-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年4月16日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以公司2006年末总股本25600万股为基数，每10股派2.80元(含税)。
二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、同意徐叶丹辞去公司董事会秘书；聘任李思思为公司第二届董事会秘书。
六、通过公司董、监事会换届及提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年5月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日接到中国技术进出口总公司和中国机械设备进出口总公司招标联合办公室发出的中标通知书，公司在中海福建燃气发电有限公司莆田燃气电厂配套余热锅炉岛采购项目中中标，中标内容为4台350 MW9F 级燃气-蒸汽联合循环余热锅炉，中标金额为人民币29448万元，该合同最终交货期到2009年3月。这次中标标志着公司进入了大型燃气电厂设备生产厂家行列。
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2007-01-22
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日接到陕西广电网络传媒股份有限公司(下称：广电网络)的通知，公司获得配售广电网络2006年度非公开发行股票450万股，价格为12.98元/股，金额合计5841万元。
根据有关规定，公司此次获配的股票自广电网络本次非公开定向发行结束之日起12个月内(即2007年1月18日至2008年1月17日)不出售不转让，锁定期满后在上海证券交易所上市流通。
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2007-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于出售中信证券股份有限公司(下称：中信证券)股权的议案：公司持有中信证券4663705股(占中信证券总股本0.16%)。董事会同意以市场价出售公司目前持有中信证券无限售条件流通股，涉及金额预计将超过公司最近经审计净资产的10%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2006年12月20日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议同意公司参与认购陕西广电网络传媒股份有限公司(证券代码：600831，证券简称：广电网络)非公开定向增发A股，认购金额不超过8700万元 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600475)“华光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,291,886,937.61 4,169,818,093.04
股东权益(不含少数股东权益) 702,240,535.84 583,078,519.42
每股净资产 2.74 2.28
调整后的每股净资产 2.72 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,238,729.29
每股收益 0.146 0.497
净资产收益率(%) 5.33 18.11 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华光”变为“华光股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600475)“G华光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,268,883,167.68 4,169,818,093.04
股东权益(不含少数股东权益) 664,778,687.54 583,078,519.42
每股净资产 2.60 2.28
调整后的每股净资产 2.50 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,172,002,910.93 983,746,182.70
净利润 89,700,168.12 61,113,632.61
扣除非经常性损益后的净利润 89,944,231.59 56,707,673.07
每股收益 0.350 0.239
净资产收益率(%) 13.49 9.86
经营活动产生的现金流量净额 12,923,300.44 45,979,546.71 |
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2006-08-03
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600475)“G华光”
无锡华光锅炉股份有限公司日前与福斯特惠勒公司签订了有关引进300MW等级循环流化床锅炉设计及制造技术的协议，引进费用约六百多万美元 |
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