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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,616,907,407.61 2,555,758,710.52
所有者权益(或股东权益) 1,595,009,355.55 1,544,761,287.62
归属于上市公司股东的每股净资产 12.044 11.664
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,824,251.63 44,824,251.63
基本每股收益 0.338 0.338
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.342 0.342
加权平均净资产收益率(%) 2.81 2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.84 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.431
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2009年董事会工作报告；
（2）2009年监事会工作报告；
（3）2009年财务决算报告；
（4）2009年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009年度审计机构的议案； |
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2009年董事会工作报告；
（2）2009年监事会工作报告；
（3）2009年财务决算报告；
（4）2009年利润分配方案；
（5）关于与扬农集团公司关联交易的议案；
（6）续聘2009年度审计机构的议案；
（7）关于修改公司章程的提案 |
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2010-04-13
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(600486) 扬农化工:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,544,045,958.18 2,103,047,030.68
归属于上市公司股东的净利润 157,597,971.65 192,965,053.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,569,207.48 189,202,343.40
基本每股收益 1.304 1.649
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.238 1.617
加权平均净资产收益率(%) 13.86 22.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.15 21.95
每股经营活动产生的现金流量净额 1.926 4.872
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,555,758,710.52 2,114,920,543.50
所有者权益(或股东权益) 1,544,761,287.62 955,222,530.90
归属于上市公司股东的每股净资产 11.664 8.164
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派2.0元(含税)。
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2010-04-13
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(600486) 扬农化工:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
江苏扬农化工股份有限公司于2010年4月9日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日的公司总股本132435430股为基数，每10股派2.0元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过关于公司与江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案。
六、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
七、同意公司向9家银行申请总额不超过8.2亿元的综合授信(包含已向银行申请到的授信额度)，有效期至2011年召开年度董事会止。公司在上述授信额度范围内的实际贷款总金额不超过2009年末公司经审计的净资产的百分之三十。
八、同意公司为控股子公司江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供单笔不超过1.5亿元、余额不超过4.6亿元的保证担保，期限为一年。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-13
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(600486) 扬农化工:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
江苏扬农化工股份有限公司与控股股东江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团)就采购原材料及水电汽和产品、销售产品发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为16500万元、200万元，2009年度实际发生额分别为15613.70万元、204.69万元。
公司与扬农集团已签订《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》和《综合服务协议》，并将续签《产品购销协议》(原协议已于2009年12月31日到期)。
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2010-04-08
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公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司近日获悉，有部分美国公司向美国国际贸易委员会和商务部提出申请，要求对原产于中国的草甘膦出口到美国进行反倾销调查。
草甘膦产品目前是公司的主要产品之一，公司正对该事项进行积极应对。目前公司生产经营情况正常，该事项是否对公司今后生产经营构成影响暂时难以判断。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年12月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举戚明珠为公司董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任吴孝举为公司董事会秘书、任杰为公司证券事务代表。
三、选举姚守柔为公司监事会主席。
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2009-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2009-12-25
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关于选举职工监事公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年12月23日召开临时职工代表大会，会议选举周洁宇、孙梅丽为公司第四届监事会职工监事。
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2009-12-18
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召开2009年第二次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2009年12月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案；
（2）修改《公司章程》的议案；
（3）选举第四届董事会董事的议案；
（4）选举第四届董事会独立董事的议案；
（5）选举第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2009-12-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年12月7日召开三届二十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金392407976.17元的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年12月25日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
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2009-12-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案；
（2）修改《公司章程》的议案；
（3）选举第四届董事会董事的议案；
（4）选举第四届董事会独立董事的议案；
（5）选举第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2009-11-03
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签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司及其控股子公司江苏优士化学有限公司于2009年10月28日和中国建设银行股份有限公司扬州分行及华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)签署了《募集资金三方监管协议》，公司已在该银行开设募集资金专项账户(下称：专户)，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用；华泰证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-11-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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根据江苏扬农化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司于2009年10月28日与扬州市天平化工厂有限公司签订《关于对江苏优士化学有限公司(下称：优士公司)之增资协议》，协议双方决定共同对优士公司增资47457.0万元，并按相同比例折为30000万股；其中公司以本次非公开发行股票募集资金增资450834550.57元(其中28500万元进入实收资本，165834550.57元进入资本公积)。增资后优士公司的注册资本由36000万元增加到66000万元，公司仍持有其95%的股权；投资期限自营业执照签发之日起五十年。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,525,270,351.70 2,115,039,992.79
股东权益(不含少数股东权益) 1,531,537,921.31 955,341,980.19
每股净资产 11.564 8.165
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,752,758.41 139,735,874.10
基本每股收益 0.169 1.194
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.202
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 9.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27 9.18
每股经营活动产生的现金流量净额 1.707 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司本次向5名特定对象非公开发行15435430股人民币普通股(A股)，发行价格为30.20元/股，募集资金净额450834550.57元。本次发行新增股份已于2009年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。上述股份预计上市时间为2010年9月29日(自2009年9月29日起限售12个月)。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
一、有限售条件的流通股份 37,899,492 36.67 15,435,430 53,334,922 40.27
其中：国有法人持有股份 37,899,492 36.67 37,899,492 28.62
其他 15,435,430 15,435,430 11.65
二、无限售条件的流通股份 79,100,508 63.33 79,100,508 59.73
三、股份总数 117,000,000 100.00 15,435,430 132,435,430 100.00
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2009-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年9月14日以专人送达及传真方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司向中国进出口银行南京分行申请壹亿元进出口流动资金贷款额度，期限一年；该贷款由江苏优士化学有限公司提供担保。
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2009-09-12
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公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年9月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过1800万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2009年8月20日以专人送达及传真方式召开三届二十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策调整及期后事项调整的议案。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
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2009-08-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2009年6月30日 2008年12月31日
调整后
总资产 2,223,359,589.35 2,115,039,992.79
所有者权益 1,060,007,057.64 955,341,980.19
每股净资产 9.060 8.165
2009年1-6月 2008年1-6月
营业总收入 1,167,058,539.49 1,344,444,570.03
调整后
净利润 119,983,115.69 117,087,488.69
扣除非经常性损益的净利润 121,217,860.41 116,359,802.47
基本每股收益 1.025 1.001
扣除非经常性损益的基本每股收益 1.036 0.995
净资产收益率(%) 11.32 13.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.374 2.254
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2009-08-12
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公告 |
上交所公告 |
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根据2009年8月10日中国证监会发行审核委员会相关会议审核结果，江苏扬农化工股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，另行。
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2009-07-09
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控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司日前获悉，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组有关通知，公司控股95%的子公司江苏优士化学有限公司被认定为江苏省2009年第一批高新技术企业，自发证日期起三年内有效。
根据相关规定，该公司自获得高新技术企业认定后三年内，将享受所得税15%的税率征收的优惠政策。
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2009-07-01
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股改第三批有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司第三次安排的有限售条件[股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股5000000股将于2009年7月6日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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