公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-02-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2011年1月31日召开三届三十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司于同日与 Panasonic 株式会社(下称:松下公司)签署《股份转让合同书》,松下公司向公司转让包括其内部分公司 Energy 公司在湘南工厂开展的车载用镍氢电池事业所需的生产设备、销售、研发部门及客户资源在内的资产(下称:标的事业),及向公司授予标的事业相关的知识产权使用权,向公司转让湘南 Energy 株式会社(注册资本1000万日元,下称:标的公司)的100%股权。交易价格为502,380,025日元(双方协商以2011年1月28日中国国家外汇管理局的中间价计算相当于4000万元人民币的日元金额;该等资金主要来源于公司自有资金)。交割日为2011年4月30日,交割完成后的标的公司不承担标的事业之外的其他资产、负债、法律责任及义务等。本次转让还需得到中华人民共和国商务部的审查及许可。
二、同意公司对全资子公司长沙和汉电子有限责任公司(下称:和汉电子)实施整体吸收合并,合并完成后和汉电子独立法人地位将被注销,其全部资产、负债、业务将纳入公司持续经营。
三、同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高额本金不超过人民币陆仟万元整综合授信,以替代其他银行到期授信额度,由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保,授信期为一年。
四、通过关于高管调整的议案,其中:同意刘滨辞去公司执行总经理职务,聘任何晓利为公司执行总经理。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ,2011-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
2010-12-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年9月14日以通讯方式召开三届三十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司(下称:招银租赁)融资的议案:同意长沙力元新材料有限责任公司(下称:长沙力元)、常德力元新材料有限责任公司(下称:常德力元)以泡沫镍生产设备为融资租赁标的物,分别以售后回租方式向招银租赁申请融资4000万元、6000万元,租赁期限三年,按季等额支付租金,共12期,每期租金金额为人民币8967893.41元;租赁年利率为央行同期贷款基准利率下浮15%;租赁手续费为租赁金额的1.3%。公司继续对该等生产设备保留占有、使用、收益权利,在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
二、通过公司为长沙力元、常德力元上述融资租赁业务提供连带责任担保的议案,担保金额合计10000万元,担保期限三年。
截止2010年9月14日,公司实际发生累计担保余额为26000万元, 全部为对子公司担保余额;无逾期对外担保。
三、同意公司继续向中信银行长沙分行、中国进出口银行湖南省分行分别申请20000万元、9500万元综合授信额度,授信期限分别为一年(由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保)、二年(由长沙力元、常德力元提供抵押担保)。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
|
|
2010-12-31
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年12月30日召开2010年第三次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票表决相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于开展镍套期交易业务及 NDF 组合业务的议案。
三、通过关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
2010-12-24
|
关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2010年12月30日14:30召开2010年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”;投票简称为“科力投票”。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
2010-12-15
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年12月13日召开三届三十七次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案,使用期限不超过6个月(自公司股东大会批准之日起计算)。
二、通过关于开展镍套期交易业务的议案:公司拟通过星展银行(中国)有限公司(包括其各分行和分支机构)开展金属镍 OTC 套期交易业务,该银行给公司提供1000万美元的交易额度;自股东大会通过之日起,公司镍套期交易的最大风险敞口数量不超过300吨镍/月, 远期持仓合约时间不超过6个月。
三、通过关于开展 NDF 组合业务的议案:公司及其全资子公司(长沙力元新材料有限责任公司、香港科力远能源科技有限公司)拟在5000万美元的额度内开展美元贷款+人民币质押存款+境外 NDF 组合业务。
四、通过益阳科力远电池有限责任公司[系兰州金川科力远电池有限公司(公司及全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司分别持股40.7%、10.3%)的全资子公司]开展远期结售汇业务的议案:远期结售汇品种为美元、港币远期结汇,交易期限为一年内(含一年),预计2011年度远期结售汇金额在2880万美元以内。
董事会决定于2010年12月30日下午2:30召开2010年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738478”,投票简称为“科力投票”。
本摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
2010-12-15
|
召开2010年度第3次临时股东大会 ,2012-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于开展镍套期交易业务的议案
3、关于开展NDF 组合业务的议案
4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案 |
|
2010-12-15
|
召开2010年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2010-12-30 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
|
1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于开展镍套期交易业务的议案
3、关于开展NDF 组合业务的议案
4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案 |
|
2010-11-25
|
关于子公司重大诉讼公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(下称:力元公司)于2010年11月2日向湖南省长沙市中级人民法院(下称:法院)提起诉讼,诉中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司(被告,下称:长沙人保)有关财产保险合同纠纷案,现将有关情况公告如下:
2010年6月11日14时20分,力元公司研发中试车间因车间内电气线路老化发生火灾,过火面积2100平方米,受损财产主要为中试车间厂房、部分设备及部分中试材料。保险事故发生后,力元公司依照合同约定向长沙人保提出了理赔申请,长沙人保遂委托湖南衡泰保险公估有限公司(下称:公估公司)进行现场查勘、损失鉴定、事故原因鉴定、赔款理算等工作。截至2010年8月22日,现场查勘工作已全部完成,力元公司亦结合实际情况根据长沙人保及公估公司的要求,提交了所能提供的索赔资料。长沙人保在现场查勘结束且收到力元公司索赔申请及资料后,迟迟未能履行事故的核定赔偿义务,违反了有关约定,且导致力元公司不能及时获得保险赔款。
为此,力元公司诉请:依法判令长沙人保立即向力元公司支付保险金26726242元;长沙人保赔偿力元公司损失155524.76元(暂计算至2010年11月2日,从该日起以保险金为基数,按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率计算至被告实际支付之日止);长沙人保承担本案的全部诉讼费用。
上述案件法院已于2010年11月10日正式受理。
|
|
2010-11-06
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年11月5日召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对金川科力远公司、科霸公司增资的议案。
二、通过关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资及为该等融资提供担保的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
|
|
2010-10-28
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,203,241,588.47 1,525,571,590.98
所有者权益(或股东权益) 1,050,209,560.68 637,358,967.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.34 2.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,428,881.16 21,534,392.92
基本每股收益 0.04 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.6 3.33
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.41 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
|
|
2010-10-21
|
召开2010年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2010-11-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、关于对金川科力远公司增资的议案
2、关于对科霸公司增资的议案
3、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
4、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
5、关于修订《公司章程》的议案 |
|
2010-10-21
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年10月20日以通讯方式召开三届三十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对公司控股75%的子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(注册资本5000万元,下称:科霸公司)增资的议案:根据公司三届二十七次董事会有关决议,公司本次非公开发行股票募集资金(净额为399999988.80元)将全部通过对科霸公司增资的形式投资建设电动汽车用动力电池能量包项目。募集资金将根据募投项目的具体建设进度分批增资投入到科霸公司,本次对科霸公司增资20000万元,增资完成后,科霸公司的注册资本为25000万元,其中公司持股比例增至95%。
二、在公司对科霸公司增资20000万元完成后,同意科霸公司将其中9000万元用于归还前期投入募投项目[截至2010年8月31日,科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设13463.81万元(其中以银行贷款资金预先投入9000.00万元)]的银行贷款。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月5日上午召开2010年第二次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
|
|
2010-10-21
|
关于签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
|
根据相关规定,湖南科力远新能源股份有限公司及其控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(下称:科霸公司)已分别在中国工商银行长沙市中山路支行、中国建设银行长沙市建湘南路支行开设募集资金专项账户(下称:专户)。2010年10月,公司、科霸公司(下合称:甲方)与保荐人中国建银投资证券有限责任公司(下称:丙方)及上述二家开户行(下合称:乙方)分别签订了《募集资金三方监管协议》,甲方在乙方开设的募集资金专户仅用于甲方电动汽车用动力电池能量包项目募集资金的存储和使用;丙方应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
|
|
2010-10-13
|
(600478) 科力远:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 29918996.51
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 28587347.63
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 26190884.30
国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 21704690.41
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 19453936.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 106202341.38
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 55788430.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 31234696.26
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 17778234.00
南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 17428299.73
|
|
2010-10-13
|
(600478) 科力远:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 29918996.51
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 28587347.63
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 26190884.30
国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 21704690.41
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 19453936.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 106202341.38
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 55788430.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 31234696.26
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 17778234.00
南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 17428299.73
|
|
2010-10-08
|
股本变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司本次向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)28542780股,发行价格为14.96元/股,募集资金净额为399999988.80元。本次发行新增股份已于2010年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让,预计可流通时间为2011年9月28日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下:
单位:股
变动前 本次增加 变动后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件的流通股份
境内法人持有股份 64,689,593 22.6 22,800,000 87,489,593 27.79
境内自然人持有股份 22,970,808 8.02 5,742,780 28,713,588 9.12
有限售条件的流通股份合计 87,660,401 30.62 28,542,780 116,203,181 36.91
无限售条件的流通股份(注)
A股 198,620,284 69.38 198,620,284 63.09
无限售条件的流通股份合计 198,620,284 69.38 198,620,284 63.09
股份总额 286,280,685 100 28,542,780 314,823,465 100
注:根据公司实际控制人钟发平承诺,其持有无限售条件的流通股中的2614股自2007年4月12日起五年内不转让。
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ,2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
2010-09-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年9月14日以通讯方式召开三届三十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司(下称:招银租赁)融资的议案:同意长沙力元新材料有限责任公司(下称:长沙力元)、常德力元新材料有限责任公司(下称:常德力元)以泡沫镍生产设备为融资租赁标的物,分别以售后回租方式向招银租赁申请融资4000万元、6000万元,租赁期限三年,按季等额支付租金,共12期,每期租金金额为人民币8967893.41元;租赁年利率为央行同期贷款基准利率下浮15%;租赁手续费为租赁金额的1.3%。公司继续对该等生产设备保留占有、使用、收益权利,在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
二、通过公司为长沙力元、常德力元上述融资租赁业务提供连带责任担保的议案,担保金额合计10000万元,担保期限三年。
截止2010年9月14日,公司实际发生累计担保余额为26000万元, 全部为对子公司担保余额;无逾期对外担保。
三、同意公司继续向中信银行长沙分行、中国进出口银行湖南省分行分别申请20000万元、9500万元综合授信额度,授信期限分别为一年(由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保)、二年(由长沙力元、常德力元提供抵押担保)。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
|
|
2010-09-04
|
关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告,再融资预案 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年9月3日收到中国证监会有关批复文件,核准公司非公开发行A股股票不超过3200万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
|
|
2010-08-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年8月25日召开三届三十三次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以所持全资子公司益阳科力远电池有限责任公司(下称:益阳科力远)23%的股权以账面值3000万元(评估价值为5258.95万元)出资,另外配套现金865万元对公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称:欧力公司)进行增资。欧力公司增资完成后,公司直接持股98.86%(原直接持股92%),通过公司全资子公司常德力元新材料有限责任公司(下称:常德力元)持股1.14%;益阳科力远的股权结构调整为公司直接持有76%的股权,欧力公司持有24%的股权。
三、通过关于对子公司兰州金川科力远电池有限公司(注册资本为1000万元,下称:金川科力远)进行增资的议案:根据有关方于2009年11月签署的《战略合作框架协议》相关约定,金川科力远的三方股东,即公司、欧力公司及兰州金川科技园同意以资金和资产对金川科力远进行增资,其中:公司以持有的益阳科力远76%的股权、镍氢电池系列生产技术(包括相关的5个专利和专有技术)资产,分别经评估作价16360万元、3990万元(评估价值分别为17377.80万元、4040.42万元)作为实施增资的资产;欧力公司以持有的益阳科力远24%的股权经评估作价5150万元(评估价值为5487.72万元)、兰州金川科技园以现金24150万元及位于金川科技园区的18.82亩国有出让土地经评估作价350万元(评估价值为352.10万元)分别作为此次实施增资的资产。本次增资资产合计达5亿元。增资完成后,金川科力远总投入5.1亿元,注册资本金确定为人民币4.1亿元,其中公司、欧力公司分别持股40.7%,10.3%(增资前分别持股41%、10%);金川科力远将持有益阳科力远100%的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过关于向银行申请综合授信额度的议案:同意公司继续向上海浦东发展银行长沙分行申请9000万元综合授信额度,其中:公司获授3500万元,子公司长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远、常德力元分别获授3000万元、1000万元、1500万元;同意公司向民生银行长沙分行申请综合授信最高额本金不超过人民币3000万元整,该额度替代其他银行到期授信额度,由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保;上述授信期限均为一年。
五、同意公司为上述第四项议案中子公司的综合授信继续提供连带责任担保,担保金额合计为5500万元人民币,期限为一年。
截止2010年8月25日,公司实际发生累计担保余额为29415万元(全部为对子公司担保余额),无逾期对外担保。
|
|
2010-08-27
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报,业绩预测 |
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,668,609,282.61 1,525,571,590.98
所有者权益(或股东权益) 648,434,058.08 637,358,967.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.265 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 689,313,227.32 709,353,275.15
归属于上市公司股东的净利润 11,105,511.76 9,942,127.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,379,381.23 2,250,596.24
基本每股收益 0.04 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.01
加权平均净资产收益率(%) 1.73 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1087 0.31
|
|
2010-08-17
|
关于获得财政补贴公告 |
上交所公告,非常补贴 |
|
根据财政部有关通知文件,湖南科力远新能源股份有限公司获得科技成果转化项目补助资金1200万元,公司已于2010年8月13日收到该笔资金。公司将根据《企业会计准则》的规定分期计入营业外收入。
|
|
2010-08-12
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派0.3元(含税)。
股权登记日:2010年8月17日
除息日:2010年8月18日
现金红利发放日:2010年8月23日
|
|
2010-08-12
|
2009年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27登记日 ,2010-08-17 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2010-08-12
|
2009年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27除权日 ,2010-08-18 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2010-08-12
|
2009年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27红利发放日 ,2010-08-23 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2010-08-11
|
对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
湖南科力远新能源股份有限公司于2010年8月10日召开三届三十二次董事会,会议审议同意公司与控股股东湖南科力远高技术控股有限公司联合另外5家企事业单位共同投资设立“先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司(暂定名)”,注册资本总额为10000万元人民币,其中公司以自有资金投资3500万元,占35%的股权,为其第一大股东。
上述事项构成关联交易。
|
|
2010-08-07
|
重大诉讼判决公告 |
上交所公告 |
|
关于湖南科力远新能源股份有限公司诉英可高新技术材料(大连)有限公司(下称:英可大连)、英可高新技术材料(沈阳)有限公司(下称:英可沈阳)、湖南凯丰新能源有限公司专利侵权案,被告英可大连和英可沈阳因不服有关一审判决向湖南省高级人民法院(下称:湖南高院)提起上诉。公司于近日接到湖南高院(2010)湘高法民三终字第1号、2号民事判决书,该院于2010年6月20日就上述案件作出二审判决如下:
驳回上诉,维持原判。二审案件受理费191671元、166472元,分别由英可大连、英可沈阳负担。
上述判决均为终审判决。
|
|
2010-07-24
|
关于非公开发行A股股票获审核通过公告 |
上交所公告,再融资预案 |
|
2010年7月23日,经中国证券监督管理委员会(下称:证监会)发行审核委员会审核,湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得通过。公司收到证监会书面核准文件后将另行公告。
|
|
2010-07-13
|
(600478) 科力远:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 26938251.31
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 8460374.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8154739.70
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 7710776.00
五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 7343937.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
机构专用 35178387.52
机构专用 12669384.00
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 12455291.23
机构专用 12220080.32
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 5671719.50
|
|
| | | |