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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请3000万元人民币或等值美元综合授信额度(用于流动资金贷款及贸易融资业务)；以及770万美金或等值人民币综合授信额度(用于进出口融资业务)，该授信为公司及其全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司共同获授，如公司全资子公司使用其中部分授信额度则由公司提供连带责任担保；上述授信期限均为一年。
三、同意公司继续向招商银行长沙分行申请1.2亿元综合授信额度(其中4500万元为新增授信额度)，授信期限为一年。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,598,703,842.13 1,244,590,285.66
所有者权益(或股东权益) 631,285,807.20 618,022,824.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,320,852.91 13,262,980.44
基本每股收益 0.01 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.53 2.1
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2009-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资1000万元人民币成立电池设备子公司湖南力鑫设备有限公司(暂定名)，占总股本的100%。
二、同意公司及其全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称：欧力公司)与金川集团有限公司(下称：金川集团)进行战略合作并签署《战略合作框架协议》(下称：《框架协议》)，以实现镍氢二次电池、动力电池等产品的相关资源整合。协议三方将共同出资成立兰州金科电池有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)，金川集团以指定的法人实体以现金出资；公司以部分现金及其持有的湖南益阳科力远电池有限公司(下称：益阳科力远)的全部股权作价出资；欧力公司以部分现金及其拥有的电池生产制造专利及专有技术作价出资，出资比例分别为49%、41%、10%。各方同意，合资公司的设立分为两步：在本协议生效之日起一个月内，以指定法人实体共同出资设立合资公司，注册资本为人民币1000万元，出资各方均以现金按股权比例一次出资到位；对公司持有的益阳科力远股权及欧力公司的无形资产经评估作价后，金川集团以现金、公司以股权、欧力公司以无形资产，共同对合资公司实施同比例增资，评估价值不足部分以现金补齐。并对合资公司运营事宜作出相关约定。
三、根据上述《框架协议》有关约定，同意公司与兰州金川金属材料技术有限公司、欧力公司于2009年10月16日就出资设立合资公司签订《合资协议》，其中公司按出资比例以自有资金出资410万元。并同意按照《框架协议》的安排，在合资公司设立后对其进行同比例增资。
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2009-10-17
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“科力远”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资1000万元人民币成立电池设备子公司湖南力鑫设备有限公司(暂定名)，占总股本的100%。
二、同意公司及其全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称：欧力公司)与金川集团有限公司(下称：金川集团)进行战略合作并签署《战略合作框架协议》(下称：《框架协议》)，以实现镍氢二次电池、动力电池等产品的相关资源整合。协议三方将共同出资成立兰州金科电池有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)，金川集团以指定的法人实体以现金出资；公司以部分现金及其持有的湖南益阳科力远电池有限公司(下称：益阳科力远)的全部股权作价出资；欧力公司以部分现金及其拥有的电池生产制造专利及专有技术作价出资，出资比例分别为49%、41%、10%。各方同意，合资公司的设立分为两步：在本协议生效之日起一个月内，以指定法人实体共同出资设立合资公司，注册资本为人民币1000万元，出资各方均以现金按股权比例一次出资到位；对公司持有的益阳科力远股权及欧力公司的无形资产经评估作价后，金川集团以现金、公司以股权、欧力公司以无形资产，共同对合资公司实施同比例增资，评估价值不足部分以现金补齐。并对合资公司运营事宜作出相关约定。
三、根据上述《框架协议》有关约定，同意公司与兰州金川金属材料技术有限公司、欧力公司于2009年10月16日就出资设立合资公司签订《合资协议》，其中公司按出资比例以自有资金出资410万元。并同意按照《框架协议》的安排，在合资公司设立后对其进行同比例增资。
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2009-10-15
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2009年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖南科力远新能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为5411.58万元)下降75%左右。具体数据将在公司2009年三季报中予以披露。
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2009-10-12
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重大诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司近日接到湖南省长沙市中级人民法院两份民事判决书，分别对英可高新技术材料(大连)有限公司(下称：英可大连)、英可高新技术材料(沈阳)有限公司(下称：英可沈阳)、湖南凯丰新能源有限公司(下称：凯丰公司)专利侵权案件一审判决如下：
被告英可大连和被告凯丰公司立即停止侵犯原告公司 ZL95102640.2发明专利权的行为；英可大连于本判决生效之日起十五日内赔偿公司经济损失人民币29814197.96元；驳回公司的其他诉讼请求。本案案件受理费292100元，证据保全费5000元，共计297100元，由公司负担59420元；英可大连负担237680元。此款已由原告预交，英可大连应负担部分在履行本判决时一并给付原告。
被告英可沈阳和被告凯丰公司立即停止侵犯原告公司 ZL95102640.2发明专利权的行为；英可沈阳于本判决生效之日起十五日内赔偿公司经济损失人民币24774350.00元；驳回公司的其他诉讼请求。本案案件受理费232600元，证据保全费5000元，共计237600元，由公司负担47520元；英可沈阳负担190080元。此款已由原告预交，英可沈阳应负担部分在履行本判决时一并给付原告。
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2009-10-10
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重大诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司近日接到湖南省长沙市中级人民法院两份民事判决书，分别对英可高新技术材料(大连)有限公司(下称：英可大连)、英可高新技术材料(沈阳)有限公司(下称：英可沈阳)、湖南凯丰新能源有限公司(下称：凯丰公司)专利侵权案件一审判决如下：
被告英可大连和被告凯丰公司立即停止侵犯原告公司 ZL95102640.2发明专利权的行为；英可大连于本判决生效之日起十五日内赔偿公司经济损失人民币29814197.96元；驳回公司的其他诉讼请求。本案案件受理费292100元，证据保全费5000元，共计297100元，由公司负担59420元；英可大连负担237680元。此款已由原告预交，英可大连应负担部分在履行本判决时一并给付原告。
被告英可沈阳和被告凯丰公司立即停止侵犯原告公司 ZL95102640.2发明专利权的行为；英可沈阳于本判决生效之日起十五日内赔偿公司经济损失人民币24774350.00元；驳回公司的其他诉讼请求。本案案件受理费232600元，证据保全费5000元，共计237600元，由公司负担47520元；英可沈阳负担190080元。此款已由原告预交，英可沈阳应负担部分在履行本判决时一并给付原告。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月25日接到控股股东湖南科力远高技术控股有限公司(下称：控股公司)通知，控股公司于2008年12月11日质押给江阴顺元投资发展有限公司的公司限售流通股20000000股，已于2009年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续。
截止本公告日，控股公司持有公司限售流通股64689593股，占公司股本总额的22.60%。
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2009-09-26
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月25日接到控股股东湖南科力远高技术控股有限公司(下称：控股公司)通知，控股公司于2008年12月11日质押给江阴顺元投资发展有限公司的公司限售流通股20000000股，已于2009年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续。
截止本公告日，控股公司持有公司限售流通股64689593股，占公司股本总额的22.60%。
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2009-09-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月23日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案。
三、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
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2009-09-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于增加银行授信额度及变更保证主体的议案：关于公司三届二十次董事会通过的公司拟向进出口银行湖南省分行(下称：湖南省分行)申请1.4亿元综合授信额度事宜，鉴于本次贷款为政策贷款，利率较为优惠，公司拟向湖南省分行申请增加5000万元综合授信额度，申请综合授信额度总计为1.9亿元，贷款期限为一年。原公司向湖南省分行申请的综合授信额度中9500万元由三一集团有限公司(下称：三一集团)提供担保，因三一集团与公司签订的互保协议于2009年9月22日到期，因此该9500万元的贷款保证主体改由以长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司的土地及地上建筑物做抵押。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-09-09
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月8日公告的《三届二十二次董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知》中关于临时股东大会召开时间有误，现更正为2009年9月23日上午9:30整，特此更正。
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2009-09-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月5日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续向上海浦东发展银行长沙分行(下称：长沙分行)申请9000万元综合授信额度(其中：公司获授3500万元；公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司分别获授2000万元、3000万元、500万元)的议案，授信期限为一年。
二、同意公司为上述三家全资子公司分别在长沙分行申请的2000万元、3000万元、500万元人民币综合贷款提供连带责任担保，担保金额为5500万元，担保期限为壹年。
截止2009年9月5日，公司实际发生累计担保余额为45915万元(不含本次担保)，全部为对子公司担保余额；公司无逾期对外担保。
董事会决定于2009年9月23日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-09-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2009-09-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2009-09-03
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年9月2日接第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%，下称：控股公司)及实际控制人钟发平(持有公司限售流通股22973422股，占公司总股本的8.02%)有关通知，控股公司、钟发平分别将其所持有的公司限售流通股23080000股、13040000股(合计占公司总股本的12.62%)质押给中融国际信托有限公司。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续，质押期限为2009年9月2日至2009年12月15日。
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2009-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年8月8日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及摘要。
二、通过授权公司董事会在2009年向银行办理综合授信额度由原来不超过人民币6亿元增加到不超过人民币9亿元。该议案尚需提交股东大会审议。
三、同意公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请15245万元综合授信额度，其中3415万元综合授信额度(银行贷款)为公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司获授，公司为其提供连带责任担保，担保期限两年；其余11830万元由湖南科力远高技术控股有限公司为公司提供连带责任担保。该授信用于流动资金贷款及贸易融资业务，授信期限为一年。
截止2009年8月8日，公司实际发生累计担保余额为48500万元(不含本次担保)，全部为对子公司担保余额；公司无逾期对外担保。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,616,949,451.75 1,244,590,285.66
所有者权益(或股东权益) 627,964,954.29 618,022,824.88
每股净资产 2.19 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 709,353,275.15 675,365,007.88
净利润 9,942,127.53 25,563,406.92
扣除非经常性损益后的净利润 2,250,596.24 28,197,890.99
基本每股收益 0.03 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.18
净资产收益率(%) 1.58 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 -0.19
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年7月29日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议同意公司向进出口银行湖南省分行申请1.4亿元综合授信额度，该授信为政策贷款，基准利率较低，由三一集团有限公司和常德力元新材料有限责任公司共同担保；向光大银行星沙支行申请6000万元综合授信额度，由湖南科力远高技术控股有限公司提供担保；上述授信期限均为一年。
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2009-07-29
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2009年上半年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖南科力远新能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润2556.34万元)下降60%左右。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。
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2009-07-20
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(600478) 科力远:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26042774.90
机构专用 20533757.06
海通证券股份有限公司上海宣化路营业部 17705851.06
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 10011835.62
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 9602291.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 76896678.01
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 53542027.71
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 39698782.12
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 34833620.00
国泰君安证券股份有限公司总部 31486769.75
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2009-07-17
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(600478) 科力远:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 76038397.78
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 52169023.07
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 39338025.41
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 36927390.54
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 34833599.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 62663552.01
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 21368252.90
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 19465241.96
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 18325475.74
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 11842365.12
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2009-07-07
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，某媒体刊登了题为《隐瞒关联交易 科力远控制人曲线获利》的报道，称湖南科力远新能源股份有限公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司收购长沙麓天汉成能源科技有限公司以及公司收购长沙和汉电子有限责任公司两家公司股权为关联交易，“在相关董事会和股东会上相关股东及董事未回避表决，违规通过议案”、“高溢价购买土地等资产”等。
该报道与事实严重不符，上述股权收购不属于关联交易，土地收购价格不存在高溢价购买的情形。公司现就相关事项予以澄清说明，具体内容详见2009年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(下称：上证所网站)。
公司郑重声明：公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上证所网站刊登的公告为准。
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2009-07-06
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(600478) 科力远:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 10786869.68
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 4990267.99
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4575875.59
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 4448457.03
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 3998740.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 50661709.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 26439698.21
机构专用 23632116.55
广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 14851901.38
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 12173618.03
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2009-07-01
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于近日收到股东江阴泽舟投资有限公司(本次减持前共持有公司无限售条件流通股5140000股，占公司总股本的1.8%)通知，自2009年4月16日至6月26日止，其共售出公司股份3092000股，占公司总股本的1.08%；尚持有公司无限售条件流通股2048000股，占公司总股本的0.7%。
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2009-06-30
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变更联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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长沙、株洲、湘潭三市升位并网工程于2009年6月28日正式实施后，三市电信固定号码升至8位，区号统一为“0731”，故湖南科力远新能源股份有限公司联系方式变更如下：
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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注册地址由“长沙市经济开发区星沙南路6号”变为“长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号” ，2009-09-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年6月2日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司注册地址变更为“长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号”。
二、通过修订《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-05-13
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变更部分募集资金投资项目实施地点公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年5月9日召开三届十八次董事会，会议审议同意将本次非公开发行股票募集资金投资项目“大功率镍氢动力电池扩产后续投入及镍锌动力电池生产线”中“镍锌动力电池生产线”实施地点变更为湖南省长沙市岳麓区长沙国家高新技术开发区。
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