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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-20
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2008-12-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年11月28日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《章程修正案》。该事项将提交下次公司股东大会审议。
二、通过制订《敏感信息排查管理制度》的议案。
三、同意李思思辞去公司董事会秘书，聘任张海贤为公司董事会秘书。
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2008-11-28
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(600475) 华光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8354083.27
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6051968.88
信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 4592598.98
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4250794.30
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2963814.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3755473.89
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 1919863.99
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 1148216.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1078033.40
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 914629.99
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,636,479,100.07 4,670,705,357.99
所有者权益(或股东权益) 948,415,762.44 1,004,043,350.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 3.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,724,298.61 95,341,287.41
基本每股收益 0.14 0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 10.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 9.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51
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2008-10-09
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年10月8日召开三届十三次董事会，会议审议同意公司与其控股股东的控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司(下称：工程公司)签署产品销售合同，公司向工程公司销售1台300t/h煤粉锅炉、2台(套)60t/h燃煤CFB锅炉、2台(套)50t/h燃煤CFB锅炉，合同金额共计4160万元。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-02
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,542,560,637.89 4,670,705,357.99
所有者权益(或股东权益) 982,419,488.83 1,004,043,350.03
每股净资产 3.84 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,523,441,184.62 1,295,505,772.15
净利润 58,616,988.80 82,445,972.16
扣除非经常性损益后的净利润 54,624,494.65 56,531,056.02
基本每股收益 0.23 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.22
净资产收益率(%) 5.97 8.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 0.11
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动的整改情况说明》和《公司与实际控制人、大股东及其关联方资金往来情况自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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董事会公告
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上交所公告 |
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根据无锡华光锅炉股份有限公司三届十次董事会决议，日前，经无锡工商行政管理局新区分局审核通过，原公司控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司正式变更为无锡国联华光电站工程有限公司(下称：国联华光)，注册资本5000万元，其中公司出资1500万元，占注册资本的30%。
此次变更后，国联华光成为公司的参股子公司，因此自2008年7月起将不再纳入公司合并财务报表。
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2008-07-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年7月4日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意邵耿东辞去公司副总经理职务。
二、通过关于重组无锡华光锅炉水处理工程有限公司的议案。
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2008-07-07
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关联交易公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司联合控股股东无锡国联环保能源集团有限公司对公司控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司(注册资本1000万元人民币，公司及自然人分别持有69%、31%的股权，下称：水处理公司)进行业务重组，即与自然人共同向水处理公司进行增资，将其注册资本增加为5000万元，其中，公司现金增资810万元，共计出资1500万元，占总股本的15%；公司控股股东现金出资3000万元，占总股本的60%。
本次增资后，水处理公司名称变更为无锡国联华光电站工程有限公司(暂定名)，不再是公司控股子公司。
该事项构成关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2008-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡华光锅炉股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：2008年7月9日
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-24
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日接到云南南天电子信息产业股份有限公司(下称：南天电子)有关缴款通知书，公司在南天电子此次非公开定向增发A股中获配300万股，金额2904万元。本次认购获配的股票的锁定期从2008年5月26日起12个月，锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
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2008-05-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年5月10日召开三届九次董事会，会议审议同意公司参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发A股300万股，认购金额为2904万元。本次认购获配的股票锁定期为12个月，锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
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2008-05-13
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年5月10日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘任公司2008年度审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过利用闲散资金申购新股的议案。
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2008-05-12
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因未刊登股东大会决议公告，5月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,454,135,520.72 4,670,705,357.99
所有者权益(或股东权益) 969,958,679.77 1,004,043,350.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.79 3.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,831,079.74 29,831,079.74
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.08 3.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.02 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2008-04-18
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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无锡华光锅炉股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东的全资子企业无锡锅炉厂锅炉实业公司销售废料及配件，2007年度交易总金额为1533万元，预计2008年度交易总金额不超过1000万元；公司向参股15%的公司江阴华泰机械制造有限公司采购锅炉配件，2007年度交易总金额为2378万元，预计2008年度交易总金额不超过3000万元。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 《2007 年度董事会工作报告》
2) 《2007 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2007 年度述职报告》
4) 《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》
5) 《公司2007 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2008 年度审计机构的议案》
7) 《2007 年年度报告及摘要》
8) 《利用闲散资金申购新股》的议案 |
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2008-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2008年4月16日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本25600万股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过关于对2006年年报里已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过公司会计政策变更说明的议案。
五、通过公司2007年年度报告及摘要。
六、通过公司利用闲散资金(总额不超过4.5亿元)申购新股的议案。
七、通过公司分别与无锡锅炉厂锅炉实业公司、江阴华泰机械制造有限公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年5月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,633,954,420.72 2,487,827,084.30
归属于上市公司股东的净利润 171,307,506.90 229,318,485.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,477,720.22 134,901,428.27
基本每股收益 0.67 0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.53
全面摊薄净资产收益率(%) 17.06 27.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.51 16.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.18
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05
所有者权益(或股东权益) 1,004,043,350.03 820,556,405.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.92 3.21
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年12月25日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司拟向无锡惠联垃圾热电有限公司(注册资本7500万元人民币，公司持股50%，下称：惠联热电)以现金方式增资7500万元。本次增资完成后，惠联热电注册资本增至人民币15000万元，公司持股比例将上升至75%。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,504,312,812.13 4,355,813,315.58
股东权益(不含少数股东权益) 873,320,088.25 820,009,205.42
每股净资产 3.41 3.20
报告期 年初至报告期期末
净利润 42,544,910.67 124,990,882.83
基本每股收益 0.17 0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.36
净资产收益率(%) 4.87 12.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.99 9.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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