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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏扬农化工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月8日
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2009-05-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年5月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更股票发行方式的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于募集资金运用可行性的议案。
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2009-05-13
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独立董事辞职公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会于2009年5月12日收到蒋敏的辞职申请，其因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据相关规定，请求辞去公司董事职务。该辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
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2009-05-05
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2009年第一次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2009年5月13日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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2009-04-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年4月27日以专人送达及传真方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过将公司2007年度股东大会通过的向不特定对象公开发行股份相关议案的发行方式变更为非公开发行的议案。
三、通过公司向不超过十名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过1800万股(含1800万股)，发行价格不低于定价基准日(2009年4月28日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，发行对象全部以现金认购。
四、通过关于募集资金运用可行性的议案。
董事会决定于2009年5月13日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,170,086,488.47 2,114,232,925.56
所有者权益(或股东权益) 978,923,600.76 933,934,263.45
每股净资产 8.367 7.982
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,075,958.29 45,075,958.29
基本每股收益 0.385 0.385
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.390 0.390
净资产收益率(%) 4.60 4.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.66 4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.781
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2009-04-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司非公开发行方案的议案：
3.1、发行股票的种类和面值；
3.2、发行方式；
3.3、发行数量；
3.4、发行对象；
3.5、锁定期；
3.6、发行价格；
3.7、募集资金用途；
3.8、利润分配；
3.9、有效期；
4、关于募集资金运用可行性的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
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2009-04-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的公司总股本117000000股为基数，每10股派2.0元(含税)。
二、通过关于与扬农集团公司关联交易的议案。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。
五、通过《前次募集资金使用情况报告》。
六、通过修改《公司章程》的议案。
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2009-04-08
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2008年年度股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2009年4月15日下午13:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2008 年董事会工作报告；
（2）2008 年监事会工作报告；
（3）2008 年财务决算报告；
（4）2008 年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009 年度审计机构的议案；
（7）关于对控股子公司提供授信担保的议案；
（8）关于前次募集资金使用情况的说明；
（9）修改《公司章程》的议案 |
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2009-03-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,103,047,030.68 1,415,888,523.79
归属于上市公司股东的净利润 183,048,746.14 100,621,258.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,286,036.46 87,276,921.34
基本每股收益 1.565 0.940
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.532 0.815
全面摊薄净资产收益率(%) 19.60 13.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.20 11.28
每股经营活动产生的现金流量净额 4.872 1.549
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,114,232,925.56 1,620,638,187.03
所有者权益(或股东权益) 933,934,263.45 773,715,972.62
归属于上市公司股东的每股净资产 7.982 6.613
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
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2009-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏扬农化工股份有限公司与控股股东江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团)原签订的《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《产品购销协议》和《综合服务协议》均于2008年12月31日到期，为此双方将继续签订上述四份日常关联交易协议。公司与扬农集团之间就采购原材料、水电汽、产品及销售产品形成交易，2008年度交易发生额分别为28300.68万元及201.13万元，预计2009年度交易总金额分别为30000万元及200万元。
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年3月24日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2008年资产负债表期初数的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的公司总股本117000000股为基数，每10股派2.0元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过与公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案。
五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过公司拟为控股子公司江苏优士化学有限公司向银行申请的综合授信业务提供余额不超过4.65亿元保证担保的议案，期限为一年。
七、通过《前次募集资金使用情况报告》。
董事会决定于2009年4月15日13:30召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票” |
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2009-01-17
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司目前获悉，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组有关通知，公司被认定为江苏省2008年第二批高新技术企业，发证日期为2008年10月21日，认定有效期3年。
根据相关规定，公司(指母公司)自获得上述认定后三年内，将享受所得税优惠政策，即按15%的税率征收。
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2009-01-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于近日以专人送达及传真方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《敏感信息排查管理制度》。
二、通过修改《公司章程》的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于近日以专人送达及传真方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《敏感信息排查管理制度》。
二、通过修改《公司章程》的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-11-20
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(600486) 扬农化工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12152436.38
机构专用 3608313.55
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2722023.00
机构专用 2029044.04
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 1896330.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22708377.77
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 885367.00
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 676197.30
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 605530.00
申银万国证券股份有限公司广东广州江南大道营业部 450628.50
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,006,808,793.52 1,619,352,065.07
股东权益(不含少数股东权益) 903,256,491.19 765,499,438.93
每股净资产 7.720 6.543
报告期 年初至报告期期末
净利润 44,069,563.57 161,157,052.26
基本每股收益 0.377 1.377
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.372
净资产收益率(%) 4.88 17.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.89 17.77
每股经营活动产生的现金流量净额 3.767
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2008年10月24日以专人送达及传真方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过防范控股股东及其关联方资金占用管理办法。
三、通过关于重新预计日常关联交易金额的议案。
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2008-10-28
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重新预计日常关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2008年，由于蒸汽市场价格不断上调等因素，江苏扬农化工股份有限公司向控股股东江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团，包含其控股子公司江苏瑞祥化工有限公司)采购水电汽的金额不断增加，根据公司与扬农集团已签订的《水、电、汽采购协议》，2008年1-9月公司向扬农集团采购水电汽的金额为10830.3万元。现公司重新预计2008年全年向扬农集团采购金额为14500万元，比年初预计数增加3500万元。
本次重新预计水电汽采购金额不涉及协议条款的变更。
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2008-10-28
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏扬农化工股份有限公司财务部门测算，预计2008年度实现的净利润与上年同期(归属于母公司的净利润92404724.46元)相比增长80%以上，扣除非经常性损益后净利润较上年同期(扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润79060387.65元)增长100%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2008年9月19日召开三届二十次董事会，会议以专人送达及传真方式审议同意公司向中国进出口银行南京分行申请8000万元进出口流动资金贷款额度，期限一年。该贷款由江苏优士化学有限公司提供担保。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,935,867,841.29 1,619,352,065.07
所有者权益(或股东权益) 859,186,927.62 765,499,438.93
每股净资产 7.343 6.543
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,344,444,570.03 813,218,893.66
净利润 117,087,488.69 40,608,523.91
扣除非经常性损益后净利润 116,359,802.47 42,296,547.15
基本每股收益 1.001 0.406
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.995 0.423
稀释每股收益 1.001 0.379
净资产收益率(%) 13.63 5.30
每股经营活动产生的现金流量净额 2.254 1.228
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2008年8月22日召开三届十九次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告等事项。
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2008-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《募集资金管理办法》。
二、补选任永平、罗海章为公司第三届董事会独立董事。
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2008-07-29
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召开2008年第一次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2008年8月6日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《募集资金管理办法》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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