| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程修订案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2006年度的审计工作。 |
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2006-03-11
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公布年报财务数据更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司于2006年2月25日披露的《2005年年度报告》中出现财务数据错误，现将主要财务数据错误予以更正。更正内容及更正后的年报和摘要详见2006年3月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2006-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司于2006年2月23日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过公司章程修订案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600487)“G亨通”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,275,878,626.93 1,159,812,492.19
股东权益(不含少数股东权益) 657,960,324.57 621,806,521.23
每股净资产 5.22 4.93
调整后的每股净资产 5.20 4.92
2005年 2004年
主营业务收入 689,471,502.43 607,986,511.58
净利润 48,765,803.34 40,356,145.36
每股收益 0.3867 0.3200
净资产收益率(%) 7.41 6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.5365
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度及本届董事会工作报告；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议公司2005年度及本届监事会工作报告；
6、审议《关于公司第三届董事会候选人的议案》；
7、审议《关于公司第三届监事会候选人的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《公司奖励基金管理办法草案》；
13、审议《公司2005年度奖励基金计提方案》；
14、审议《关于聘请公司2006年度外部审计机构的议案》；
15、审议《董事会投资决策委员会实施细则》；
16、审议《董事会提名委员会实施细则》；
17、审议《董事会审计委员会实施细则》；
18、审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，债转股 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2005年12月19日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：决定此次发行可转债的额度为人民币40000万元；本次可转债每张面值100元，期限为五年；票面年利率(含税)为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%；本次发行的可转债向公司原股东优先配售。公司原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以2.00元(即每股配售2.00元)。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于延长公司于2004年第一次临时股东大会审议通过的发行可转换公司债券相关决议有效期的议案：需将有效期延长一年，即至2006年11月25日止。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于与吴江光电通信线缆有限公司签订《辅助原材料供应协议》的议案 |
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2005-11-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
5、审议《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于与吴江光电通信线缆有限公司签订＜辅助原材料供应协议＞的议案》； |
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2005-11-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司于2005年11月18日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：决定此次发行可转债的额度为人民币40000万元，本次可转债每张面值100元，期限为五年。票面年利率(含税)为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。本次发行的可转债向公司原股东优先配售。公司原股东可优先认购的可转债数量为其在配售股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以2.00元(即每股配售2.00元)。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案：需将有效期延长一年，即至2006年11月25日止。
四、决定取消2005年11月26日召开的2005年第二次临时股东大会，并将二届十四次董事会确定提交股东大会讨论的相关议案提交公司下一次召开的临时股东大会进行审议。二届十四次董事会确定提交股东大会讨论的相关议案：1、审议修改公司章程的议案。2、审议关于与吴江光电通信线缆有限公司签订《辅助原材料供应协议》的议案。
董事会决定于2005年12月19日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600487)“G亨通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,204,007,354.04 1,159,812,492.19
股东权益(不含少数股东权益) 643,926,411.62 621,806,521.23
每股净资产 5.11 4.93
调整后的每股净资产 5.10 4.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,803,761.11 35,383,836.94
每股收益 0.118 0.275
净资产收益率(%) 2.30 5.39 |
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2005-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司二届八次董事会审议通过的公司与吴江亨利光电材料有限责任公司发生的辅助材料供应的关联交易事项，并经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。由于控股股东亨通集团有限公司(下称：集团公司)为调整产业组织结构，将现有资源进行重新配置，同意由吴江光电通信线缆有限公司(下称：线缆公司)吸收合并吴江亨利光电材料有限责任公司，该公司原有资产、负债、所有者权益及业务均由线缆公司承继。为此，公司已于2005年10月24日与线缆公司签订了《辅助原材料供应协议》，并与吴江亨利光电材料有限责任公司签订了中止原《辅助原材料供应协议》的备忘录。本次交易的标的为公司生产所需的辅助材料，如钢带、塑料PE、铝带、绝缘料、阻水带、阻水纱及盘具等。在线缆公司生产与供应能力所及的范围内优先向线缆公司采购；线缆公司承诺在本协议期限内优先向公司供应公司所需的上述辅助材料。线缆公司同意按低于同类产品的市场中间价的3%的折扣率向公司供应上述辅助材料。预计每年交易金额不超过1亿元 |
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2005-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司于2005年10月24日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
三、通过公司与控股股东亨通集团有限公司签订《综合服务协议》的《补充协议》的议案：2000年12月18日公司与亨通集团有限公司签署《综合服务协议》。根据该协议，集团公司向公司提供职工食堂、宿舍、职工停车库等共享设施的使用权等。职工食堂、宿舍、职工停车库等共享设施的使用按每月5万元，一年共需付款60万元。鉴于双方签订的《综合服务协议》将于2005年12月31日到期，为此，同意将上述《综合服务协议》的有效期延长二年，即至2007年12月31日止。该协议的其他内容不变。
四、通过公司与吴江光电通信线缆有限公司签订《辅助原材料供应协议》的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年11月26日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-13
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公布控股股东增持社会公众股计划承诺期满的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司在推进公司股权分置改革工作中，根据相关规定，公司控股股东亨通集团有限公司在《股权分置改革说明书》中曾做出如下承诺：“在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内，若公司的股票连续两个交易日的收盘价格低于每股人民币4.75元，则亨通集团有限公司将于下一个交易日开始，在二级市场上买入公司的股票，直至公司的股票价格高于4.75元或者累计买足500万股。”
自公司股权分置改革完成之日(2005年8月8日)起至2005年10月8日止两个月内，公司股票市场价格未出现连续两个交易日的收盘价格低于每股人民币4.75元的情况，未触发增持条件，因此，亨通集团有限公司在承诺期内未实施增持公司社会公众股的计划。同时，截止至2005年10月8日，亨通集团有限公司《关于增持公司社会公众股的计划》亦因承诺期满而自然中止 |
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2005-10-10
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公布关于限售期流通股股权质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和公司控股股东通知，公司股东亨通集团有限公司原将其持有的公司2600万股有限售期限的流通股质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行，已于2005年9月29日解除质押。同日，亨通集团有限公司因贷款7300万元将其持有的公司2600万股有限售期限的流通股质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行，质押期限为2005年9月29日至2006年9月28日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-08
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对价上市日，每10股流通股获得4.5股股票对价 |
G送股上市日 |
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2005-08-08
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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| (600487)“G亨通”
江苏亨通光电股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 境内法人持有股份 78,464,343 -78,464,343 0
发起人自然人持股 12,655,657 -12,655,657 0
非流通股合计 91,120,000 -91,120,000 0
有限售条件的流通股份 其他境内法人持有股份 0 +64,901,860 64,901,860
境内自然人持有股份 0 +10,468,140 10,468,140
有限售条件的流通股合计 0 +75,370,000 75,370,000
无限售条件的流通股份 A股 35,000,000 +15,750,000 50,750,000
无限售条件的流通股份合计 35,000,000 +15,750,000 50,750,000
股份总额 126,120,000 15,750,000 126,120,000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：亨通集团有限公司持有限售流通股股数为56190596股，其中：6306000股可上市流通时间为2006年8月8日、12612000股可上市流通时间为2007年8月8日、37272596股可上市流通时间为2008年8月8日；毛慧苏持有限售流通股股数为10468140股，其中：6306000股可上市流通时间为2006年8月8日、4162140股可上市流通时间为2007年8月8日；吴江市苏源电力实业有限公司持有限售流通股股数为2375662股、苏州苏源电力实业有限公司持有限售流通股股数为2375662股、昆明电信职工技协服务中心持有限售流通股股数为2375662股及天津市电话器材公司持有限售流通股股数为1584278股，可上市流通时间均为2006年8月8日 |
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2005-08-05
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股票对价到帐日，每10股流通股获得4.5股股票对价。 |
G送股到账日 |
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2005-08-04
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得4.5股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-02
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证券简称由“亨通光电”变为“G亨通” ，2005-08-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600487)“亨通光电”
江苏亨通光电股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：以方案实施的股权登记日公司总股本12612万股、流通股3500万股为基数，由非流通股股东向流通股股东支付总额1575万股股票对价，即：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的4.5股的股份对价。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月4日
对价支付的股票上市流通日：2005年8月8日。该日公司股票复牌，公司股票简称变更为“G亨通”，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制 |
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2005-08-02
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公布股票简称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600487)“亨通光电”
由于江苏亨通光电股份有限公司将于2005年8月8日实施股权分置改革方案，从2005年8月8日起公司股票简称变更为“G亨通”。公司股票代码不变 |
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2005-08-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600487)“亨通光电”
江苏亨通光电股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600487)“亨通光电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,196,555,408.86 1,159,812,492.19
股东权益(不含少数股东权益) 629,098,126.88 621,806,521.23
每股净资产 4.98 4.93
调整后的每股净资产 4.98 4.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 319,609,036.63 249,054,542.28
净利润 19,903,605.65 14,025,659.82(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 19,191,662.00 13,803,490.82(调整后)
每股收益 0.16 0.11(调整后)
净资产收益率(%) 3.16 2.36(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 45,187,598.05 58,214,145.89(调整后) |
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2005-07-25
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公布召开2005年第一次临时股东大会第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600487)“亨通光电”
根据中国证监会有关文件的要求，江苏亨通光电股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每天上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-23
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公布2005年上半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600487)“亨通光电”
本公告所载江苏亨通光电股份有限公司2005年上半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 319609036.63 249054542.28
主营业务利润 69779246.04 45302980.59
利润总额 31996799.91 21037429.15
净利润 19903605.65 14025659.82
每股收益 0.158 0.11
净资产收益率(%) 3.16 2.36
每股净资产 4.98 4.72
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 1196555408.86 1159812492.19
净资产 629098126.88 621806521.23
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2005-07-20
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公布召开2005年第一次临时股东大会第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600487)“亨通光电”
根据中国证监会有关文件的要求，江苏亨通光电股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每天上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-15
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公布召开2005年第一次临时股东大会第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600487)“亨通光电”
根据中国证监会有关文件的要求，江苏亨通光电股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年7月29日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年7月25日-7月29日每天上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-15
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公布独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600487)“亨通光电”
根据中国证监会有关文件要求，江苏亨通光电股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知。
公司独立董事顾秦华同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年7月29日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，顾秦华的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年7月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年7月20日至2005年7月27日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-13
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公布董事会决议暨2005年第一次临时股东大会修改提案公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600487)“亨通光电”
江苏亨通光电股份有限公司于2005年7月12日召开二届十二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的修改提案：
一、对价方案现修改为：以公司目前总股本12612万股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付公司股份1575万股，占非流通股总股本的17.28%，并使流通股股东实际每10股获得4.5股的股份对价，非流通股东由此获得所持非流通股份的流通权。
二、亨通集团有限公司(下称：亨通集团)修改控股股东增持社会公众股计划为：在股权分置改革方案实施后的两个月内，若公司股票任意连续2个交易日的收盘价低于人民币4.75元(若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)，则亨通集团应于下一个交易日开始，在二级市场上买入公司的股票，直至公司的股票价格高于4.75元或者累计买足500万股。同时亨通集团承诺在增持公司社会公众股计划完成后六个月内不出售所增持的社会公众股股份，并按规定履行信息披露义务。
上述事项尚需经公司2005年第一次临时股东大会批准通过后方可实施。
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