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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-13
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变更部分募集资金投资项目实施地点公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年5月9日召开三届十八次董事会，会议审议同意将本次非公开发行股票募集资金投资项目“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线”中“镍锌动力电池生产线”实施地点变更为湖南省长沙市岳麓区长沙国家高新技术开发区。
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2009-05-05
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办公地址由“长沙市经济开发区星沙南路6号”变为“长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号” ，2009-05-04 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年5月4日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于收购和汉公司全部股权的议案。
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2009-05-05
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关于变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告 |
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自2009年5月4日起，湖南科力远新能源股份有限公司办公地址迁至长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号；邮政编码：410205；联系电话：0731-8983638；传真：0731-8983623；公司网址：http://www.corun.com。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,498,123,181.45 1,244,590,285.66
所有者权益(或股东权益) 622,792,243.68 618,022,824.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,769,416.92 4,769,416.92
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.77 0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年4月20日召开三届十七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意殷志锋(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
三、通过变更公司职工代表监事的议案。
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2009-04-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于收购和汉公司全部股权的议案 |
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2009-04-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年4月15日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购长沙和汉电子有限责任公司(注册资本人民币12000万元，下称：和汉电子)股权的议案：公司拟以现金收购湖南磐天新能源有限公司、湖南瑶山雪梨农业科技有限公司、刘君分别持有的和汉电子70%、27.92%、2.08%，合计100%的股权。以和汉电子股东全部权益评估值12221.16万元为参考依据，确定标的股权的收购价格为12000万元。
二、同意公司向中信银行长沙分行申请5000万元授信(其中，4000万元为流动资金贷款，1000万元为贸易融资)。本次授信由湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，授信有效期为壹年。
董事会决定于2009年5月4日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2009-04-10
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于近日收到股东江阴泽舟投资有限公司(本次减持前共持有公司股份8386120股，占公司总股本的2.93%，下称：泽舟投资)通知：泽舟投资自2009年1月21日至4月7日止共售出公司股份3246120股(占公司总股本的1.13%)，尚持有公司无限售条件流通股5140000股(占公司总股本的1.8%)。
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2009-04-10
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非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2008年向特定机构投资者非公开发行的1635万股人民币普通股(A股)股票，经2008年实施每10股转增8股的资本公积金转增股本方案后，数量增加至29430000股，现该等股份锁定期将满，将于2009年4月15日起上市流通。
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2009-03-28
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司本次有限售条件的流通股8344714股将于2009年4月3日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年3月20日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与杨新明共同出资在美国设立科力远商贸有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资350万元人民币(具体出资额所对应的美元数额根据出资当日中国人民银行公布的换算价格计算)，占70%的股权。该事项需报请中华人民共和国商务部(或其委托的审批机构)批准方能生效。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
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2009-03-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年3月17日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘开元信德有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
四、通过《前次募集资金使用情况报告》的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于修订《非公开发行股票预案》的议案。
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2009-03-04
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会计师事务所对公司2008年度实际盈利未达到盈利预测的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏天衡会计师事务所有限公司接受湖南科力远新能源股份有限公司(原名：长沙力元新材料股份有限公司，简称：科力远)的受托，对科力远编制的2008年度合并盈利预测表(备考)进行审核，并出具了相关《盈利预测审核报告》。现经相关审计机构出具审计报告，科力远2008年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为3583.81万元，2008年度实际盈利未达到盈利预测[2008年度合并盈利预测表(备考)可实现归属于母公司所有者的净利润为5245.42万元]的80%。现对相关情况予以说明，具体内容详见2009年3月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-23
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(600478) 科力远:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27105480.12
机构专用 17098973.46
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 8087675.53
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 7951247.54
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 7445058.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 48593081.14
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13151962.02
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 10179563.76
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 9442045.65
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 8156282.97
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2009-02-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、独立董事2008年度述职报告；
5、2008年年度报告和年度报告摘要；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于修订《非公开发行股票预案》的议案； |
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2009-02-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年2月19日召开三届十四次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘开元信德有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过公司为控股75%的湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(下称：科霸公司)提供担保的议案：同意科霸公司向中国建设银行建湘路支行申请固定资产贷款2.8亿元人民币(期限六年)及配套流动资金贷款0.8亿元人民币[合计3.6亿元人民币，用于科霸公司电动汽车用动力电池能量包项目(下称：电池项目)]，科霸公司以其土地等资产作抵押担保，担保不足部分由公司提供连带责任担保。
截止公告日，公司实际发生累计担保总额为2.65亿元人民币，其中对公司控股子公司担保总额为1.45亿元人民币，无逾期对外担保。
六、通过关于修订非公开发行股票预案的议案：将其中相关条款修改为“…本次融资实施前，电池项目将以银行贷款形式先行建设，待募集资金到位后部分用于归还银行贷款。…。”
董事会决定于2009年3月17日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-21
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公布董事长关于2008年未达到盈利预测的致歉信 |
上交所公告，其它 |
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鉴于湖南科力远新能源股份有限公司提供的2008年盈利预测基本假设条件发生变化，且公司受到美国次贷危机所引发的全球金融危机等客观因素影响，经审计，公司2008年实现归属于母公司的净利润为3583.81万元，未达到盈利预测金额(5245.42万元)的80%。公司董事长就此郑重向投资者公开致歉。
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2009-02-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,701,313,852.70 1,562,799,974.77
归属于上市公司股东的净利润 35,838,061.99 50,126,922.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,208,662.26 49,622,642.15
基本每股收益 0.13 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 5.80 15.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 14.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.165 -0.55
2008年末 2007年末
总资产 1,244,590,285.66 1,059,384,046.36
所有者权益(或股东权益) 618,022,824.88 433,872,707.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 3.51
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-01-22
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控股子公司收购麓天汉成股权公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年1月20日召开三届十三次董事会，会议审议同意公司控股75%的子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(下称：湖南科霸)为解决电动汽车用动力电池能量包项目的建厂所需用地，拟以现金收购湖南磐天新能源有限公司和姜孝峰分别持有的长沙麓天汉成能源科技有限公司(注册资本为4800万元人民币，简称：麓天汉成；该公司主要资产为位于长沙高开区麓谷工业园的两宗工业用地，总面积为77827.06平方米)93.75%和6.25%，合计100%的股权。交易各方同意以麓天汉成于基准日2008年12月31日经评估的净资产值4800万元人民币作为标的股权的转让价格 |
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2009-01-17
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公布其及全资子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局共同批准认定，湖南科力远新能源股份有限公司及两家全资子公司益阳科力远电池有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。
根据相关规定，上述三家公司自获得该认定后三年内(含2008年)，其所得税享受10%的优惠，即按15%比例征收。此前公司即为高新技术企业，本次系重新认定。此前上述两家全资子公司的企业所得税按25%的税率计缴，现将按照文件的精神办理减税相关手续。
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2009-01-17
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公布2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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湖南科力远新能源股份有限公司已披露的2008年半年度报告及其摘要中，因公司统计口径原因，将应计入内销收入的197038101.10元人民币统计到了外销收入，公司营业收入总额不变。现予以更正说明，具体内容详见2008年1月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案。
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2009-01-17
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公布股东减持公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于近日收到股东江阴泽舟投资有限公司(本次减持前共持有公司股份11257059股，占公司总股本3.93%)通知：自2008年11月24日至2009年1月14日止，其共售出公司股份2870939股(占公司总股本的1%)；减持后共持有公司股份8386120股(其中有限售条件流通股6256120股)，占公司总股本2.93%。
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2009-01-12
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(600478) 科力远:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20025505.82
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 18112341.15
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 16165505.93
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 15865540.42
机构专用 9669173.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 8499469.08
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8487338.53
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8238030.78
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 7422586.24
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 5778184.04
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-22 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2008年12月29日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与湖南益友商贸有限公司(下称：益友商贸)签订股权转让合同，公司将持有的上海远桥投资有限公司(截止2007年12月31日所有者权益为87814310.16元，下称：上海远桥)26.32%的股权全部转让给益友商贸，以上海远桥截止2007年12月31日审计结果为基础，协商确定标的股权交易价格为2000万元。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、同意公司与长沙经济技术开发有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工会委员会共同成立-长沙经济技术开发区投资控股有限公司(暂定名)，注册资本8000万元(分期出资，第一期股东出资总额1600万元)，其中公司以货币资金(自有资金)出资2000万元(第一期出资400万元)，占总股本的25%。合作期限为20年。
四、通过公司向子公司长沙力元新材料有限责任公司(注册资本1000万元，下称：力元新材)进行增资的议案，其中：货币资金2000万元，实物资本6700万元(机器设备和在建工程评估值为6784.1769万元，折注册资本6700万元)，增资后力元新材注册资本为9700万元。
董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案 |
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2008-12-16
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2008年12月12日接第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%)有关通知，该公司将其所持有的公司限售流通股20000000股(占公司总股本的6.99%)质押给江阴顺元投资发展有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续，质押期限为2008年12月11日至2009年6月10日。
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2008-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司调整组织机构设置的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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