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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-13
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(600478) 科力远:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 26938251.31
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 8460374.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8154739.70
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 7710776.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 7343937.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35178387.52
机构专用 12669384.00
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 12455291.23
机构专用 12220080.32
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 5671719.50
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过《前次募集资金使用情况报告》。
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2010-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2010年6月25日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议同意公司向中国银行湖南省分行(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信最高额本金不超过人民币叁仟万元整，授信期为一年，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保。
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2010-06-18
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关于子公司发生火灾公告 |
上交所公告 |
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2010年6月11日下午2点20分左右，湖南科力远新能源股份有限公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司研发中试车间发生火灾事故，经消防人员及公司员工的紧张扑救，火势得到及时扑灭，没有人员伤亡。此次火灾事故的原因正在进一步调查，受损财产主要为中试车间厂房、部分设备及部分中试材料、在产品。火灾事故对公司正常生产经营没有影响，公司已购买财产保险，火灾导致的资产损失及对公司业绩的影响需进一步核实。
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2010-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2010年6月2日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人董玲玲共同投资设立科力远新能源(欧洲)有限公司(暂定名)，注册资本为50万欧元，其中公司以自有资金出资49万欧元(具体出资额所对应的欧元数额根据出资当日中国人民银行公布的换算价格计算)，占注册资本的98%，该事项需报请中华人民共和国商务部(或其委托的审批机构)批准方能生效。
二、同意公司向广东发展银行长沙分行(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信最高额本金不超过人民币一亿元整，用于替代其他银行到期授信额度，授权期为一年。该授信由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度报告和年度报告摘要
6、2009 年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2010-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2010年4月26日召开三届二十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本286280685股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过《前次募集资金使用情况报告》的议案。
六、通过2010年第一季度报告。
七、同意陈振兵辞去总经理职务；聘任罗韬为公司总经理。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,379,069,547.02 1,701,313,852.70
归属于上市公司股东的净利润 19,336,140.28 35,838,061.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,797,940.58 2,208,662.26
基本每股收益 0.07 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.01
加权平均净资产收益率(%) 3.08 5.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.92 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 -0.165
2009年末 2008年末
总资产 1,525,571,590.98 1,244,590,285.66
所有者权益(或股东权益) 637,358,967.04 618,022,824.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 2.23
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,612,102,003.09 1,525,571,590.98
所有者权益(或股东权益) 641,478,783.86 637,358,967.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,120,003.54 4,120,003.54
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.64 0.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.47 0.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-28
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总经理由“陈振兵”变为“罗韬” ，2010-04-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600478) 科力远:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 临时股东大会决议公告
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年3月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案。
二、通过关于申请银行综合授信额度的议案。
三、聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2010-03-13
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2010年3月12日接第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%)通知，其将所持有的公司限售流通股28000000股(占公司总股本的9.78%)质押给新华信托股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续，质押登记日为2010年3月11日。
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2010-03-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会分别于2010年和2011年每年在不超过人民币14亿元的额度内向各银行申请综合授信的议案，每年实际使用授信不超过9亿元。
二、通过公司向花旗银行(中国)有限公司(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信最高额本金不超过等值叁仟万美元整的议案，授信期为一年，并接受银行提供的相关金融产品服务；由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保。
三、同意关于子公司土地置换事宜：根据益阳市政府统一土地规划调整，益阳市高新技术产业资产经营总公司以益阳市高新技术产业开发区价值相当的地块置换公司全资子公司益阳科力远电池有限责任公司(下称：电池公司)原有益阳市龙岭工业园工业用地200635.8平方米(下称：原有地块)，项目总投资25000万元。置换给电池公司的土地共约260亩(以国土部门的出让合同为准)，另代征道路用地共约25亩(面积以用地红线为准)，公司以“招、拍、挂”方式取得，其中：工业用地约220亩，出让用地成交价格按22万元/亩(具体以国土部门挂牌数据为准)，由公司出资摘牌并缴纳相关税费，另项目用地周围代征道路用地约20亩，价格4万元/亩，代征地价款约80万元；商业用地约40亩，按地块商业用地挂牌成交价出资，另代征道路用地约5亩，价格6.8万元/亩，商业用地代征地价款约34万元。待取得置换土地后，原有地块由益阳市有关部门收回，按照等值置换的原则进行土地款的最终结算和补偿。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
2、关于申请银行综合授信额度的议案
3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2010-03-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
2、关于申请银行综合授信额度的议案
3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2010-03-03
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股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南科力远新能源股份有限公司接到控股股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%)通知，其原于2007年12月14日质押给江阴泽舟投资有限公司的公司限售流通股12000000股(经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后质押股数为21600000股)，已于2010年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记解除手续。
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2010-01-14
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关于获得国家科学技术进步奖公告 |
上交所公告 |
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2010年1月11日，由湖南科力远新能源股份有限公司联合上海交通大学共同申报的《化学镀镍动态控制技术与应用》项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2009年国家科学技术进步二等奖。
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2010-01-14
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获得国家科学技术进步奖公告 |
上交所公告 |
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2010年1月11日，由湖南科力远新能源股份有限公司联合上海交通大学共同申报的《化学镀镍动态控制技术与应用》项目荣获中华人民共和国国务院颁发的2009年国家科学技术进步二等奖 |
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2010-01-05
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关于变更股改持续督导保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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湖南科力远新能源股份有限公司近日接到股权分置改革(简称：股改)持续督导保荐人爱建证券有限责任公司(下称：爱建证券)的通知，原保荐代表人朱家凤(因工作变动)不再担任公司股改持续督导的保荐代表人；爱建证券现委派王大勇接替朱家凤担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。
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2009-12-31
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股东股权质押解除并继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖南科力远新能源股份有限公司接第一大股东湖南科力远高技术控股有限公司(持有公司限售流通股64689593股，占公司总股本的22.60%)及公司实际控制人钟发平(持有公司限售流通股22973422股，占公司总股本的8.02%)的通知，该两股东于2009年9月2日分别质押给中融国际信托有限公司(下称：中融信托)的公司限售流通股23080000股、13040000股，因质押期限届满已于2009年12月29日解除质押；同时该两股东将上述公司股份继续质押给中融信托，此次质押股份占公司总股本的12.62%，质押登记日为2009年12月29日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意调整公司2008年年度股东大会通过的非公开发行股票方案中募集资金金额：因公司现有流动资金相对宽裕，同意取消上述方案中以募集资金补充流动资金5000万元，募集资金净额由人民币45000万元调整为4亿元，总额不超过人民币4.27亿元(含发行费用)。
二、通过关于聘任天健会计师事务所有限公司(由公司原2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。本议案需提交公司股东大会审议。
三、通过关于变更证券事务代表及公司申请银行授信的议案：其中，公司原证券事务代表段传武因工作变动不再担任该职务，聘任金杰为公司证券事务代表。
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-03-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行股票方案及其相关授权的有效期均延期一年的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票定价方式及发行数量的议案：调整后的发行价格为不低于14.96元/股，发行数量为不超过3200万股(含3200万股)。
三、通过关于增加银行授信额度及变更保证主体的议案。
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2009-11-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-21
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召开2009年第四次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2009年11月26日14:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票定价方式的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“科力投票” |
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2009-11-03
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向特定对象非公开发行股票方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
3、关于调整公司非公开发行股票定价方式的议案
4、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
5、关于增加银行授信额度及变更保证主体的议案 |
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2009-11-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年11月2日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2008年第四次临时股东大会通过的公司向特定对象非公开发行股票方案的决议及其相关授权的有效期均延长一年(至2010年11月17日止)的议案。
二、通过关于调整公司本次非公开发行股票方案部分内容的议案：其中，发行价格调整为不低于14.96元/股，发行数量调整为不超过3200万股(含3200万股)，方案其它内容不变。
董事会决定于2009年11月26日14:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“科力投票”。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南科力远新能源股份有限公司于2009年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请3000万元人民币或等值美元综合授信额度(用于流动资金贷款及贸易融资业务)；以及770万美金或等值人民币综合授信额度(用于进出口融资业务)，该授信为公司及其全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司共同获授，如公司全资子公司使用其中部分授信额度则由公司提供连带责任担保；上述授信期限均为一年。
三、同意公司继续向招商银行长沙分行申请1.2亿元综合授信额度(其中4500万元为新增授信额度)，授信期限为一年。
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